سام بانكمان-فريدبعد كل هذه الضجة حول فشل شركة FTX وسام بانكمان-فريد، ها قد حانت اللحظة الحتمية. في وقت سابق من صباح يوم الاثنين، أصدرت سلطات جزر البهاما بيانًا يفيد بأن شرطة جزر البهاما الملكية ألقت القبض على مؤسس شركة FTX، سام بانكمان-فريد، ومن المرجح تسليمه إلى الولايات المتحدة. وقد وجهت السلطات الأمريكية إليه تهمًا جنائية.
فشل FTX وسام بانكمان-فريد
في الأسبوع الأول من نوفمبر، نشر موقع CoinDesk تقريرًا عن الميزانية العمومية لشركة FTX، والذي انتشر كالنار في الهشيم نظرًا لأن الميزانية تُظهر أن الشركة لا تملك أي احتياطيات. بدأ الناس بسحب أموالهم، وفي غضون أسبوع، أعلنت الشركة إفلاسها في الولايات المتحدة، وانتقل سام بانكمان-فريد إلى جزر البهاما بعد تركه منصب الرئيس التنفيذي.
ومع ذلك، فقد طاردته السلطات، إذ يُعتقد أنه حوّل 10 مليارات دولار من أموال عملاء FTX إلى شركة Alameda Research. ينفي سام بانكمان-فريد هذه الادعاءات، ويصفها بأنها سوء فهم ومُربكة. وينفي أي مخالفات من جانب الشركة. لكن السلطات لا تؤمن بالعبارات المُجمّلة.
سام بانكمان-فرايد والسلطات
كان من المتوقع أن يمثل سام بانكمان-فريد أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب افتراضياً في 12 ديسمبر 2022. ومع ذلك، قبل الاجتماع مباشرة، تم اعتقاله في جزر البهاما، ويقول محاموه إنه لن يمثل أمام اللجنة.
أعلنت سلطات جزر البهاما بشكل قاطع أنها ستحتجز سام بانكمان-فرايد لحين تقديم طلب رسمي لتسليمه من الولايات المتحدة. ويعتقد رئيس وزراء جزر البهاما، فيليب ديفيس، أن هناك مصالح مشتركة بين جزر البهاما والولايات المتحدة. وسيُحاسب جميع موظفي شركة FTX الذين ربما يكونون قد انتهكوا القانون وخانوا ثقة الجمهور على أفعالهم.
وأضاف كذلك أنه مع استمرار تعاون شركائها في إنفاذ القانون والجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ستواصل جزر البهاما تحقيقاتها التنظيمية والجنائية الخاصة في انهيار شركة FTX بينما تسعى الولايات المتحدة إلى توجيه اتهامات جنائية ضد شركة SBF بشكل فردي.
وجهت الولايات المتحدة عدة اتهامات إلى سام بانكمان-فريد، مؤسس شركة FTX. تشمل هذه الاتهامات الاحتيال الإلكتروني، والتآمر للاحتيال الإلكتروني، والاحتيال في الأوراق المالية، والتآمر للاحتيال في الأوراق المالية، وغسل الأموال، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات منفصلة ضده لانتهاكه قوانين الأوراق المالية.
هل سيتم تسليم سام بانكمان-فريد؟
أعلنت سلطات جزر البهاما أنها ستُسلّم إس بي إف إلى الولايات المتحدة بعد تقديم طلب رسمي، إلا أن الكثيرين ما زالوا يشكّكون في ذلك. ومع ذلك،dent من تصريحات مسؤولين رفيعي المستوى في كلا البلدين أنه سيتم تسليمه. يُذكر أن هناك معاهدة لتسليم المجرمين بين جزر البهاما والولايات المتحدة منذ نهاية القرن العشرين.
مع ذلك، فإن تسليم المطلوب مشروط بإصدار أحد الأطراف مذكرة توقيف. وفي الوضع الراهن، من المرجح جداً صدور مذكرة توقيف، وسيتم تقديم طلب رسمي للتسليم قريباً جداً.
مستقبل SBF و FTX
بعد SBF، تولى جون جيه راي الثالث إدارة الشركة، وأجرى بعض التغييرات في هيكلها لإعادتها إلى وضعها السابق. لكن تطبيع كل شيء داخل شركة FTX سيكون مهمة صعبة للغاية، إن لم تكن مستحيلة، على الرئيس التنفيذي الجديد.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لخبراء قانونيين، قد تُلاحق الحكومة الفيدرالية سام فريد، المعروف بـ"رجل البنوك"، بتهم الاحتيال المصرفي أو الإلكتروني، ما قد يُؤدي إلى سجنه مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. قد يُصدم العديد من المستثمرين من هذا الأمر، لكنه وارد الحدوث.
