Der Betrugsfall von Polymarket in Höhe von 10 Millionen Dollar stellt die Frage, ob das Wachstum die Einhaltung der Vorschriften überholt hat
- Polymarket ließ sich von einer Betrugskampagne im Februar, bei der versucht wurde, mindestens 10 Millionen Dollar aus der US-App abzuzweigen, nicht beirren.
- Die Angreifer verknüpften gestohlene Karten mit Tausenden neuer Konten, platzierten Wetten und versuchten, cash auf von ihnen kontrollierte Konten auszahlen zu lassen.
- Berichten zufolge hatte der CEO von Polymarket den Mitarbeitern geraten, ihre Expansionspläne trotz etwaiger nachfolgender Sanktionen fortzusetzen.
Im Februar wurde Polymarket Opfer eines Betrugsversuchs, bei dem versucht wurde, nicht weniger als 10 Millionen Dollar aus seiner US-App zu stehlen.
Laut einem Bericht des Wall Street Journal wies Shaney Coplan, CEO von Polymarket, die Mitarbeiter an, ihre Expansionspläne ungeachtet möglicher Sanktionen fortzusetzen . Die Summe von 10 Millionen Dollar bezieht sich auf den Betrag, den Diebe zu stehlen versuchten, nicht auf den tatsächlichen Verlust von Polymarket.
Derdent wirft eine grundlegende Frage für ein Unternehmen auf, das eine Kapitalerhöhung mit einer Bewertung von rund 21 Milliarden Dollar anstrebt und einen Börsengang erwägt: Hat Polymarket die Compliance- und Marktintegritätsmaßnahmen, die im Allgemeinen von einer regulierten Handelsplattform verlangt werden, überholt?
Gestohlene Karten und eine Ablehnungsquote von 80 %
Der Angriff kam ans Licht, als der Zahlungsdienstleister Checkout.com einen sprunghaften Anstieg verdächtiger Debitkartenaktivitäten meldete. Die Angreifer verknüpften gestohlene Karten mit Tausenden neuer Konten, platzierten Wetten und versuchten, cash auf von ihnen kontrollierte Konten abzuheben. In der Spitze wurden über 80 % der Einzahlungen als betrügerisch abgelehnt, verglichen mit einem branchenüblichen Wert von etwa 1 %, berichtete das Wall Street Journal.
Sieben Nutzer waren für den Großteil der Aktivitäten verantwortlich, einer von ihnen tätigte fast 4.000 Einzahlungen. Angesichts der steigenden Anzahl legitimer Auszahlungen änderte Polymarket seine Richtlinie bezüglich der Rücküberweisung von Auszahlungen an den Absender. Einige Mitarbeiter befürchteten, dass die Aufhebung dieser Regel das Risiko von Geldwäsche erhöhen könnte, während die Geschäftsleitung erklärte, andere interne Kontrollmechanismen seien ausreichend.
Dem Bericht zufolge gaben ehemalige und aktuelle Mitarbeiter von Polymarket an, dass Coplan ungeachtet möglicher regulatorischer Probleme weiterhin auf kontinuierliches Wachstum drängte. Dieserdent erreichte die Geschäftsleitung umgehend.
Andrew Clifford, zuständig für Compliance in den USA, trat zurück, nachdem er einen internen Bericht über Betrugsfälle veröffentlicht hatte. Justin Hertzberg, CEO der US-Niederlassung, wurde zusammen mit weiteren Führungskräften, die für die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und die Bekämpfung von Geldwäsche verantwortlich waren, entlassen. Laut Informationen von mit den Ergebnissen vertrauten Quellen kam eine Überprüfung durch die Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell zu dem Schluss, dass Polymarket die Vorschriften eingehalten hatte.
Polymarket gibt an, seine Kontrollmechanismen seitdem verstärkt zu haben. Das Unternehmen stockte sein Risikomanagement auf, unter anderem mit einem ehemaligen FBI-Agenten, stellte den ehemaligen Amazon-Finanzchef Warren Jenson als ersten CFO ein, beschränkte die Anzahl der verknüpfbaren Debitkarteninhaber und übernahm Riskified. Laut Polymarket normalisierten sich die Betrugsraten bis Mai wieder auf Branchenniveau.
Ein Insiderhandelsproblem, das dem Betrug vorausging
Die Besorgnis über Betrugsfälle kommt zu einem weiteren, altbekannten Problem hinzu, das die Marktintegrität betrifft: den Handel mit nicht-öffentlichen Informationen. Laut einem Bericht der New York Timeswurden über 80 Polymarket-Konten wegen fragwürdiger Handelsaktivitäten in fast 30 Bereichen markiert.
