Vlad Nistor extraditado a Estados UnidosDos importantes ejecutivos de una plataforma de intercambio de criptomonedas, llamada Komid, con sede en Corea del Sur, han sido sentenciados a prisión, así lo informó un medio de comunicación local coreano llamado Blockinpress.
Los dos ejecutivos fueron condenados por mostrar falsamente volúmenes de operaciones diferentes en la plataforma de intercambio. Choi Hyunsuk, director ejecutivo de Komid, también fue encarcelado. Fue sentenciado a tres años de prisión por participar en la estafa, y el otro ejecutivo, el director interno Park Mo, fue sentenciado a dos años de prisión.
También se ha informado que Choi y su socio crearon más de cinco cuentas falsas en la plataforma y las utilizaban para negociar acciones con el objetivo de inflar las estimaciones del volumen diario de operaciones en la plataforma. Choi también ha sido acusado de desarrollar un bot de criptomonedas e instalarlo en su plataforma, el cual ejecutaba grandes órdenes de compraventa. Gracias a este bot, los inversores fueron engañados haciéndoles creer que la plataforma tenía un alto volumen de operaciones. Los dos funcionarios fueron arrestados por cargos de fraude, mala praxis financiera y malversación de fondos.
Los fiscales afirmaron que ambos habían falsificado más de 5 millones de transacciones en la plataforma con su aplicación bot y las cuentas falsas, y que además habían dado a los usuarios una falsa impresión de su creciente volumen de transacciones, haciéndoles creer que este crecimiento era completamente orgánico. Los informes también sugirieron que ambos ganaron la impresionante suma de 45 millones de dólares gracias a la estafa.
El juez que presidió el caso declaró lo siguiente: « Choi ha cometido fraude, lo que ha afectado a innumerables víctimas durante un largo período. Además, ha responsabilizado a las autoridades financieras por no haber controlado trac industria »
El acto de crear actividad comercial artificial en una plataforma de trading se conoce como "wash trading" y es muy común en la industria de las criptomonedas. Esta es la primera vez que un ejecutivo de criptomonedas ha sido encarcelado por inflar falsamente los volúmenes en la plataforma de trading.
El juez, en sus comentarios, también afirmó que este caso también ha dañado la confianza de los inversores y los clientes en el intercambio de criptomonedas, y esto podría desarrollar aún más un efecto potencialmente negativo en las plataformas de intercambio de criptomonedas del país, así como en la industria de las criptomonedas.
No solo esta plataforma, sino también otras plataformas de intercambio de criptomonedas han sido descubiertas in fraganti, utilizando métodos engañosos para declarar volúmenes de negociación falsos. En diciembre de 2018, directivos de Upbit, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes de Corea del Sur, fueron acusados de actividades fraudulentas. Un informe afirmó que tres directivos de la compañía, entre ellos el presidente de la junta directiva y el director financiero, falsificaron órdenes y elaboraron informes engañosos por un valor superior a los 260 000 millones de dólares. Además, los directivos acabaron vendiendo 11 500 BTC a miles de inversores y, en el proceso, obtuvieron beneficios por valor de 132 millones de dólares.
