Влад Нистор экстрадирован к намДва высокопоставленных руководителя южнокорейской криптовалютной биржи Komid были приговорены к тюремному заключению, сообщило местное корейское новостное издание Blockinpress.
Двое руководителей были осуждены за то, что ложно указывали разные объемы торгов на биржевой платформе. Чхве Хёнсук, генеральный директор Komid, также входит в число лиц, приговоренных к тюремному заключению. Он был приговорен к трем годам тюрьмы за участие в этой афере, а другой руководитель, внутренний директор Пак Мо, был приговорен к двум годам тюрьмы.
Также сообщалось, что Чой и его партнер создали более пяти фейковых аккаунтов на бирже и использовали их для торговли акциями с целью завышения прогнозируемого ежедневного объема торгов на платформе. Чоя также обвиняют в разработке и установке на платформу бота для криптовалют, который выполнял крупные торговые операции. Благодаря этому боту инвесторы были обмануты, поверив, что платформа имеет большой объем торгов. Двое чиновников были арестованы по обвинениям в мошенничестве, финансовых махинациях и растрате.
Прокуратура заявила, что двое злоумышленников сфабриковали более 5 миллионов транзакций на платформе с помощью своего бота и поддельных аккаунтов, а также создали у пользователей ложное впечатление о растущем объеме торгов, обманув их и убедив в том, что этот рост был полностью органическим. Сообщается также, что с помощью этой аферы они заработали колоссальные 45 миллионов долларов.
Судья, председательствовавший на процессе, заявил следующее: « Чой совершил мошенничество, и это надолго затронуло бесчисленное количество жертв. Кроме того, он возложил ответственность за неспособность контролировать деятельность отрасли на финансовые trac » .
Создание искусственной торговой активности на торговой платформе известно как «фиктивная торговля», и это очень распространенное явление в криптоиндустрии. Это первый случай в истории, когда руководитель криптокомпании был заключен в тюрьму по обвинению в ложном завышении объемов торгов на торговой платформе.
В своих замечаниях судья также отметил, что это дело подорвало доверие инвесторов и клиентов к криптовалютным биржам, и это может оказать потенциально негативное влияние на криптовалютные биржевые платформы страны, а также на криптоиндустрию в целом.
Не только эта платформа, но и многие другие криптовалютные биржи были уличены в использовании обманных методов для завышения объемов торгов. В декабре 2018 года должностные лица Upbit, одной из крупнейших криптовалютных бирж в Южной Корее, были обвинены в мошеннических действиях. В отчете утверждалось, что три должностных лица компании, включая председателя совета директоров и финансового директора, подделывали ордера и составляли ложные отчеты на сумму более 260 миллиардов долларов. Кроме того, эти должностные лица продали 11 500 BTC тысячам инвесторов и получили прибыль в размере 132 миллионов долларов.
