Südkoreanische Krypto-Börse: Falsche Handelsvolumina, Inhaftierung

Zwei führende Executives einer Kryptowährungsbörsenplattform namens Komid, die in Südkorea ansässig ist, wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt, und dies wurde von einer lokalen südkoreanischen Nachrichten agentur namens Blockinpress berichtet.

Die beiden Executives wurden verurteilt, weil sie auf der Börsenplattform unterschiedliche Handelsvolumina falsch angegeben haben. Choi Hyunsuk, der CEO von Komid, ist ebenfalls eine der Personen, die ins Gefängnis geschickt wurde. Er wurde zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt, da er Teil dieses Betrugs war, und der andere Executive ist der In-House-Direktor Park Mo, der zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt wurde. 

Es wurde auch berichtet, dass Choi und sein Partner mehr als fünf gefälschte Konten auf der Börse erstellt und diese Konten genutzt haben, um Aktien zu handeln, mit dem Ziel, die täglichen Schätzungen des Handelsvolumens auf der Börsenplattform aufzublähen. Choi wird auch beschuldigt, eine Krypto-Bot-Anwendung entwickelt und auf ihrer Plattform installiert zu haben, die große Handelsaufträge ausführen würde. Aufgrund dieses Bots wurden die Anleger in die Irre geführt und glaubten, die Plattform habe ein hohes Handelsvolumen. Die beiden Beamten wurden weiter wegen Betrugs, finanzieller Unregelmäßigkeiten und Unterschlagung festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft behauptete, die beiden hätten mit ihrer Bot-App sowie den gefälschten Konten mehr als 5 Millionen Transaktionen auf der Plattform fabriziert und den Nutzern auch eine falsche Wahrnehmung ihres steigenden Handelsvolumens vermittelt. Sie haben sie in die Irre geführt, indem sie ihnen weismachten, dieses Wachstum sei vollständig organisch. Berichte deuten auch darauf hin, dass die beiden mit Hilfe des Betrugs enorme 45 Millionen US-Dollar verdient haben.

Der Richter, der den Fall leitete, erklärte: „Choi hat Betrug begangen, was eine unzählige Anzahl von Opfern über einen langen Zeitraum hinweg betroffen hat. Darüber hinaus hat er die Finanzbehörden für das Versagen verantwortlich gemacht, die Branche zu verfolgen.”

Die Schaffung künstlicher Handelsaktivität auf einer Handelsplattform ist als „Wash Trading“ bekannt und ist in der Krypto-Branche sehr verbreitet. Dies ist das erste Mal, dass ein Krypto-Executive wegen der falschen Aufblähung von Volumina auf der Handelsplattform ins Gefängnis geschickt wurde.

Der Richter erklärte in seinen Bemerkungen auch, dass dieser Fall das Vertrauen der Anleger sowie der Kunden in Kryptowährungsbörsen geschädigt hat, was sich möglicherweise weiter negativ auf die Krypto-Börsenplattformen des Landes sowie die Krypto-Branche auswirken könnte. 

Nicht nur diese Plattform, sondern verschiedene andere Krypto-Börsen wurden dabei erwischt, irreführende Methoden zu verwenden, um falsche Handelsvolumina zu behaupten. Im Dezember 2018 wurden Beamte von Upbit, einer der größten Krypto-Börsen in Südkorea So wurden kürzlich Binance, KuCoin und Bitmex mit betrügerischen Aktivitäten in Verbindung gebracht. Ein Bericht behauptete, dass drei Beamte des Unternehmens, darunter der Vorstandsvorsitzende und der Finanzdirektor, Aufträge gefälscht und irreführende Berichte im Wert von mehr als 260 Milliarden US-Dollar erstellt hätten. Darüber hinaus verkauften die Beamten 11.500 BTC an Tausende von Anlegern und erzielten dabei Gewinne in Höhe von 132 Millionen US-Dollar.