한국 암호화폐 거래소 가짜 거래량, 감옥行き

한국에 본사를 둔 암호화폐 거래소 플랫폼인 코미드(Komid)의 주요 임원 두 명이 징역형을 선고받았으며, 이는 현지 한국 뉴스 매체 블록인프레스(Blockinpress)를 통해 보도되었습니다.

두 임원은 거래소 플랫폼에서 허위의 거래량을 표시한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 코미드의 CEO인 최현석(Choi Hyunsuk)도 감옥에 간 인물 중 한 명으로, 사기 사건에 연루되어 3년형의 징역형을 선고받았습니다. 다른 임원은 사내 이사인 박모(Park Mo)로, 2년형의 징역형을 받았습니다. 

또한 최와 그의 파트너가 거래소에 5개 이상의 가짜 계정을 생성하여 일일 거래량 추정치를 부풀리기 위해 이러한 계정으로 주식을 거래한 것으로 보고되었습니다. 최는 또한 대규모 주문을 수행하는 암호화폐 봇 애플리케이션을 개발하여 플랫폼에 설치한 혐의도 받았습니다. 이 봇으로 인해 투자자들은 플랫폼의 거래량이 높다고 오해하게 되었습니다. 두 관리자는 사기, 금융 부패 및 횡령 혐의로 추가로 체포되었습니다.

검찰은 두 사람이 봇 애플리케이션과 가짜 계정을 사용하여 플랫폼에서 500만 건 이상의 거래를 조작했으며, 사용자에게 거래량이 증가하는 가인인 인상을 주어 이 성장이 완전히 유기적이라고 믿게 속였다고 주장했습니다. 또한 보고에 따르면 두 사람은 사기를 통해 무려 4,500만 달러를 벌어들인 것으로 나타났습니다.

사건을 심리한 판사는 다음과 같이 말했습니다. “최는 사기를 저질러 장기간에 걸쳐 수많은 피해자에게 영향을 미쳤습니다. 또한 그는 금융 당국이 산업계를 제대로 추적하지 못한 것에 대한 책임을 묻습니다.”

거래 플랫폼에서 인공적인 거래 활동을 생성하는 행위는 ‘워시 트레이딩(wash trading)’이라고 하며, 이는 암호화폐 산업에서 매우 흔합니다. 이는 거래 플랫폼에서 거래량을 허위로 부풀린 혐의로 암호화폐 임원이 징역형을 선고받은 최초의 사례입니다.

판사는 자신의 발언에서 이 사건이 투자자 및 고객의 암호화폐 거래소에 대한 신뢰를 훼손했으며, 이는 향후 국가의 암호화폐 거래소 플랫폼 및 암호화폐 산업에 잠재적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 덧붙였습니다. 

이 플랫폼뿐만 아니라 다양한 다른 암호화폐 거래소들이 가짜 거래량을 주장하기 위해 기만적인 방법을 사용하는 사실이 적발되었습니다. 2018년 12월, 한국 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 업비트(Upbit)의 관계자들이 비트코인이 5월 11일 세 번째 할반기를 통과하고 $9,000 수준을 돌파한 후, 많은 분석가들은 2017년보다 더 큰 강세 장이 올 것이라고 예측합니다. 당시 BTC 가격은 1년 미만 만에 $1,000에서 $20,000로 상승했습니다. 우리가 언급했듯이, BTC의 상승은 테제스와 같은 알트코인이 자체적인 강세 패턴을 개발할 수 있게 할 것이며, XTZ는 현재 가격 $2.53으로 62.5%의 상승률을 기록하며 BTC 자체보다 더 좋은 성과를 보이고 있습니다. 사기 행위로 적발되었습니다. 한 보고서에 따르면, 이사의장 및 재무 담당 이사를 포함한 회사 관계 3명이 주문을 위조하고 2,600억 달러 이상의 기만적인 보고서를 작성한 것으로 나타났습니다. 또한 관계자들은 수천 명의 투자자에게 11,500 BTC를 매도하여 1억 3,200만 달러의 수익을 올렸습니다.