Сэм Бэнкман-Фрид наконец арестован властями Багамских островов

После такого большого шума вокруг провала FTX и Сэма Бэнкмана-Фрида неизбежное наконец-то произошло. Ранее в понедельник утром власти Багамских островов выпустили заявление, в котором говорится, что основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован Королевской полицией Багамских островов и, вероятно, будет экстрадирован в США. Власти США предъявили ему уголовные обвинения.

Провал FTX и Сэм Бэнкман-Фрид

В первую неделю ноября CoinDesk опубликовал отчет о балансе FTX, который распространился как лесной пожар, потому что баланс показывает, что у компании нет никаких резервов. Люди начали снимать средства, и в течение недели компания подала заявление о банкротстве в США, а Сэм Бэнкман-Фрид переехал на Багамские острова после ухода с поста генерального директора.

Однако за ним охотились власти, так как считается, что он перевел 10 миллиардов долларов клиентских средств FTX в Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид отрицает обвинения и называет это неверным прочтением и путаницей. Он отвергает любые правонарушения со стороны компании. Но власти не верят в приукрашенные фразы.

Сэм Бэнкман-Фрид и власти

Ожидалось, что Сэм Бэнкман-Фрид виртуально предстанет перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей 12 декабря 2022 года. Однако незадолго до встречи он был арестован на Багамских островах, и его адвокаты заявили, что он не будет выступать перед Комитетом.

Власти Багамских островов категорически заявили, что будут держать Сэма Бэнкман-Фрида у себя до официального запроса на экстрадицию из США. Премьер-министр Багамских островов Филипп Дэвис считает, что между Багамскими островами и США есть общий интерес. Все сотрудники FTX, которые могли нарушить закон и предать общественное доверие, будут привлечены к ответственности за свои поступки.

Он также добавил, что при continued сотрудничестве правоохранительных органов и регуляторных партнеров в США и других странах Багамские острова продолжат свои собственные регуляторные и уголовные расследования в связи со крахом FTX, в то время как США преследуют уголовные обвинения против СБФ индивидуально.

Соединенные Штаты предъявили несколько обвинений основателю FTX Сэму Бэнкман-Фриду. В список входят мошенничество с использованием каналов связи, сговор для мошенничества с использованием каналов связи, мошенничество с ценными бумагами, сговор для мошенничества с ценными бумагами, отмывание денег, и список продолжается. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам подала отдельные обвинения против него на основании нарушения законов о ценных бумагах.

Будет ли экстрадирован Сэм Бэнкман-Фрид?

Власти Багамских островов заявили, что экстрадируют СБФ в США после их официального запроса, но многие люди все еще сомневаются в этом. Однако из заявлений высоких должностных лиц обеих стран очевидно, что он будет экстрадирован. Кроме того, между Багамскими островами и США действует договор об экстрадиции с конца 20-го века.

Однако экстрадиция обусловлена тем, что одна из сторон выдает ордер на арест. В текущей ситуации очень вероятно, что ордер на арест и официальный запрос на экстрадицию произойдут очень скоро.

Будущее СБФ и FTX

После СБФ Джон Дж. Рэй III взял на себя руководство компанией, внеся несколько изменений в структуру компании, чтобы вернуть ее на позицию, с которой она упала. Но это будет очень сложной, если не невозможной, задачей для нового генерального директора нормализовать все внутри компании FTX.

Кроме того, согласно юридическим экспертам, федеральное правительство может преследовать Сэма Бэнкман-Фрида по обвинениям в банковском мошенничестве или мошенничестве с использованием каналов связи, что может привести к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Многие инвесторы могут найти это шокирующим, но это может произойти.