Sam Bankman-FriedAprès tout le tapage médiatique autour de l' échec de FTX et de Sam Bankman-Fried, l'inévitable s'est produit. Lundi matin, les autorités des Bahamas ont publié un communiqué annonçant l'arrestation du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, par la police royale des Bahamas. Il devrait être extradé vers les États-Unis, où des poursuites pénales ont été engagées contre lui.
Échec de FTX et Sam Bankman-Fried
Au cours de la première semaine de novembre, CoinDesk a publié un rapport sur le bilan de FTX, qui s'est répandu comme une traînée de poudre car ce bilan révélait l'absence de réserves de l'entreprise. Les retraits ont afflué et, en moins d'une semaine, la société a déposé le bilan aux États-Unis. Sam Bankman-Fried a alors quitté son poste de PDG et s'est installé aux Bahamas.
Cependant, il était harcelé par les autorités car on le soupçonnait d'avoir transféré 10 milliards de dollars appartenant à des clients de FTX vers Alameda Research. Sam Bankman-Fried nie ces allégations, les qualifiant d'interprétations erronées et de sources de confusion. Il réfute toute malversation de la part de son entreprise. Mais les autorités ne se laissent pas berner par les belles paroles.
Sam Bankman-Fried et les autorités
Sam Bankman-Fried devait comparaître virtuellement devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants le 12 décembre 2022. Cependant, juste avant la réunion, il a été arrêté aux Bahamas et ses avocats ont déclaré qu'il ne se présenterait pas devant la commission.
Les autorités des Bahamas ont déclaré catégoriquement qu'elles maintiendraient Sam Bankman-Fried en détention jusqu'à la réception de la demande officielle d'extradition des États-Unis. Le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, estime qu'il existe un intérêt commun entre les Bahamas et les États-Unis. Tous les employés de FTX ayant enfreint la loi et abusé de la confiance du public devront répondre de leurs actes.
Il a ajouté qu'avec la coopération continue de ses partenaires chargés de l'application de la loi et de la réglementation aux États-Unis et ailleurs, les Bahamas poursuivraient leurs propres enquêtes réglementaires et criminelles sur la faillite de FTX , tandis que les États-Unis engageraient des poursuites pénales contre SBF à titre individuel.
Les États-Unis ont porté plusieurs accusations contre Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX. Ces accusations comprennent la fraude par voie électronique, le complot en vue de commettre une fraude par voie électronique, la fraude boursière, le complot en vue de commettre une fraude boursière, le blanchiment d'argent, et bien d'autres. Par ailleurs, la Securities and Exchange Commission (SEC) a également déposé des accusations distinctes contre lui pour violation des lois sur les valeurs mobilières.
Sam Bankman-Fried sera-t-il extradé ?
Les autorités des Bahamas ont déclaré qu'elles extraderaient SBF vers les États-Unis suite à leur demande officielle, mais beaucoup en doutent encore. Cependant, les déclarations de hautes autorités des deux pays laissentdent qu'il sera extradé. De plus, un traité d'extradition existe entre les Bahamas et les États-Unis depuis la fin du XXe siècle.
L'extradition est toutefois subordonnée à l'émission d'un mandat d'arrêt par l'une des parties. Dans le cas présent, il est fort probable qu'un mandat d'arrêt soit émis et qu'une demande formelle d'extradition soit déposée prochainement.
Avenir de SBF et FTX
Après la faillite de SBF, John J. Ray III a pris les rênes de l'entreprise et a apporté quelques modifications à sa structure afin de la remettre sur pied. Cependant, il sera très difficile, voire impossible, pour le nouveau PDG de normaliser la situation au sein de FTX.
De plus, selon des experts juridiques, le gouvernement fédéral pourrait poursuivre Sam Fried, alias Bankman, pour fraude bancaire ou fraude par virement, ce qui pourrait entraîner une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Nombre d'investisseurs seront sans doute choqués, mais c'est une possibilité.