Beispielsweise wetteten 13 Nutzer jeweils 140.000 Dollar darauf, dass Israel eine Militäraktion gegen den Iran starten würde, und erzielten am Ende einen Gewinn von über 600.000 Dollar.
Die Ermittlungen der Bundesbehörden haben sich weiter intensiviert. WIRED berichtete, hat CFTC-Vorsitzender Michael Selig Untersuchungen zu den Transaktionen von Polymarket angeordnet. Diese stehen im Zusammenhang mit Bidens Begnadigungen, Verträgentracdem Iran und Googles Suchergebnissen. Darüber hinaus wird einem US-Soldaten der Spezialeinheiten vorgeworfen, mit geheimen Informationen über 400.000 US-Dollar durch Wetten im Zusammenhang mit Maduro gewonnen zu haben.
Laut CFTCkann der Missbrauch von nicht-öffentlichen Informationen einen Verstoß gegen das Rohstoffrecht darstellen. Chainalysis hingegen argumentiert, dass die Transparenz der Blockchain es den Strafverfolgungsbehörden ermöglicht, verdächtige Transaktionen zu verfolgen und Wallet-Verbindungen zu untersuchen.
Die Marketingpraktiken von Polymarket gerietentracebenfalls in die Kritik. In einem 25. Juni forderten die Senatoren John Curtis und Adam Schiff die CFTC auf, Vorwürfe zu untersuchen, Polymarket habe Content-Ersteller für die Durchführung von Transaktionen auf gefälschten Webseiten bezahlt, ohne die Zahlungen offenzulegen. Der Bericht des Wall Street Journals legte detailliert dar, wie gefälschte Wetten online beworben wurden.
Wie Cryptopolitan berichtete, schloss JPMorgan im August das Bankkonto von Polymarket aufgrund regulatorischer Bedenken, während der New Yorker Stadtrat eine Untersuchung der Marketingpraktiken von Vorhersagemärkten einleitete.
Ein Sektor, der groß genug ist, um von Bedeutung zu sein
Die Beteiligungen reichen weit über ein einzelnes Unternehmen hinaus. Prognosemärkte generierten 2025 ein Volumen von 63,5 Milliarden US-Dollar, während Kalshi und Polymarket laut Artemis. Die Beteiligung der Intercontinental Exchange an Polymarket wurde auf rund 1,6 Milliarden US-Dollar geschätzt, was etwa 22 % des Unternehmens entspricht.
Auf Prognosemärkten treten immer wieder betrügerische oder verbotene Praktiken auf. Wichtig ist dabei, dass es sich teilweise um bestätigte Fälle handelt, während bei anderen Verdachtsfälle oder laufende Ermittlungen vorliegen.
| Üben | So sieht es aus | Aktuelles Beispiel |
|---|---|---|
| Insiderhandel | Ein Mitarbeiter/Beamter nutztdentInformationen, bevor diese öffentlich bekannt werden | Laut CFTC verdiente ein Google-Mitarbeiter mit dem Handel von Google Year in Search-tracauf Polymarket unter Verwendung nicht-öffentlicher Informationen etwa 1,2 Millionen Dollar |
| Handel mit Staatsgeheimnissen | Regierungs- und Militärangehörige wetten auf die Nutzung von Informationen, die sie durch ihre Arbeit erhalten | Der ehemalige Teleprompter-Operator des Weißen Hauses, Gabriel Perez, wurde zur Rückzahlung von 107.539 US-Dollar und zur Zahlung einer StrafedentInformationen aus Trumps Reden abgeschlossen hatte. von 65.000 US-Dollar verurteilt, weil er Wetten auf der Grundlage |
| Handel mit Arbeitgeberinformationen | Der Mitarbeiter weiß, was ein Unternehmen/ein Urheber ankündigen wird und wettet im Voraus | Kalshi verhängte eine Geldstrafe gegen einen MrBeast-Redakteur, nachdem er festgestellt hatte, dass dieser nicht-öffentliche Informationen über kommende Videos verwendet hatte. |
| Selbstbeeinflussung / Ergebnisbeeinflussung | Eine Person wettet auf ein Ereignis, das sie direkt beeinflussen kann | Kalshi bestrafte einen politischen Kandidaten, der seine eigene Kandidatur ausgenutzt hatte. |
| Wash-/Pre-Arrangement-Trading | Vernetzte Händler erzeugen Volumen oder übertragen Positionen untereinander | insbesonderedent, Wash Sales und im Voraus vereinbarte, wettbewerbswidrige Handelsgeschäfte die für DCMs auf Vorhersagemärkten gelten. |
