Sam Bankman-Fried finalmente es arrestado por las autoridades de Bahamas

Tras la gran expectación generada por el fracaso de FTX y Sam Bankman-Fried, finalmente se ha confirmado lo inevitable. El lunes por la mañana, las autoridades de las Bahamas emitieron un comunicado anunciando la detención del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, por la Real Policía de las Bahamas, y su probable extradición a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han presentado cargos penales en su contra.

El fracaso de FTX y Sam Bankman-Fried

En la primera semana de noviembre, CoinDesk compartió un informe sobre el balance general de FTX, que se difundió rápidamente porque el balance general muestra que la compañía no tiene reservas. La gente comenzó a retirar fondos y, en una semana, la compañía se declaró en bancarrota en EE. UU., y Sam Bankman-Fried se mudó a las Bahamas tras dejar el cargo de CEO.

Sin embargo, las autoridades lo persiguieron, pues se cree que transfirió 10 mil millones de dólares de fondos de clientes de FTX a Alameda Research. Sam Bankman-Fried niega las acusaciones y las considera una interpretación errónea y confusa. Rechaza cualquier irregularidad por parte de la firma. Sin embargo, las autoridades no se fían de frases edulcoradas.

Sam Bankman-Fried y las autoridades

Se esperaba que Sam Bankman-Fried compareciera virtualmente ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el 12 de diciembre de 2022. Sin embargo, justo antes de la reunión, fue arrestado en las Bahamas y sus abogados afirman que no comparecería ante el Comité.

Las autoridades bahameñas han declarado categóricamente que mantendrán a Sam Bankman-Fried con ellas hasta que se solicite formalmente su extradición desde Estados Unidos. El primer ministro bahameño, Philip Davis, cree que existe un interés común entre Bahamas y Estados Unidos. Todos los empleados de FTX que hayan violado la ley y traicionado la confianza pública rendirán cuentas por sus actos.

Agregó además que con la continua cooperación de sus socios policiales y reguladores en los Estados Unidos y en otros lugares, las Bahamas continuarán sus propias investigaciones regulatorias y criminales sobre el colapso de FTX mientras Estados Unidos presenta cargos criminales contra SBF individualmente.

Estados Unidos ha presentado varios cargos contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. La lista incluye fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de valores, conspiración para cometer fraude de valores, lavado de dinero, etc. Además, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha presentado cargos por separado contra él por violación de las leyes de valores.

¿Será extraditado Sam Bankman-Fried?

Las autoridades bahameñas han declarado que extraditarán a SBF a Estados Unidos tras su solicitud formal, pero muchos aún lo dudan. Sin embargo, las declaraciones de altas autoridades de ambos paísesdent que será extraditado. Además, existe un tratado de extradición entre las Bahamas y Estados Unidos desde finales del siglo XX.

Sin embargo, la extradición está condicionada a que una de las partes emita una orden de arresto. En el escenario actual, es muy probable que se dicte una orden de arresto, y la solicitud formal de extradición se presentará muy pronto.

Futuro de SBF y FTX

Tras el SBF, John J. Ray III tomó las riendas de la empresa, introduciendo algunos cambios en su estructura para devolverla a la situación en la que se encontraba. Sin embargo, será una tarea muy difícil, si no imposible, para el nuevo CEO normalizar todo dentro de la firma FTX.

Además, según expertos legales, el gobierno federal podría procesar a Sam Fried, un banquero, por cargos de fraude bancario o electrónico, lo que podría resultar en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A muchos inversores les puede resultar impactante, pero esto puede ocurrir.