Os Estados Unidos estão investigando o hack de US$ 370m da FTX: Relatório

De acordo com uma matéria publicada pelo veículo de mídia Bloomberg, as autoridades federais estão investigando um suposto ato de cibercrime que resultou no roubo de mais de US$ 370 milhões da exchange de criptomoedas FTX em apenas algumas horas após a exchange entrar com pedido de falência em novembro.

De acordo com uma fonte familiarizada com o assunto que pediu para não ser nomeada porque as investigações ainda estão em andamento, o artigo afirmou que o Departamento de Justiça iniciou uma investigação criminal sobre os ativos roubados.

Esta investigação não tem nada a ver com o caso de fraude contra o co-fundador da FTX Sam Bankman-Fried, que agora está sendo investigado pelo FBI.

A fonte verificou que as autoridades dos EUA tiveram sucesso em colocar uma retenção sobre parte do dinheiro roubado. No entanto, os ativos que foram congelados representam apenas uma pequena parte do valor total, diz o relatório.

A soma que foi retirada é muito menor do que os bilhões de dólares que Bankman-Fried é suspeito de ter roubado dos usuários da FTX enquanto estava no comando da empresa.

As autoridades afirmam que o fundador de 30 anos, que atualmente está solto sob fiança e reside na Califórnia, defraudou investidores de US$ 1,8 bilhão e usou o dinheiro da FTX para fazer apostas de alto risco no hedge fund Alameda Research, bem como para financiar custos pessoais.

Curiosamente, foi descoberto nos registros judiciais mais recentes que SBF pegou US$ 546 milhões emprestados da Alameda para adquirir ações da Robinhood.

Não se sabe se o hack foi o resultado de uma operação interna, como Bankman-Fried afirmou em entrevistas antes de sua prisão, ou se foi obra de um hacker oportunista ansioso para explorar as fraquezas de uma organização falida.

Esse comportamento pode constituir uma ofensa em conjunto com fraude eletrônica, e resulta em uma pena máxima de dez anos de prisão se condenado, conforme aponta o Bloomberg.

Como o hack da FTX ocorreu

No mês passado, hackers tiveram sucesso em roubar centenas de milhões de dólares da exchange FTX, bem como de sua subsidiária nos Estados Unidos, não muito tempo depois de a exchange ter entrado com pedido de falência.

Depois de supostamente utilizar o misturador de Bitcoin ChipMixer, um analista de criptomoedas que usa o nome ZachXBT no Twitter disse que os hackers da FTX moveram alguns dos ativos roubados para a exchange OKX.

Por outro lado, imediatamente após isso, o diretor da OKX escreveu no Twitter que a OKX está ciente do assunto e que a equipe está analisando o fluxo da carteira. Não houve muito progresso feito, no entanto.

Durante uma entrevista com Tiffany Hong, que ocorreu não muito tempo após o incidente de hacking, SBF disse que estava ciente de quem era responsável pelo incidente.

Ele disse que reduziu a suspeita para cerca de oito pessoas, mas não sabe qual foi, afirmou o criminoso condenado, implicando que o culpado era ou um ex-funcionário da FTX ou alguém que talvez tenha colocado um vírus no computador de um ex-funcionário.

Antes de Bankman-Fried perder o acesso aos sistemas da FTX, ele disse que estava investigando-os na tentativa de identificar a pessoa ou pessoas responsáveis pela transferência não autorizada de centenas de milhões de dólares das contas da FTX. Ele acrescentou:

Não sei exatamente quem, porque eles desligaram o acesso aos sistemas quando eu estava metade do caminho explorando-o.

Sam Bankman-Fried

Para resolver o caso, os investigadores e os promotores federais em Manhattan estão atualmente trabalhando juntos de perto.
Como resultado da série de incidentes, os reguladores globais foram alertados para a necessidade de implementar um quadro regulatório de emergência.