Estados Unidos investiga el hackeo de $370m de FTX: Informe

Según una historia publicada por el medio de comunicación Bloomberg, las autoridades federales están investigando un presunto acto de ciberdelito que resultó en el robo de más de $370 millones del intercambio de criptomonedas FTX en solo unas pocas horas después de que el intercambio presentara bancarrota en noviembre.

Según una fuente familiarizada con el asunto que solicitó no ser nombrada porque las investigaciones aún continúan, el artículo afirmaba que el Departamento de Justicia ha iniciado una investigación criminal sobre los activos robados.

Esta investigación no tiene nada que ver con el caso de fraude contra el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, que ahora está siendo investigado por el FBI.

El insider verificó que las autoridades de EE. UU. tuvieron éxito en colocar una retención sobre parte del dinero robado. Sin embargo, los activos que han sido congelados solo representan una pequeña porción del monto total, dice el informe.

La suma que fue tomada es mucho menor que los miles de millones de dólares que se sospecha que Bankman-Fried robó a los usuarios de FTX mientras estaba al mando de la empresa.

Las autoridades afirman que el fundador de 30 años, quien actualmente está en libertad bajo fianza y reside en California, defraudó a los inversores por $1.8 mil millones y usó el dinero de FTX para realizar apuestas de alto riesgo en el fondo de cobertura Alameda Research, así como para financiar costos personales.

Curiosamente, se descubrió en los registros judiciales más recientes que SBF tomó prestados $546 millones de Alameda para adquirir acciones de Robinhood.

No se sabe si el hackeo fue el resultado de una operación interna, como Bankman-Fried declaró en entrevistas antes de su arresto, o si fue obra de un hacker oportunista ansioso por explotar las debilidades de una organización en quiebra.

Este comportamiento puede constituir un delito en conjunción con fraude electrónico, y resulta en una pena máxima de diez años de cárcel si es condenado, como señala Bloomberg.

Cómo ocurrió el hackeo de FTX

El mes pasado, los hackers tuvieron éxito en robar cientos de millones de dólares del intercambio FTX, así como de su subsidiaria en Estados Unidos, poco después de que el intercambio hubiera presentado bancarrota.

Después de supuestamente utilizar el mezclador de Bitcoin ChipMixer, un analista de criptomonedas que va por el nombre de ZachXBT en Twitter dijo que los hackers de FTX habían movido algunos de los activos robados al intercambio OKX.

Por otro lado, inmediatamente después, el director de OKX escribió en Twitter que OKX está al tanto del asunto y que el equipo está analizando el flujo de billeteras. No se ha hecho mucho progreso, sin embargo.

Durante una entrevista con Tiffany Hong, que tuvo lugar no mucho tiempo después del incidente de hackeo, SBF dijo que estaba al tanto de quién era el responsable del incidente.

Dijo que lo había reducido a alrededor de ocho personas, pero no sabía cuál era, declaró el criminal condenado, implicando que el culpable era o un ex empleado de FTX o alguien que quizás colocó un virus en la computadora de un ex empleado.

Antes de que Bankman-Fried perdiera el acceso a los sistemas de FTX, dijo que los estaba investigando en un esfuerzo por identificar a la persona o personas responsables de la transferencia no autorizada de cientos de millones de dólares de las cuentas de FTX. Añadió:

No sé exactamente quién porque cerraron el acceso a los sistemas cuando estaba a mitad de explorar.

Sam Bankman-Fried

Para resolver el caso, los investigadores y los fiscales federales en Manhattan están trabajando actualmente juntos estrechamente.
Como resultado de la serie de incidentes, los reguladores globales han sido conscientes de la necesidad de implementar un marco regulatorio de emergencia.