Vlad Nistor foi extraditado para os EUADois altos executivos de uma plataforma de câmbio de criptomoedas chamada Komid, com sede na Coreia do Sul, foram condenados à prisão, segundo reportagem do portal de notícias coreano Blockinpress.
Os dois executivos foram condenados por terem apresentado volumes de negociação falsos na plataforma de câmbio. Choi Hyunsuk, CEO da Komid, também foi condenado à prisão, recebendo uma pena de três anos por participação no esquema. O outro executivo, o diretor interno Park Mo, foi sentenciado a dois anos de prisão.
Também foi relatado que Choi e seu sócio criaram mais de cinco contas falsas na corretora e as utilizavam para negociar ações com o objetivo de inflar as estimativas de volume diário de negociação na plataforma. Choi também foi acusado de desenvolver um aplicativo de robô de criptomoedas e instalá-lo na plataforma para executar grandes ordens de compra e venda. Devido a esse robô, os investidores foram enganados, acreditando que a plataforma tinha um alto volume de negociação. Os dois foram presos sob acusações de fraude, má conduta financeira e peculato.
Os promotores alegaram que os dois falsificaram mais de 5 milhões de transações na plataforma com seu aplicativo automatizado, além de contas falsas, e também deram aos usuários uma falsa impressão de aumento no volume de negociações, enganando-os para que acreditassem que esse crescimento era totalmente orgânico. Relatos também sugerem que os dois lucraram impressionantes US$ 45 milhões com o golpe.
O juiz que presidiu o caso declarou: “ Choi cometeu fraude, o que afetou inúmeras vítimas por um longo período. Além disso, responsabilizou as autoridades financeiras pela falha em monitorar trac setor. ”
A prática de criar atividade de negociação artificial em uma plataforma de negociação é conhecida como "wash trading" e é muito comum no setor de criptomoedas. Esta é a primeira vez que um executivo do setor de criptomoedas é preso sob a acusação de inflar falsamente os volumes em uma plataforma de negociação.
O juiz, em suas observações, também afirmou que este caso prejudicou a confiança dos investidores e clientes nas corretoras de criptomoedas, o que pode ter um efeito negativo nas plataformas de câmbio de criptomoedas do país e em todo o setor.
Não apenas esta plataforma, mas várias outras corretoras de criptomoedas foram flagradas usando métodos fraudulentos para alegar volumes de negociação falsos. Em dezembro de 2018, executivos da Upbit, uma das maiores corretoras de criptomoedas da Coreia do Sul, foram acusados de atividades fraudulentas. Um relatório alegou que três executivos da empresa, incluindo o presidente do conselho e o diretor financeiro, falsificaram ordens e produziram relatórios enganosos no valor de mais de US$ 260 bilhões. Além disso, os executivos acabaram vendendo 11.500 BTC para milhares de investidores e, com isso, obtiveram lucros de US$ 132 milhões.
