Сэм Банкман-ФридПосле стольких разговоров о провале FTX и Сэма Бэнкмана-Фрида, неизбежное наконец-то случилось. Ранее в понедельник утром власти Багамских островов опубликовали заявление, в котором говорится, что основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован Королевской полицией Багамских островов и, вероятно, будет экстрадирован в США. Власти США предъявили ему уголовные обвинения.
Сбой FTX и Сэм Бэнкман-Фрид
В первую неделю ноября CoinDesk опубликовал отчет о балансе FTX, который мгновенно распространился, поскольку в нем указывалось на отсутствие резервов у компании. Люди начали выводить средства, и в течение недели компания подала заявление о банкротстве в США, а Сэм Бэнкман-Фрид переехал на Багамы после ухода с поста генерального директора.
Однако его преследуют власти, поскольку считается, что он перевел 10 миллиардов долларов клиентских средств FTX в компанию Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид отрицает эти обвинения и называет их неверным толкованием и путаницей. Он отрицает какие-либо противоправные действия со стороны фирмы. Но власти не верят в приукрашенные фразы.
Сэм Бэнкман-Фрид и представители власти
Ожидалось, что Сэм Бэнкман-Фрид предстанет перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в режиме онлайн 12 декабря 2022 года. Однако незадолго до заседания он был арестован на Багамах, и его адвокаты заявляют, что он не явится на заседание Комитета.
Власти Багамских островов категорически заявили, что будут держать Сэма Бэнкмана-Фрида под стражей до официального запроса об экстрадиции со стороны США. Премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис считает, что у Багамских островов и США есть общие интересы. Все сотрудники FTX, которые могли нарушить закон и предать общественное доверие, будут привлечены к ответственности за свои действия.
Он также добавил, что при условии дальнейшего сотрудничества со своими правоохранительными и регулирующими органами в Соединенных Штатах и других странах Багамские острова продолжат собственные регуляторные и уголовные расследования краха FTX, в то время как Соединенные Штаты будут предъявлять уголовные обвинения SBF в индивидуальном порядке.
Соединенные Штаты предъявили основателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду ряд обвинений. Список включает в себя мошенничество с использованием электронных средств связи, сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, мошенничество с ценными бумагами, сговор с целью мошенничества с ценными бумагами, отмывание денег и многое другое. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила ему отдельные обвинения в нарушении законодательства о ценных бумагах.
Будет ли Сэм Бэнкман-Фрид экстрадирован?
Власти Багамских островов заявили, что экстрадируют СБФ в США после получения официального запроса, но многие по-прежнему сомневаются в этом. Однако из заявлений высокопоставленных лиц обеих странdent , что он будет экстрадирован. Кроме того, между Багамскими островами и США существует договор об экстрадиции, заключенный еще в конце XX века.
Однако экстрадиция возможна только при наличии ордера на арест, выданного одной из сторон. В нынешней ситуации это весьма вероятно, и официальный запрос на экстрадицию поступит в ближайшее время.
Будущее SBF и FTX
После SBF компанию возглавил Джон Дж. Рэй III, который внес несколько изменений в ее структуру, чтобы вернуть ее на прежний уровень. Однако новому генеральному директору будет очень сложно, если не невозможно, нормализовать ситуацию внутри компании FTX.
Кроме того, по мнению юристов, федеральное правительство может привлечь Сэма Бэнкмана Фрида к ответственности по обвинениям в банковском мошенничестве или мошенничестве с использованием электронных средств связи, что может привести к пожизненному заключению без возможности условного освобождения. Многих инвесторов это может шокировать, но такое вполне возможно.
