Южнокорейская криптобиржа: фальшивые объемы торгов, тюремные сроки

Два высокопоставленных руководителя платформы криптовалютной биржи Komid, базирующейся в Южной Корее, были приговорены к тюремному заключению, об этом сообчил местный южнокорейский новостной портал Blockinpress.

Два руководителя были признаны виновными, поскольку они ложно указывали различные объемы торгов на платформе биржи. Чхве Хёнсук, генеральный директор Komid, также был отправлен в тюрьму. Он приговорен к трем годам лишения свободы за участие в мошеннической схеме, а другой руководитель, внутренний директор Пак Мо, приговорен к двум годам тюрьмы. 

Также сообщается, что Чхве и его партнер создали более пяти фиктивных аккаунтов на бирже и использовали их для торговли акциями с целью искусственного завышения ежедневных объемов торгов на платформе. Чхве также обвиняется в разработке криптовалютного торгового бота и его установке на их платформу для выполнения крупных торговых ордеров. Из-за этого бота инвесторы были введены в заблуждение и поверили, что на платформе высокий объем торгов. Два чиновника были дополнительно арестованы по обвинениям в мошенничестве, финансовых нарушениях и растрате.

Прокуроры заявили, что двое сфабриковали более 5 миллионов транзакций на платформе с помощью своего бота и фиктивных аккаунтов, а также создали ложное впечатление о росте объемов торгов для пользователей и обманули их, заставив поверить, что этот рост был полностью органическим. Сообщается также, что двое заработали внушительные 45 млн долларов благодаря этой схеме.

Судья, председательствовавший на процессе, заявил: «Чхве совершил мошенничество, которое затронуло бесчисленное количество жертв в течение длительного периода. Кроме того, он возложил ответственность за неспособность отслеживать отрасль на финансовые органы.”

Создание искусственной торговой активности на торговой платформе известно как «виртуальная торговля» (wash trading), и это очень распространено в криптоиндустрии. Это первый случай, когда крипто-руководитель был приговорен к тюремному заключению по обвинению в ложном завышении объемов торгов на торговой платформе.

Судья в своих remarks также заявил, что этот случай подорвал доверие инвесторов и клиентов к криптовалютным биржам, что может оказать потенциально негативное влияние на платформы криптовалютных бирж и криптоиндустрию в целом в стране. 

Не только эта платформа, но и различные другие криптобиржи были пойманы на использовании обманных методов для заявления о фиктивных объемах торгов. В декабре 2018 года чиновники Upbit, одной из крупнейших криптобирж в Южной Корее были обвинены связаны с мошеннической деятельностью. В отчете утверждается, что три чиновника компании, включая председателя совета директоров и финансового директора, сфабриковали ордера и подготовили обманные отчеты на сумму более 260 млрд долларов. Кроме того, чиновники продали 11 500 BTC тысячам инвесторов и в процессе получили прибыль в размере 132 млн долларов.