Exchange de Criptomoedas Coreana por Volumes de Negociação Falsos, Preso
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Dois executivos principais de uma plataforma de exchange de criptomoedas, chamada Komid, com sede na Coreia do Sul, foram condenados à prisão, e isso foi reportado por uma notícia local coreana veículo de comunicação chamado Blockinpress.
Os dois executivos foram condenados por terem mostrado falsamente diferentes volumes de negociação na plataforma de exchange. Choi Hyunsuk, CEO da Komid, é uma das pessoas que foi enviada para a prisão. Ele foi condenado a três anos de prisão por fazer parte desse esquema, e o outro executivo é o Diretor Interno Park Mo, que foi condenado à prisão por dois anos.
Também foi relatado que Choi e seu parceiro criaram mais de cinco contas falsas na exchange e as usavam para negociar ações com o objetivo de inflacionar as estimativas de volume de negociação diário na plataforma de exchange. Choi também foi acusado de desenvolver um aplicativo de bot de criptomoeda e instalá-lo em sua plataforma, que executaria grandes ordens de negociação. Devido a esse bot, os investidores foram enganados para acreditar que a plataforma tinha um alto volume de negociação. Os dois funcionários foram posteriormente presos sob acusações de fraude, má conduta financeira e desvio de fundos.
Os promotores afirmaram que os dois fabricaram mais de 5 milhões de transações na plataforma com seu aplicativo de bot e as contas falsas, e também deram uma falsa percepção de seu aumento de volume de negociação aos usuários, enganando-os para acreditar que esse crescimento era completamente orgânico. Relatórios também sugeriram que os dois ganharam US$ 45 milhões com a ajuda do esquema.
O juiz que presidiu o caso disse o seguinte: “Choi cometeu fraude e isso afetou um número incalculável de vítimas por um longo período. Além disso, ele responsabilizou as autoridades financeiras pela falha em acompanhar a indústria.”
O ato de criar atividade de negociação artificial em uma plataforma de negociação é conhecido como “wash trading”, e isso é muito comum na indústria de criptomoedas. Esta é a primeira vez que um executivo de criptomoedas foi preso sob acusações de inflacionar falsamente os volumes na plataforma de negociação.
O juiz, em suas observações, também afirmou que este caso também danificou a confiança dos investidores e dos clientes na exchange de criptomoedas, e isso pode desenvolver um efeito potencialmente negativo nas plataformas de exchange de criptomoedas do país e na indústria de criptomoedas.
Não apenas esta plataforma, várias outras exchanges de criptomoedas foram pegas no ato de usar métodos enganosos para reivindicar volumes de negociação falsos. No mês de dezembro de 2018, funcionários da Upbit, que é uma das maiores exchanges de criptomoedas na Coreia do Sul foram acusadas com atividades fraudulentas. Um relatório afirmou que três funcionários da empresa, incluindo o Presidente do Conselho e o Diretor Financeiro, falsificaram ordens e produziram relatórios enganosos no valor de mais de US$ 260 bilhões. Além disso, os funcionários acabaram vendendo 11.500 BTC para milhares de investidores e, nesse processo, lucraram US$ 132 milhões.
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Aroosa Nadeem
Aroosa, graduada em mídia e pessoa apaixonada pela área, tem um talento especial para jornalismo digital e divulgação. Ela contribuiu com conteúdo para diferentes publicações de mídia digital em diversas áreas, incluindo tecnologia, saúde e finanças.
