韓国の仮想通貨取引所、取引高を偽装、投獄

韓国に拠点を置くKomidという名の暗号通貨取引プラットフォームの主要幹部2人が懲役刑を宣告されたと、 韓国の地元ニュース メディアBlockinpressが報じた。

2人の幹部は、取引所プラットフォーム上で取引量を虚偽に表示したとして有罪判決を受けました。KomidのCEOであるチェ・ヒョンソク氏も、この詐欺行為に関与したとして懲役3年の刑を言い渡された人物の一人です。もう一人の幹部は社内取締役のパク・モ氏で、懲役2年の刑を言い渡されました。. 

チェ氏とそのパートナーは、取引所に5つ以上の偽アカウントを作成し、これらのアカウントを用いて株式取引を行い、取引所プラットフォームにおける日次取引量の推定値を水増ししようとしていたと報じられています。チェ氏はまた、仮想通貨ボットアプリを開発し、それをプラットフォームにインストールして大口取引注文を実行させたとして告発されています。このボットによって、投資家はプラットフォームの取引量が多いと錯覚させられていました。2人の役員は、詐欺、財務不正行為、横領の容疑で逮捕されました。.

検察官は、2人がボットアプリと偽アカウントを用いてプラットフォーム上で500万件以上の取引を捏造し、取引量の増加についてユーザーに虚偽の印象を与え、この増加が完全に自然発生的なものであると思わせたと主張した。報道によると、2人はこの詐欺行為によって4,500万ドルもの巨額の利益を得たとされている。.

この事件を担当した裁判官は次のように述べた。「チェ被告は詐欺行為を働き、長期間にわたり数え切れないほどの被害者に影響を与えた。さらに、彼は金融当局が trac業界の」

取引プラットフォーム上で人為的な取引活動を作り出す行為は「ウォッシュ・トレーディング」と呼ばれ、仮想通貨業界では非常に一般的です。仮想通貨業界の幹部が、取引プラットフォーム上の取引量を不当に水増しした罪で投獄されたのは、今回が初めてです。.

裁判官は、この事件は仮想通貨取引所に対する投資家や顧客の信頼を損なっており、このことが同国の仮想通貨取引所プラットフォームや仮想通貨業界にさらなる悪影響を及ぼす可能性があるとも述べた。. 

このプラットフォームだけでなく、他の多くの仮想通貨取引所も、虚偽の取引量を偽装する手法を用いていたことが発覚しています。2018年12月には、韓国最大の仮想通貨取引所の一つであるUpbitの幹部が 起訴されました 。報道によると、同社の取締役会長と財務責任者を含む幹部3名が、偽造注文を行い、2,600億ドルを超える虚偽の報告書を作成していたとのことです。さらに、幹部らは11,500BTCを数千人の投資家に売却し、その過程で1億3,200万ドルの利益を得ていました。