Falsi Volumi di Scambio su Exchange Cripto Coreano, Condanne

Due importanti dirigenti di una piattaforma di scambio di criptovalute, denominata Komid, con sede in Corea del Sud, sono stati condannati al carcere, come segnalato da un giornale locale coreano chiamato Blockinpress.

I due dirigenti sono stati condannati per aver falsificato diversi volumi di scambio sulla piattaforma. Choi Hyunsuk, CEO di Komid, è uno dei soggetti condannati al carcere. È stato condannato a tre anni di reclusione per il suo ruolo nella truffa, mentre l'altro dirigente, il direttore interno Park Mo, è stato condannato a due anni di carcere. 

È stato inoltre segnalato che Choi e il suo socio hanno creato oltre cinque account falsi sulla piattaforma e li hanno utilizzati per scambiare azioni con l'obiettivo di gonfiare le stime dei volumi di scambio giornalieri sulla piattaforma. Choi è stato anche accusato di sviluppare un'applicazione bot per criptovalute e di installarla sulla loro piattaforma per eseguire ordini di grandi dimensioni. A causa di questo bot, gli investitori sono stati indotti a credere che la piattaforma avesse un alto volume di scambi. I due funzionari sono stati successivamente arrestati con l'accusa di frode, illeciti finanziari e appropriazione indebita.

I procuratori hanno affermato che i due hanno falsificato oltre 5 milioni di transazioni sulla piattaforma utilizzando l'app bot e gli account falsi, creando una falsa percezione di un aumento del volume di scambio per gli utenti, ingannandoli facendogli credere che questa crescita fosse completamente organica. I rapporti suggeriscono inoltre che i due hanno guadagnato un impressionante 45 milioni di dollari grazie alla truffa.

Il giudice che ha presieduto il caso ha dichiarato: “Choi ha commesso frode, influenzando un numero incalcolabile di vittime per un lungo periodo. Inoltre, ha ritenuto le autorità finanziarie responsabili del mancato monitoraggio del settore.”

L'atto di creare attività di trading artificiale su una piattaforma di scambio è noto come “wash trading” (scambio a vuoto) ed è molto comune nel settore delle criptovalute. Questa è la prima volta che un dirigente del settore crypto viene incarcerato con l'accusa di gonfiare falsamente i volumi sulla piattaforma di trading.

Il giudice, nelle sue osservazioni, ha anche affermato che questo caso ha danneggiato la fiducia degli investitori e dei clienti negli exchange di criptovalute, e potrebbe avere un effetto potenzialmente negativo sulle piattaforme di scambio di criptovalute del paese e sull'intero settore crypto. 

Non solo questa piattaforma, ma vari altri exchange di criptovalute sono stati colti nell'atto di utilizzare metodi ingannevoli per dichiarare volumi di scambio falsi. Nel mese di dicembre 2018, i funzionari di Upbit, uno dei più grandi exchange di criptovalute in Corea del Sud sono stati accusati sono stati coinvolti in attività fraudolente. Un rapporto ha affermato che tre funzionari dell'azienda, tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Finanziario, hanno falsificato ordini e prodotto rapporti ingannevoli per un valore superiore a 260 miliardi di dollari. Inoltre, i funzionari hanno venduto 11.500 BTC a migliaia di investitori, realizzando profitti per 132 milioni di dollari.