| Marktmanipulation | Händler versuchen, Preise/Ergebnisse durch irreführende oder störende Handelspraktiken zu beeinflussen | Die CFTC stellt ausdrücklich fest, dass Prognosemärkte ihren Befugnissen zur Bekämpfung von Betrug/Manipulation und störendem Handel unterliegen. |
| Betrug mit gestohlenen Zahlungen | Kriminelle nutzen gestohlene Karten/Konten, um Handel zu finanzieren und Geld zutrac | Das WSJ berichtet, dass Polymarket einem versuchten Kreditkartenbetrug im Wert von 10 Millionen Dollar ausgesetzt war |
| Kontoübernahme | Ein Krimineller erlangt genügend persönliche Informationen, um auf das Konto eines anderen Händlers zuzugreifen | Das WSJ berichtete über einen Angriff im Juli, an dem fast 500 Polymarket-Nutzer. |
| Falsche Handelswerbung | Influencer präsentieren simulierte/gefälschte Trades als echte Ergebnisse | Das WSJ berichtete, dass Ersteller scheinbar erfolgreiche Polymarket-Transaktionen vorführten, die in Wirklichkeit simuliert waren. |
| Geografische/KYC-Umgehung | Nutzer umgehen Beschränkungen, indem sie eine anderedent/einen anderen Standort verwenden | Die Ermittler des Kongresses untersuchen, wie Polymarket und Kalshidentüberprüfen und geografische Beschränkungen durchsetzen. |
Marktgestaltung kann sich auch auf Kryptowährungen selbst auswirken. Eine Studie von Stanford und SMU ergab, dass die fünfminütigen Bitcoin vontracmit Spitzenwerten im Spot-Orderfluss zum Abwicklungszeitpunkt und abrupten Preisumkehrungen einhergingen, wobei Privatanleger in manipulierten Zyklen den Großteil der Verluste trugen.
Der Effekt war bei 15-Minuten-tracdeutlich schwächer. Daher sind die Compliance-Probleme von Polymarket mehr als nur ein unternehmensspezifisches Anliegen. Für Banken, Aufsichtsbehörden und institutionelle Händler können schwache Kontrollen die Markteintrittskosten erhöhen, die Liquidität über verschiedene Jurisdiktionen hinweg fragmentieren und die breitere Integration von Prognosemärkten in den Kryptofinanzsektor verlangsamen.
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Häufig gestellte Fragen
Wie viel Geld versuchten die Betrüger von Polymarket zu stehlen?
Laut dem Wall Street Journal versuchten sie bei einem Angriff im Februar, mindestens 10 Millionen Dollar zu erbeuten, indem sie gestohlene Debitkarten mit neuen Konten verknüpften. Allerdings handelte es sich dabei nur um den angestrebten Betrag, nicht um einen bestätigten Verlust, und die meisten Einzahlungen wurden abgelehnt.
Wie reagierte CEO Shayne Coplan auf die Betrugswarnungen?
Aktuelle und ehemalige Mitarbeiter berichteten dem Journal, dass Coplan, 28, die Belegschaft angewiesen habe, weiter zu expandieren und eine Geldstrafe zu zahlen, falls die Aufsichtsbehörden jemals davon erfahren sollten – eine Reaktion, die sie als charakteristisch für seinen Ansatz des Wachstums um jeden Preis beschrieben; Polymarket gibt an, seitdem Risikopersonal, einen ehemaligen FBI-Agenten und einen neuen Finanzvorstand eingestellt zu haben.
Wird Polymarket von den Aufsichtsbehörden untersucht?
Ja. Die CFTC ermittelt gegen Polymarket, und WIRED berichtete, dass der Vorsitzende Michael Selig drei bisher nicht gemeldete Untersuchungen zu Handelsaktivitäten im Zusammenhang mit Biden-Begnadigungen, Iran-tracund Google-Suchergebnissen genehmigt hat, während der New Yorker Stadtrat die Marketingpraktiken des Unternehmens untersucht.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas berichtet seit 2019 über Kryptowährungen. Er studierte Informatik an der National Open University of Nigeria. Seine Artikel erschienen auf verschiedenen Krypto-Nachrichtenplattformen, darunter Coinfomania, Crypto News Australia und AltcoinBuzz. Aufbauend auf seinem Informatikstudium konzentriert er sich nun auf Nachrichten zu Kryptowährungen, Robotik und Langlebigkeit.
