Sam Bankman-Fried finalmente es arrestado por las autoridades de las Bahamas

Después de tanto revuelo sobre el fracaso de FTX y Sam Bankman-Fried, lo inevitable finalmente ha llegado. Más temprano el lunes por la mañana, las autoridades de las Bahamas emitieron un comunicado que dice que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado por la Fuerza Policial Real de las Bahamas y es probable que sea extraditado a EE. UU. Las autoridades de EE. UU. han presentado cargos penales contra él.

Fracaso de FTX y Sam Bankman-Fried

En la primera semana de noviembre, CoinDesk compartió un informe del balance de FTX, que se extendió como la pólvora porque el balance muestra que la empresa no tiene reservas. La gente comenzó a retirar sus fondos y, en una semana, la empresa presentó la quiebra en EE. UU., y Sam Bankman-Fried se mudó a las Bahamas después de dejar el cargo de CEO.

Sin embargo, fue perseguido por las autoridades ya que se cree que transfirió 10 mil millones de dólares en fondos de clientes de FTX a Alameda Research. Sam Bankman-Fried niega las acusaciones y califica esto como una mala lectura y confusión. Rechaza cualquier mala conducta por parte de la empresa. Pero, las autoridades no creen en frases edulcoradas.

Sam Bankman-Fried y las Autoridades

Se esperaba que Sam Bankman-Fried compareciera virtualmente ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara el 12 de diciembre de 2022. Sin embargo, justo antes de la reunión, fue arrestado en las Bahamas, y sus abogados dicen que no aparecerá ante el Comité.

Las autoridades de las Bahamas han dicho categóricamente que mantendrán a Sam Bankman-Fried con ellos hasta la solicitud formal de extradición de EE. UU. El Primer Ministro de las Bahamas, Philip Davis, cree que hay un interés compartido entre las Bahamas y EE. UU. Todos los empleados de FTX que puedan haber violado la ley y traicionado la confianza pública serán responsables de sus actos.

Añadió además que, con la cooperación continua de sus socios de aplicación de la ley y regulatorios en Estados Unidos y en otros lugares, las Bahamas continuarán sus propias investigaciones regulatorias y penales sobre el colapso de FTX mientras Estados Unidos persigue cargos penales contra SBF individualmente.

Estados Unidos ha presentado varios cargos contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. La lista incluye fraude postal, conspiración de fraude postal, fraude de valores, conspiración de fraude de valores, lavado de dinero, y la lista continúa. Además, la Comisión de Valores y Bolsa ha presentado cargos separados contra él basados en la violación de las leyes de valores.

¿Será extraditado Sam Bankman-Fried?

Las autoridades de las Bahamas han dicho que extraditarán a SBF a EE. UU. después de su solicitud formal, pero muchas personas aún dudan de esto. Sin embargo, es evidente a partir de las declaraciones de las altas autoridades de ambos países que será extraditado. Además, ha habido un tratado de extradición entre las Bahamas y EE. UU. desde finales del siglo XX.

Sin embargo, la extradición está condicionada si una de las partes emite una orden de detención. En el escenario actual, es muy probable que se emita una orden de detención y que la solicitud formal de extradición se realice muy pronto.

El futuro de SBF y FTX

Tras la caída de SBF, John J. Ray III tomó el control de la empresa, introduciendo algunos cambios en su estructura para intentar devolverla a la posición desde la que cayó. Pero será una tarea muy difícil, si no imposible, para el nuevo CEO normalizar todo dentro de la firma FTX.

Además, según expertos legales, el gobierno federal podría perseguir a Sam Bankman-Fried por cargos de fraude bancario o por correo electrónico, lo que resultaría en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Muchos inversores pueden encontrar esto impactante, pero podría suceder.