Les États-Unis enquêtent sur le piratage de FTX de 370 millions de dollars : Rapport

Selon un article publié par le média Bloomberg, les autorités fédérales enquêtent sur un acte présumé de cybercriminalité ayant entraîné le vol de plus de 370 millions de dollars depuis la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX en seulement quelques heures après sa déclaration de faillite en novembre.

Selon une source familiarisée avec le dossier, qui a demandé à rester anonyme car les enquêtes sont toujours en cours, l'article affirmait que le Département de la Justice a ouvert une enquête pénale concernant les actifs volés.

Cette enquête n'a aucun lien avec l'affaire de fraude contre le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui fait actuellement l'objet d'une investigation du FBI.

L'initié a confirmé que les autorités américaines ont réussi à geler une partie des fonds volés. Cependant, selon le rapport, les actifs gelés ne représentent qu'une petite fraction du montant total.

Le montant prélevé est bien inférieur aux milliards de dollars que Bankman-Fried est soupçonné d'avoir volés aux utilisateurs de FTX pendant qu'il dirigeait l'entreprise.

Les autorités affirment que le fondateur de 30 ans, actuellement en liberté sous caution et résidant en Californie, a escroqué des investisseurs à hauteur de 1,8 milliard de dollars et utilisé les fonds de FTX pour placer des paris à haut risque au sein du fonds spéculatif Alameda Research ainsi que pour financer ses dépenses personnelles.

Il a été révélé dans les derniers dossiers judiciaires que SBF avait emprunté 546 millions de dollars à Alameda afin d'acquérir des actions Robinhood.

On ignore si la faille de sécurité résulte d'une opération interne, comme Bankman-Fried l'a affirmé lors d'entretiens avant son arrestation, ou si elle est l'œuvre d'un pirate opportuniste désireux d'exploiter les faiblesses d'une organisation en déclin.

Ce comportement pourrait constituer une infraction liée à la fraude électronique et entraîner une peine maximale de dix ans de prison en cas de condamnation, selon Bloomberg.

Comment s'est déroulé le piratage de FTX

Le mois dernier, des pirates informatiques ont réussi à dérober des centaines de millions de dollars à la plateforme FTX ainsi qu'à sa filiale aux États-Unis, peu après que l'échange a déposé le bilan.

Après avoir supposément utilisé le mixeur Bitcoin ChipMixer, un analyste crypto connu sous le nom de ZachXBT sur Twitter a déclaré que les pirates de FTX avaient transféré une partie des actifs volés vers la plateforme OKX.

De son côté, immédiatement après, le directeur d'OKX a écrit sur Twitter qu'OKX est au courant de la situation et que l'équipe analyse le flux des portefeuilles. Cependant, aucun progrès significatif n'a été réalisé jusqu'à présent.

Lors d'une interview avec Tiffany Hong, qui a eu lieu peu de temps après l'incident de piratage, SBF a déclaré qu'il savait qui était responsable de l'attaque.

Il a précisé qu'il avait réduit le cercle des suspects à environ huit personnes, mais qu'il ne savait pas laquelle était coupable, a affirmé le criminel condamné, laissant entendre que le coupable était soit un ancien employé de FTX, soit quelqu'un qui aurait peut-être installé un virus sur l'ordinateur d'un ancien employé.

Avant que Bankman-Fried perde l'accès aux systèmes de FTX, il a déclaré qu'il les enquêtait dans le but d'identifier la ou les personnes responsables du transfert non autorisé de centaines de millions de dollars depuis les comptes de FTX. Il a ajouté :

Je ne sais pas exactement qui, car ils ont coupé l'accès aux systèmes lorsque j'étais à mi-parcours de mon exploration.

Sam Bankman-Fried

Afin de résoudre cette affaire, les enquêteurs et les procureurs fédéraux de Manhattan collaborent actuellement étroitement.
En raison de la série d'incidents, les régulateurs mondiaux ont été informés de la nécessité de mettre en place un cadre réglementaire d'urgence.