韓国の暗号通貨取引所、偽の取引量で有罪判決を受ける

スコット・グレイソン氏は、R3の元チーフセールスオフィサーであり、最近、ブロックチェーン企業アルファポイントの機関向けセールス担当シニアバイスプレジデントとして加入しました。グレイソン氏は、不動産などの資産を世界的な規模でトークン化したい銀行、ブローカー、取引所、プライベートエクイティ企業などの大規模機関と連携して作業すると述べました。 韓国に拠点を置く暗号通貨取引所プラットフォーム、Komidの主要執行役員2人が刑務所に送られ、これは 韓国のローカルニュース

メディアであるBlockinpressによって報じられました。 

また、チョイ氏とそのパートナーは取引所に5つ以上の偽アカウントを作成し、これらのアカウントを使用して株式を取引し、取引プラットフォーム上の日次取引高の見積もりを水増しする目的で利用していたことが報告されている。チョイ氏はまた、暗号通貨ボットアプリケーションを開発し、それをプラットフォームにインストールして大口の取引注文を実行していたと非難されている。このボットにより、投資家はプラットフォームの取引高が高いと信じ込まされていた。この2人の役員はさらに、詐欺、金融不正、横領の罪で逮捕された。

検察側は、この2人がボットアプリと偽アカウントを使用してプラットフォーム上で500万件以上の取引を捏造し、ユーザーに対して取引高が増加しているという偽りの印象を与え、この成長が完全に有機的であると信じ込ませたと主張した。また、報告によると、この2人は詐欺の手助けにより4500万ドルもの巨額を稼いでいた。

事件を担当した裁判官は次のように述べた-「チョイ氏は詐欺を行い、長期間にわたり無数の被害者を生み出しました。さらに、彼は業界の動向を追跡する能力の欠如について金融当局を責任追及しています。”

取引プラットフォーム上で人工的な取引活動を作成する行為は「ウォッシュトレーディング」として知られており、これは暗号通貨業界では非常に一般的です。これは、取引プラットフォーム上の取引高を虚偽に水増しした罪で暗号通貨の役員が投獄された初の事例です。

裁判官は、その所見の中で、この事件が投資家および顧客の暗号通貨取引所に対する信頼を損ない、これが国の暗号通貨取引プラットフォームおよび暗号通貨業界に潜在的な悪影響をさらに引き起こす可能性があると述べた。 

このプラットフォームだけでなく、他の多くの暗号通貨取引所も、偽りの取引高を主張するために欺瞞的な手法を使用していることが発覚している。2018年12月、韓国最大の暗号通貨取引所の1つであるUpbitの役員らは 暗号通貨市場で⟦N1⟧から何を期待するか 不正行為に関与していた。ある報告では、同社の3人の役員（取締役会長と財務担当取締役を含む）が注文を偽造し、2600億ドル以上にも及ぶ欺瞞的な報告書を生成したと主張されている。さらに、役員らは11,500 BTCを数千人の投資家に売却し、その過程で1億3200万ドルの利益を上げた。