Les États-Unis enquêtent sur le piratage informatique de FTX, d'un montant de 370 millions de dollars : rapport

Selon un article publié par le média Bloomberg, les autorités fédérales enquêtent sur un acte présumé de cybercriminalité qui a entraîné le vol de plus de 370 millions de dollars à la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX quelques heures seulement après que celle-ci ait déposé le bilan en novembre.

Selon une source proche du dossier qui a requis l'anonymat car les enquêtes sont toujours en cours, l'article affirmait que le ministère de la Justice avait ouvert une enquête criminelle sur les biens volés.

Cette enquête n'a rien à voir avec l'affaire de fraude visant Sam Bankman-Fried , cofondateur de FTX , qui fait actuellement l'objet d'une enquête du FBI.

Selon une source interne, les autorités américaines sont parvenues à bloquer une partie des cashvolés. Toutefois, les avoirs gelés ne représentent qu'une faible fraction du montant total, précise le rapport.

La somme détournée est bien inférieure aux milliards de dollars que Bankman-Fried est soupçonné d'avoir volés aux utilisateurs de FTX lorsqu'il était à la tête de l'entreprise.

Les autorités affirment que le fondateur de 30 ans, actuellement en liberté sous caution et résidant en Californie, a escroqué des investisseurs de 1,8 milliard de dollars et a utilisé l'argent de FTX pour effectuer des paris à haut risque au sein du fonds spéculatif Alameda Research ainsi que pour financer des dépenses personnelles.

Il est intéressant de noter que les documents judiciaires les plus récents ont révélé que SBF avait emprunté 546 millions de dollars à Alameda afin d'acquérir des actions Robinhood.

On ignore si le piratage était le résultat d'une opération interne, comme l'a affirmé Bankman-Fried dans des interviews avant son arrestation, ou s'il s'agissait de l'œuvre d'un pirate opportuniste désireux d'exploiter les faiblesses d'une organisation en difficulté.

Ce comportement peut constituer une infraction en lien avec une fraudetronet entraîne une peine maximale de dix ans de prison en cas de condamnation, comme le souligne Bloomberg.

Comment le piratage de FTX s'est déroulé

Le mois dernier, des pirates informatiques ont réussi à dérober des centaines de millions de dollars à la plateforme d'échange FTX ainsi qu'à sa filiale américaine, peu de temps après que la plateforme ait déposé le bilan.

Après avoir prétendument utilisé le mixeur Bitcoin ChipMixer, un analyste crypto connu sous le nom de ZachXBT sur Twitter a déclaré que les pirates de FTX avaient transféré une partie des actifs volés vers la plateforme d'échange OKX.

Par ailleurs, juste après, le directeur d'OKX a écrit sur Twitter qu'OKX était au courant du problème et que l'équipe analysait les flux de fonds. Cependant, peu de progrès ont été réalisés à ce jour.

Lors d'une interview avec Tiffany Hong, qui a eu lieu peu de temps après le piratagedent, SBF a déclaré qu'il savait qui était responsable de l'dent.

Il a déclaré avoir réduit le nombre de suspects à environ huit personnes, mais il ne sait pas laquelle, a affirmé le criminel condamné, laissant entendre que le coupable était soit un ancien employé de FTX, soit quelqu'un qui avait peut-être placé un virus sur l'ordinateur d'un ancien employé.

Avant de perdre l'accès aux systèmes de FTX, Bankman-Fried a déclaré qu'il menait une enquête afin d'dentla ou les personnes responsables du transfert non autorisé de centaines de millions de dollars depuis les comptes de FTX. Il a ajouté :

Je ne sais pas exactement qui, car ils ont coupé l'accès aux systèmes alors que j'étais à mi-chemin de leur exploration.

Sam Bankman-Fried

Afin de résoudre cette affaire, les enquêteurs et les procureurs fédéraux de Manhattan collaborent étroitement.
Suite à cette série d'incidentsdentles instances de régulation internationales ont pris conscience de la nécessité de mettre en place un cadre réglementaire d'urgence.