تم تسليم فلاد نيستور إليناحُكم على اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في منصة تبادل العملات المشفرة، التي تحمل اسم Komid ومقرها في كوريا الجنوبية، بالسجن، وقد أفادت بذلك وكالة أنباء كورية محلية تُدعى Blockinpress.
أُدين المسؤولان التنفيذيان بتهمة تزوير أحجام التداول على منصة التداول. كما حُكم على تشوي هيونسوك، الرئيس التنفيذي لشركة كوميد، بالسجن ثلاث سنوات لتورطه في هذه العملية الاحتيالية، بينما حُكم على بارك مو، المدير الداخلي، بالسجن سنتين.
كما ورد أن تشوي وشريكه أنشآ أكثر من خمسة حسابات وهمية على منصة التداول، واستخدماها لتداول الأسهم بهدف تضخيم حجم التداول اليومي المُقدّر على المنصة. واتُهم تشوي أيضاً بتطوير تطبيق آلي لتداول العملات الرقمية وتثبيته على المنصة، والذي كان يُنفّذ أوامر تداول ضخمة. وبسبب هذا التطبيق، تم تضليل المستثمرين وإيهامهم بأن المنصة تتمتع بحجم تداول كبير. وقد أُلقي القبض على المسؤولين بتهم الاحتيال، وسوء السلوك المالي، والاختلاس.
ادعى المدعون أن المتهمين قاما بتزوير أكثر من 5 ملايين معاملة على المنصة باستخدام تطبيق بوت وحسابات وهمية، كما أوهموا المستخدمين بزيادة حجم تداولاتهم بشكل زائف، وخدعوهم ليصدقوا أن هذا النمو طبيعي تمامًا. وتشير التقارير أيضًا إلى أن المتهمين جنيا مبلغًا ضخمًا قدره 45 مليون دولار أمريكي من خلال هذه العملية الاحتيالية.
قال القاضي الذي ترأس القضية: " لقد ارتكب تشوي عملية احتيال، وقد أثر ذلك على عدد لا يحصى من الضحايا لفترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، فقد حمّل السلطات المالية مسؤولية التقصير في تتبع trac القطاع. "
يُعرف التلاعب بحجم التداول على منصات التداول بـ"التداول الوهمي"، وهو أمر شائع في عالم العملات الرقمية. وهذه هي المرة الأولى التي يُسجن فيها مسؤول تنفيذي في مجال العملات الرقمية بتهمة تضخيم أحجام التداول على منصة التداول بشكل غير قانوني.
وذكر القاضي في ملاحظاته أيضاً أن هذه القضية قد أضرت بثقة المستثمرين والعملاء في مجال تبادل العملات المشفرة، وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التأثير السلبي المحتمل على منصات تبادل العملات المشفرة في البلاد وكذلك على صناعة العملات المشفرة.
لم تقتصر هذه الممارسات على هذه المنصة فحسب، بل تم ضبط العديد من منصات تداول العملات الرقمية الأخرى متلبسة باستخدام أساليب خادعة لتزييف أحجام التداول. ففي ديسمبر 2018، وُجهت اتهامات بالاحتيال لمسؤولين في منصة Upbit، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية. وذكر تقرير أن ثلاثة مسؤولين في الشركة، من بينهم رئيس مجلس الإدارة والمدير المالي، زوّروا أوامر تداول وقدموا تقارير مضللة بقيمة تزيد عن 260 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، قام المسؤولون ببيع 11,500 بيتكوين لآلاف المستثمرين، وحققوا أرباحًا بلغت 132 مليون دولار.
