Os Estados Unidos estão investigando o ataque hacker de US$ 370 milhões à FTX: RelatórioSegundo uma reportagem publicada pela agência de notícias Bloomberg , as autoridades federais estão investigando um suposto crime cibernético que resultou no roubo de mais de US$ 370 milhões da corretora de criptomoedas FTX poucas horas após a empresa ter entrado com pedido de falência em novembro.
Segundo uma fonte familiarizada com o assunto, que pediu para não ser identificada porque as investigações ainda estão em andamento, o artigo afirmava que o Departamento de Justiça havia iniciado uma investigação criminal sobre os bens roubados.
Esta investigação não tem nada a ver com o caso de fraude contra o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried , que está sendo investigado pelo FBI.
A fonte confirmou que as autoridades americanas conseguiram reter parte do cashroubado. No entanto, os bens bloqueados representam apenas uma pequena parcela do valor total, segundo a reportagem.
O valor desviado é muito menor do que os bilhões de dólares que Bankman-Fried é suspeito de ter roubado dos usuários da FTX enquanto estava no comando da empresa.
As autoridades alegam que o fundador de 30 anos, que atualmente está em liberdade sob fiança e reside na Califórnia, fraudou investidores em US$ 1,8 bilhão e usou o dinheiro da FTX para realizar apostas de alto risco no fundo de hedge Alameda Research, bem como para financiar despesas pessoais.
Curiosamente, descobriu-se nos registros judiciais mais recentes que a SBF tomou emprestado US$ 546 milhões da Alameda para adquirir ações da Robinhood.
Não se sabe se o ataque foi resultado de uma operação interna, como Bankman-Fried afirmou em entrevistas antes de sua prisão, ou se foi obra de um hacker oportunista ávido por explorar as vulnerabilidades de uma organização em crise.
Esse comportamento pode constituir um crime relacionado à fraudetrone, em caso de condenação, pode resultar em pena máxima de dez anos de prisão, como destaca a Bloomberg.
Como ocorreu o ataque hacker à FTX
No mês passado, hackers conseguiram roubar centenas de milhões de dólares da corretora FTX, bem como de sua subsidiária nos Estados Unidos, pouco depois de a corretora ter entrado com pedido de falência.
Após supostamente utilizarem o misturador Bitcoin ChipMixer, um analista de criptomoedas conhecido como ZachXBT no Twitter afirmou que os hackers da FTX transferiram parte dos ativos roubados para a exchange OKX.
Por outro lado, logo em seguida, o diretor da OKX escreveu no Twitter que a OKX está ciente do problema e que a equipe está analisando o fluxo da carteira. No entanto, não houve muito progresso.
Durante uma entrevista com Tiffany Hong, que ocorreu pouco tempo depois dodentde hacking, SBF disse que sabia quem era o responsável pelodent.
Ele disse que reduziu a lista de suspeitos a cerca de oito pessoas, mas não sabe qual delas foi, afirmou o criminoso condenado, insinuando que o culpado era um ex-funcionário da FTX ou alguém que talvez tenha colocado um vírus no computador de um ex-funcionário.
Antes de perder o acesso aos sistemas da FTX, Bankman-Fried afirmou que estava investigando o caso paradenta(s) pessoa(s) responsável(is) pela transferência não autorizada de centenas de milhões de dólares das contas da FTX. Ele acrescentou:
Não sei exatamente quem, porque bloquearam o acesso aos sistemas quando eu estava na metade da exploração.
Sam Bankman-Fried
Para solucionar o caso, investigadores e procuradores federais em Manhattan estão trabalhando em estreita colaboração.
Como resultado da série de incidentes dent os órgãos reguladores globais tomaram conhecimento da necessidade de implementar um quadro regulatório de emergência.
