Volumes de trading fictifs sur une bourse de cryptomonnaies coréenne, dirigeants incarcérés

Deux hauts dirigeants d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies, nommée Komid, basée en Corée du Sud, ont été condamnés à la prison, et cela a été rapporté par un journal local coréen intitulé Blockinpress.

Les deux dirigeants ont été reconnus coupables d’avoir faussement affiché différents volumes de trading sur la plateforme d’échange. Choi Hyunsuk, le PDG de Komid, est également l’une des personnes envoyées en prison. Il a été condamné à trois ans de prison car il faisait partie de cette escroquerie, et l’autre dirigeant est le directeur interne Park Mo, qui a été condamné à deux ans de prison. 

Il a également été rapporté que Choi et son partenaire ont créé plus de cinq faux comptes sur la plateforme d’échange et les ont utilisés pour échanger des actions dans le but d’infler les estimations de volume de trading quotidien sur la plateforme d’échange. Choi a également été accusé de développer une application de bot de cryptomonnaie et de l’installer sur leur plateforme pour exécuter de gros ordres de trading. En raison de ce bot, les investisseurs ont été trompés et ont cru que la plateforme avait un volume de trading élevé. Les deux responsables ont ensuite été arrêtés pour fraude, malversations financières et détournement de fonds.

Les procureurs ont affirmé que les deux avaient fabriqué plus de 5 millions de transactions sur la plateforme avec leur application bot ainsi qu’avec les faux comptes, et ont également donné aux utilisateurs une fausse perception de leur volume de trading croissant, les trompant en leur faisant croire que cette croissance était entièrement organique. Des rapports ont également suggéré que les deux ont gagné 45 millions de dollars grâce à cette escroquerie.

Le juge qui a présidé l’affaire a déclaré : «Choi a commis une fraude et cela a affecté un nombre incalculable de victimes pendant une longue période. De plus, il a tenu les autorités financières responsables de leur incapacité à suivre l’évolution de l’industrie.”

L’acte de création d’une activité de trading artificielle sur une plateforme de trading est connu sous le nom de « wash trading », et cela est très courant dans l’industrie des cryptomonnaies. C’est la première fois qu’un dirigeant du secteur crypto est incarcéré pour avoir faussement gonflé les volumes sur la plateforme de trading.

Le juge, dans ses remarques, a également déclaré que cette affaire a également érodé la confiance des investisseurs ainsi que des clients dans les bourses de cryptomonnaies, et cela pourrait avoir un effet potentiellement négatif sur les plateformes d’échange de cryptomonnaies du pays ainsi que sur l’industrie crypto. 

Non seulement cette plateforme, mais diverses autres bourses de cryptomonnaies ont été prises en flagrant délit d’utilisation de méthodes trompeuses pour affirmer de faux volumes de trading. En décembre 2018, les responsables de Upbit, l’une des plus grandes bourses de cryptomonnaies en Corée du Sud ont été accusés ont été impliqués dans des activités frauduleuses. Un rapport a affirmé que trois responsables de l’entreprise, dont le président du conseil d’administration et le directeur financier, avaient falsifié des ordres et produit des rapports trompeurs d’une valeur de plus de 260 milliards de dollars. De plus, les responsables ont fini par vendre 11 500 BTC à des milliers d’investisseurs, réalisant ainsi des profits de 132 millions de dollars.