Volúmenes de Trading Falsos en Exchange de Criptomonedas Coreano, Encarcelados

Dos altos ejecutivos de una plataforma de intercambio de criptomonedas, llamada Komid, con sede en Corea del Sur, han sido sentenciados a prisión, y esto fue informado por un medio de noticias local coreano llamado Blockinpress.

Los dos ejecutivos han sido condenados porque mostraron falsamente diferentes volúmenes de trading en la plataforma de intercambio. Choi Hyunsuk, el CEO de Komid, es también una de las personas que ha sido enviada a prisión. Ha sido sentenciado a tres años de prisión por ser parte de ese fraude y el otro ejecutivo es el Director Interno Park Mo, quien ha sido sentenciado a dos años de cárcel. 

También se ha informado que Choi y su socio crearon más de cinco cuentas falsas en el intercambio y las usaron para operar acciones con el objetivo de inflar las estimaciones diarias de volumen de trading en la plataforma de intercambio. Choi también ha sido acusado de desarrollar una aplicación de bot de criptomonedas e instalarla en su plataforma, la cual realizaría grandes órdenes de trading. Debido a este bot, los inversores fueron engañados para creer que la plataforma tenía un alto volumen de trading. Los dos funcionarios fueron arrestados posteriormente por cargos de fraude, mala conducta financiera y malversación de fondos.

Los fiscales afirmaron que los dos fabricaron más de 5 millones de transacciones en la plataforma con su aplicación de bot y las cuentas falsas, y también dieron una falsa percepción de su aumento de volumen de trading a los usuarios, engañándolos para que creyeran que este crecimiento era completamente orgánico. Los informes también sugirieron que los dos ganaron una considerable suma de 45 millones de dólares con la ayuda del fraude.

El juez que presidió el caso declaró lo siguiente: “Choi ha cometido fraude y esto ha afectado a un número incalculable de víctimas durante un largo período. Además de esto, ha responsabilizado a las autoridades financieras por el fallo en mantener el seguimiento de la industria.”

El acto de crear actividad de trading artificial en una plataforma de trading se conoce como “wash trading”, y es muy común en la industria de las criptomonedas. Esta es la primera vez que un ejecutivo de criptomonedas ha sido encarcelado por cargos de inflar falsamente los volúmenes en la plataforma de trading.

El juez, en sus comentarios, también declaró que este caso ha dañado la confianza de los inversores y los clientes en el intercambio de criptomonedas, y esto podría desarrollar un efecto potencialmente negativo en las plataformas de intercambio de criptomonedas del país y en la industria de las criptomonedas. 

No solo esta plataforma, varias otras bolsas de criptomonedas han sido atrapadas en el acto de usar métodos engañosos para afirmar volúmenes de trading falsos. En el mes de diciembre de 2018, los funcionarios de Upbit, que es una de las mayores bolsas de criptomonedas en Corea del Sur fueron acusados con actividades fraudulentas. Un informe afirmó que tres funcionarios de la empresa, que incluían al Presidente del Consejo y al Director Financiero, habían falsificado órdenes y habían producido informes engañosos por valor de más de 260 mil millones de dólares. Además de esto, los funcionarios terminaron vendiendo 11,500 BTC a miles de inversores y, en el proceso, obtuvieron ganancias por valor de 132 millones de dólares.