منصة كورية لتبادل العملات المشفرة تزوير أحجام التداول، تُسجن
إعادة فلاد نيستور إلى الولايات المتحدة
تم سجن تنفيذيين رئيسيين لمنصة تداول العملات المشفرة كوميد (Komid)، التي تقع في كوريا الجنوبية، وقد أبلغت بذلك وكالة إخبارية كورية محلية تسمى Blockinpress.
تم إدانة التنفيذيين الاثنين لأنهما عرضا أحجام تداول مختلفة بشكل خاطئ على منصة التداول. تشوي هيون سوك، الرئيس التنفيذي لشركة كوميد، هو أيضاً أحد الأفراد الذين تم إرسالهم إلى السجن. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأنه كان جزءاً من تلك الاحتيال، والتنفيذي الآخر هو مدير الشؤون الداخلية بارك مو، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عامين.
كما أفيد بأن تشوي وشريكه أنشآ أكثر من خمسة حسابات وهمية على المنصة واستخدماها لتداول الأسهم بهدف تضخيم تقديرات حجم التداول اليومي على منصة التداول. كما اتهم تشوي بتطوير تطبيق روبوت للعملات المشفرة وتثبيته على منصته لإجراء أوامر تداول كبيرة. وبسبب هذا الروبوت، تم خداع المستثمرين للاعتقاد بأن المنصة تتمتع بحجم تداول مرتفع. تم اعتقال المسؤولين الاثنين لاحقاً بتهمة الاحتيال، وسوء السلوك المالي، والاختلاس.
زعم المدعون أن الاثنين زورا أكثر من 5 مليون معاملة على المنصة باستخدام تطبيق الروبوت والحسابات الوهمية، وأعطيا انطباعاً كاذباً عن زيادة حجم التداول للمستخدمين. وخدعاهما للاعتقاد بأن هذا النمو كان عضويًا تماماً. وأشارت التقارير أيضاً إلى أن الاثنين كسبا مبلغاً فادحاً قدره 45 مليون دولار بمساعدة الاحتيال.
قال القاضي الذي ترأس القضية: "ارتكب تشوي جريمة احتيال أثرت على عدد لا يحصى من الضحايا لفترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، جعل السلطات المالية مسؤولة عن فشلها في تتبع الصناعة.”
تُعرف ممارسة إنشاء نشاط تداول اصطناعي على منصة التداول بـ "التداول الغسيل" (wash trading)، وهي شائعة جداً في صناعة العملات المشفرة. وهذه هي المرة الأولى التي يُسجن فيها تنفيذي في مجال العملات المشفرة بتهمة تضخيم الأحجام بشكل خاطئ على منصة التداول.
كما ذكر القاضي في ملاحظاته أن هذه القضية ألحقت الضرر بثقة المستثمرين والعملاء في منصات تداول العملات المشفرة، وقد يؤدي ذلك إلى تطوير تأثير سلبي محتمل على منصات تداول العملات المشفرة في البلاد وكذلك على صناعة العملات المشفرة.
ليس فقط هذه المنصة، بل تم القبض على العديد من منصات العملات المشفرة الأخرى وهي تستخدم أساليب مضللة للمطالبة بأحجام تداول وهمية. في شهر ديسمبر من عام 2018، تم القبض على مسؤولي منصة Upbit، وهي واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية اتهامات بأنشطة احتيالية. زعم تقرير أن ثلاثة مسؤولين في الشركة، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة والمدير المالي، زورا الأوامر وأصدروا تقارير مضللة بقيمة تزيد عن 260 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، انتهى الأمر بالمسؤولين ببيع 11,500 بيتكوين لآلاف المستثمرين، وكسبوا أرباحاً بقيمة 132 مليون دولار.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
أروسة نديم
أروسة، خريجة إعلامية وشغوفة بالإعلام، تمتلك مهارة فائقة في الصحافة الرقمية والتواصل الجماهيري. وقد أسهمت بمحتوى لمختلف ناشري الإعلام الرقمي في مجالات متنوعة تشمل التكنولوجيا والصحة والمالية.
