Estados Unidos investiga el hackeo de 370 millones de dólares a FTX: InformeSegún una historia publicada por el medio de comunicación Bloomberg , las autoridades federales están investigando un presunto acto de ciberdelito que resultó en el robo de más de 370 millones de dólares del intercambio de criptomonedas FTX en solo unas horas después de que el intercambio se declarara en quiebra en noviembre.
Según una fuente familiarizada con el tema que pidió no ser identificada porque las investigaciones aún continúan, el artículo afirmó que el Departamento de Justicia ha iniciado una investigación criminal sobre los activos robados.
Esta investigación no tiene nada que ver con el caso de fraude contra el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried , que ahora está siendo investigado por el FBI.
La fuente verificó que las autoridades estadounidenses lograron retener parte del cashrobado. Sin embargo, los activos congelados solo representan una pequeña parte del monto total, según el informe.
La suma robada es mucho menor que los miles de millones de dólares que se sospecha que Bankman-Fried robó a los usuarios de FTX mientras estaba a cargo de la empresa.
Las autoridades afirman que el fundador de 30 años, que actualmente está en libertad bajo fianza y reside en California, defraudó a los inversores por 1.800 millones de dólares y utilizó el dinero de FTX para realizar apuestas de alto riesgo en el fondo de cobertura Alameda Research, así como para financiar costos personales.
Curiosamente, en los registros judiciales más recientes se descubrió que SBF pidió prestados 546 millones de dólares a Alameda para adquirir acciones de Robinhood.
Se desconoce si el ataque fue el resultado de una operación interna, como afirmó Bankman-Fried en entrevistas antes de su arresto, o si fue obra de un hacker oportunista deseoso de explotar las debilidades de una organización en crisis.
Esta conducta puede constituir un delito en conjunción con el fraudetron, y conlleva una pena máxima de diez años de cárcel en caso de condena, como señala Bloomberg.
Cómo ocurrió el hackeo de FTX
El mes pasado, los piratas informáticos lograron robar cientos de millones de dólares de la bolsa FTX, así como de su subsidiaria en Estados Unidos, poco después de que la bolsa se declarara en quiebra.
Después de supuestamente utilizar el mezclador Bitcoin ChipMixer, un analista de criptomonedas que se hace llamar ZachXBT en Twitter dijo que los piratas informáticos de FTX habían movido algunos de los activos robados al intercambio OKX.
Por otro lado, inmediatamente después, el director de OKX escribió en Twitter que OKX está al tanto del asunto y que el equipo está analizando el flujo de la billetera. Sin embargo, no se ha avanzado mucho.
Durante una entrevista con Tiffany Hong, que tuvo lugar poco tiempo después deldentde piratería, SBF dijo que sabía quién era responsable deldent.
Dijo que lo ha reducido a alrededor de ocho personas, pero no sabe quién era, afirmó el criminal convicto, insinuando que el culpable era un ex empleado de FTX o alguien que tal vez colocó un virus en la computadora de un ex empleado.
Antes de perder el acceso a los sistemas de FTX, Bankman-Fried declaró que los estaba investigando paradenta la persona o personas responsables de la transferencia no autorizada de cientos de millones de dólares desde las cuentas de FTX. Añadió:
No sé exactamente quién fue porque cerraron el acceso a los sistemas cuando estaba a mitad de exploración.
Sam Bankman-Fried
Para resolver el caso, los investigadores y la fiscalía federal de Manhattan colaboran estrechamente.
A raíz de la serie de incidentes dent los reguladores globales han tomado conciencia de la necesidad de implementar un marco regulatorio de emergencia.
