США расследуют взлом FTX на сумму $370 млн: Отчет

Согласно сообщению, опубликованному медиа-изданием Bloomberg, федеральные власти расследуют предполагаемый акт киберпреступности, в результате которого с криптовалютной биржи FTX было украдено более 370 миллионов долларов всего за несколько часов после того, как биржа подала заявление о банкротстве в ноябре.

Согласно источнику, знакомому с вопросом, пожелавшему остаться анонимным, поскольку расследования все еще продолжаются, в статье утверждается, что Министерство юстиции инициировало уголовное расследование по поводу украденных активов.

Это расследование не имеет ничего общего с делом о мошенничестве против соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, которое в настоящее время расследуется ФБР.

Инсайдер подтвердил, что властям США удалось наложить арест на часть украденных денежных средств. Тем не менее, замороженные активы составляют лишь небольшую часть от общей суммы, говорится в отчете.

Сумма, которая была похищена, значительно меньше миллиардов долларов, которые, как подозревают, Бэнкман-Фрид украл у пользователей FTX, пока он руководил компанией.

Власти утверждают, что 30-летний основатель, который в настоящее время находится на свободе под залог и проживает в Калифорнии, обманул инвесторов на 1,8 миллиарда долларов и использовал деньги FTX для проведения высокорискованных ставок в хедж-фонде Alameda Research, а также для финансирования личных расходов.

Интересно, что в последних судебных документах было обнаружено, что SSB одолжил 546 миллионов долларов у Alameda для приобретения акций Robinhood.

Неизвестно, стал ли взлом результатом внутренних действий, как заявил Бэнкман-Фрид в интервью до своего ареста, или же это работа opportunistичного хакера, стремящегося воспользоваться слабостями терпящей крах организации.

Такое поведение может составлять преступление в сочетании с электронным мошенничеством, и оно влечет за собой максимальное наказание в виде десяти лет тюремного заключения при осуждении, как указывает Bloomberg.

Как произошел взлом FTX

В прошлом месяце хакерам удалось украсть сотни миллионов долларов с биржи FTX, а также ее дочерней компании в США, вскоре после того, как биржа подала заявление о банкротстве.

После предполагаемого использования биткоин-миксера ChipMixer криптоаналитик, известный в Twitter под именем ZachXBT, заявил, что хакеры FTX перевели часть украденных активов на биржу OKX.

С другой стороны, сразу после этого директор OKX написал в Twitter, что OKX осведомлена о вопросе и что команда анализирует поток кошельков. Однако прогресса пока не так много.

Во время интервью с Тиффани Хонг, которое состоялось не так давно после инцидента с взломом, SSB сказал, что он знает, кто несет ответственность за инцидент.

Он сказал, что сузил круг подозреваемых примерно до восьми человек, но не знает, кто именно это был, заявил осужденный преступник, подразумевая, что виновником был либо бывший сотрудник FTX, либо кто-то, кто, возможно, установил вирус на компьютер бывшего сотрудника.

До того как Бэнкман-Фрид потерял доступ к системам FTX, он сказал, что расследовал их, пытаясь выявить лицо или лиц, ответственных за несанкционированный перевод сотен миллионов долларов со счетов FTX. Он добавил:

Я не знаю точно, кто это, потому что они отключили доступ к системам, когда я был на полпути в исследовании.

Сэм Бэнкман-Фрид

Для расследования дела следователи и федеральные прокуроры в Манхэттене в настоящее время работают вместе тесно.
В результате серии инцидентов глобальные регуляторы были предупреждены о необходимости внедрения экстренной нормативной базы.