Vlad Nistor extradé vers nousDeux hauts responsables d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies, nommée Komid et basée en Corée du Sud, ont été condamnés à des peines de prison, information rapportée par un média coréen local du nom de Blockinpress.
Les deux dirigeants ont été reconnus coupables d'avoir falsifié les volumes de transactions sur la plateforme boursière. Choi Hyunsuk, PDG de Komid, figure également parmi les personnes incarcérées. Il a été condamné à trois ans de prison pour sa participation à cette escroquerie. L'autre dirigeant, Park Mo, directeur interne, a quant à lui été condamné à deux ans de prison.
Il a également été rapporté que Choi et son associé avaient créé plus de cinq faux comptes sur la plateforme d'échange et les utilisaient pour négocier des actions, dans le but de gonfler artificiellement les estimations de volume d'échanges quotidiens. Choi est également accusé d'avoir développé et installé sur leur plateforme un robot de trading de cryptomonnaies qui exécutait des ordres importants. Grâce à ce robot, les investisseurs ont été trompés et ont cru, à tort, que la plateforme affichait un volume d'échanges élevé. Les deux hommes ont été arrêtés pour fraude, malversations financières et détournement de fonds.
Les procureurs ont affirmé que les deux individus avaient falsifié plus de 5 millions de transactions sur la plateforme grâce à leur application automatisée et à de faux comptes. Ils auraient également donné aux utilisateurs une fausse impression de volume d'échanges croissant, les trompant et leur faisant croire que cette croissance était entièrement organique. Selon certaines sources, ils auraient empoché la somme faramineuse de 45 millions de dollars grâce à cette escroquerie.
Le juge qui a présidé l'affaire a déclaré : « Choi a commis une fraude qui a affecté un nombre incalculable de victimes pendant une longue période. De plus, il a tenu les autorités financières responsables de leur incapacité à contrôler trac secteur. »
Le fait de générer artificiellement de l'activité de trading sur une plateforme est connu sous le nom de « wash trading », une pratique très courante dans le secteur des cryptomonnaies. C'est la première fois qu'un dirigeant du secteur des cryptomonnaies est emprisonné pour avoir artificiellement gonflé les volumes sur une plateforme de trading.
Dans ses remarques, le juge a également déclaré que cette affaire avait nui à la confiance des investisseurs et des clients dans les plateformes d'échange de cryptomonnaies, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur ces plateformes et sur l'ensemble du secteur.
Outre cette plateforme, plusieurs autres plateformes d'échange de cryptomonnaies ont été prises en flagrant délit d'utilisation de méthodes trompeuses pour gonfler artificiellement leurs volumes de transactions. En décembre 2018, des responsables d'Upbit, l'une des plus importantes plateformes d'échange de cryptomonnaies en Corée du Sud, ont été inculpés pour fraude. Selon un rapport, trois dirigeants de l'entreprise, dont le président du conseil d'administration et le directeur financier, auraient falsifié des ordres et produit des rapports mensongers pour un montant supérieur à 260 milliards de dollars. De plus, ces dirigeants auraient vendu 11 500 BTC à des milliers d'investisseurs, empochant ainsi 132 millions de dollars de profits.
