vlad nistor estradato negli Stati UnitiDue importanti dirigenti di una piattaforma di scambio di criptovalute, chiamata Komid, con sede in Corea del Sud, sono stati condannati al carcere, come riportato da un'agenzia di stampa locale coreana chiamata Blockinpress.
I due dirigenti sono stati condannati per aver falsamente indicato volumi di trading diversi sulla piattaforma di scambio. Anche Choi Hyunsuk, CEO di Komid, è uno degli individui condannati a tre anni di carcere per aver preso parte alla truffa, mentre l'altro dirigente, il direttore interno Park Mo, è stato condannato a due anni di carcere.
È stato inoltre segnalato che Choi e il suo socio hanno creato più di cinque account falsi sulla borsa e li hanno utilizzati per negoziare azioni con l'obiettivo di gonfiare le stime del volume giornaliero di scambi sulla piattaforma. Choi è stato anche accusato di aver sviluppato un'applicazione bot per criptovalute e di averla installata sulla loro piattaforma, che avrebbe eseguito ordini di trading di grandi dimensioni. Grazie a questo bot, gli investitori sono stati indotti a credere che la piattaforma avesse un volume di scambi elevato. I due funzionari sono stati ulteriormente arrestati con l'accusa di frode, cattiva condotta finanziaria e appropriazione indebita.
I procuratori hanno affermato che i due avevano falsificato oltre 5 milioni di transazioni sulla piattaforma con la loro app bot e account falsi, trasmettendo agli utenti una falsa percezione del loro crescente volume di scambi, ingannandoli facendogli credere che questa crescita fosse del tutto naturale. I rapporti suggerivano anche che i due avessero guadagnato ben 45 milioni di dollari con l'aiuto della truffa.
Il giudice che ha presieduto il caso ha dichiarato: " Choi ha commesso una frode che ha colpito un numero incalcolabile di vittime per un lungo periodo. Oltre a ciò, ha ritenuto le autorità finanziarie responsabili per la mancata sorveglianza trac settore "
L'atto di creare attività di trading artificiali su una piattaforma di trading è noto come "wash trading" ed è molto comune nel settore delle criptovalute. Questa è la prima volta in assoluto che un dirigente del settore delle criptovalute viene incarcerato con l'accusa di aver gonfiato in modo ingiusto i volumi sulla piattaforma di trading.
Il giudice, nelle sue osservazioni, ha anche affermato che questo caso ha danneggiato la fiducia degli investitori e dei clienti negli scambi di criptovalute e che ciò potrebbe ulteriormente sviluppare un effetto potenzialmente negativo sulle piattaforme di scambio di criptovalute del Paese e sull'intero settore delle criptovalute.
Non solo questa piattaforma, ma anche diversi altri exchange di criptovalute sono stati colti in flagrante nell'utilizzo di metodi ingannevoli per dichiarare volumi di trading falsi. Nel mese di dicembre 2018, i funzionari di Upbit, uno dei maggiori exchange di criptovalute in Corea del Sud, sono stati accusati di attività fraudolente. Un rapporto affermava che tre funzionari dell'azienda, tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Finanziario, avevano falsificato ordini e prodotto report ingannevoli per un valore di oltre 260 miliardi di dollari. Oltre a ciò, i funzionari hanno finito per vendere 11.500 BTC a migliaia di investitori e, nel processo, hanno realizzato profitti per 132 milioni di dollari.
