В США проводится расследование взлома FTX на сумму 370 миллионов долларов: сообщается в отчете

Согласно сообщению агентства Bloomberg, федеральные власти расследуют предполагаемое киберпреступление, в результате которого с криптовалютной биржи FTX было украдено более 370 миллионов долларов всего за несколько часов после того, как биржа подала заявление о банкротстве в ноябре.

Согласно источнику, знакомому с ситуацией и пожелавшему остаться анонимным, поскольку расследование еще продолжается, в статье утверждалось, что Министерство юстиции начало уголовное расследование в отношении украденных активов.

Данное расследование не имеет никакого отношения к делу о мошенничестве против соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, которое в настоящее время расследуется ФБР.

Источник, близкий к ситуации, подтвердил, что американским властям удалось заблокировать часть украденных cash. Тем не менее, согласно сообщению, замороженные активы составляют лишь небольшую часть общей суммы.

Сумма, которая была украдена, намного меньше миллиардов долларов, которые, как предполагается, Бэнкман-Фрид присвоил у пользователей FTX, когда руководил компанией.

Власти утверждают, что 30-летний основатель компании, который в настоящее время находится под залогом и проживает в Калифорнии, обманул инвесторов на 1,8 миллиарда долларов и использовал деньги FTX для проведения рискованных сделок в хедж-фонде Alameda Research, а также для финансирования личных расходов.

Примечательно, что в последних судебных документах выяснилось, что компания SBF взяла в долг у Аламеды 546 миллионов долларов для приобретения акций Robinhood.

Неизвестно, был ли взлом результатом внутренней операции, как заявлял Банкман-Фрид в интервью перед арестом, или же это была работа предприимчивого хакера, стремящегося использовать слабые места терпящей крах организации.

Подобное поведение может рассматриваться как правонарушение в сочетании сtronмошенничеством и в случае осуждения влечет за собой максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы, как отмечает Bloomberg.

Как произошёл взлом FTX

В прошлом месяце хакерам удалось украсть сотни миллионов долларов с биржи FTX, а также с ее дочерней компании в США, вскоре после того, как биржа подала заявление о банкротстве.

После предполагаемого использования Bitcoin миксера ChipMixer криптоаналитик, известный в Твиттере как ZachXBT, заявил, что хакеры FTX перевели часть украденных активов на биржу OKX.

С другой стороны, сразу после этого директор OKX написал в Твиттере, что OKX в курсе ситуации и команда анализирует потоки средств в кошельках. Однако существенного прогресса пока не достигнуто.

В интервью Тиффани Хонг, которое состоялось вскоре после хакерскойdent, SBF заявил, что ему известно, кто несет ответственность заdent.

Он сказал, что сузил круг подозреваемых примерно до восьми человек, но не знает, кто именно это был, заявил осужденный преступник, подразумевая, что виновником мог быть либо бывший сотрудник FTX, либо кто-то, кто, возможно, установил вирус на компьютер бывшего сотрудника.

До того, как Бэнкман-Фрид потерял доступ к системам FTX, он заявлял, что проводит расследование с цельюdentлица или лиц, ответственных за несанкционированный перевод сотен миллионов долларов со счетов FTX. Он добавил:

Я точно не знаю, кто именно, потому что доступ к системам был заблокирован, когда я был на полпути к их изучению.

Сэм Банкман-Фрид

Для раскрытия дела следователи и федеральные прокуроры Манхэттена в настоящее время тесно сотрудничают.
В результате серии инцидентовdentрегулирующие органы осознали необходимость внедрения чрезвычайной нормативно-правовой базы.