Ist Nexo in Geldwäsche verwickelt?

Der umkämpfte Börsenbetreiber Nexo durchlebt schwere Zeiten, da neuen Berichten zufolge Behörden seine Büros durchsucht haben. In den von Standart bereitgestellten Details heißt es, dass das Suchteam, das aus mehreren Staatsanwälten, Agenten und anderen Finanzregulierungsbehörden bestand, Teil des Teams war, das die Büros der Börse in Bulgarien durchsuchte. Laut den veröffentlichten Details war die Durchsuchung Teil laufender Ermittlungen zum Verhalten der Börse.

Regulierungsbehörden durchsuchen die bulgarischen Büros

Die Ermittlungen gegen das Unternehmen sollen vor einigen Monaten wegen Verstößen gegen die Sanktionen gegen Russland begonnen haben. Das Unternehmen wurde auch beschuldigt, in eine große Geldwäschesache verwickelt zu sein. Mehrere Nachrichtenquellen behaupteten, Nexo sei einer der größten Verdächtigen in den laufenden Ermittlungen.

Die Berichte sagten auch aus, dass die Börse Verbindungen zu mehreren Mitgliedern hatte, die aktiv im Regierungssystem des Landes tätig sind. Zu den Mitgliedern gehören unter anderem Antoni Trenchev, ein ehemaliges Parlamentsmitglied, und Lydia Shuleva, die Tochter eines ehemaligen Premierministers.

Nexo beschwichtigt die Befürchtungen über die Durchsuchung

Nexo hat auch eine Erklärung veröffentlicht, in der es das Thema anspricht und sich von jeglicher möglicher Schuld freispricht. Auf Twitter versicherte das Unternehmen seinen Nutzern, sich keine Sorgen über die Nachrichten zu machen und ruhig zu bleiben, da sie die Situation im Griff hätten. Das Unternehmen bestätigte, dass es nichts zu verbergen habe und stets strenge Anti-Geldwäsche-Verfahren durchgesetzt habe. Es habe auch mehrere Technologien eingesetzt, um strenge KYC-Verfahren (Know Your Customer) durchzusetzen. Nexo erwähnte, dass die Regulierungsbehörden entschieden hätten, zuerst zu handeln und sie später zur Vernehmung einzuladen, daher der Schritt heute Vormittag.

Die Börse stellte fest, dass sie sich mit nichts Illegalem beschäftigt habe und einige Geschäfte abbrechen musste, um einen sauberen Tisch zu machen. Nexo ist seit 2018 im Krypto-Sektor tätig und ermöglicht es Nutzern, in mehrere digitale Vermögenswerte auf seiner Plattform zu investieren. Zudem können Nutzer seine Staking- und Kreditfunktionen gegen eingezahlte digitale Vermögenswerte nutzen. Die Börse wurde erstmals im vergangenen Jahr in den Vereinigten Staaten ins Visier genommen, nachdem eine Regulierungsbehörde in Kalifornien eine Unterlassungsverfügung wegen der Art der von der Börse angebotenen Dienste erlassen hatte. Nach mehreren Gesprächen mit Regulierungsbehörden und Interessengruppen im ganzen Land beschloss das Unternehmen, seinen Betrieb einzustellen und ins Ausland zu ziehen.