- Nexo enfrenta acusaciones de lavado de dinero
- Los reguladores allanan sus oficinas en Bulgaria
- Nexo calma los miedos sobre el allanamiento
La exchange Nexo, acosada, está pasando por momentos difíciles ya que informes emergentes dicen que los reguladores han allanado sus oficinas. En los detalles disponibles por Standart, el equipo de búsqueda que comprendía varios fiscales, agentes y otros reguladores financieros estaba entre el equipo que allanaba las oficinas de la exchange en Bulgaria. Según los detalles publicados, el allanamiento fue parte de investigaciones en curso sobre la conducta de la exchange.
Los reguladores allanan sus oficinas en Bulgaria
La investigación sobre la empresa supuestamente comenzó hace algunos meses por violaciones de las sanciones contra Rusia. La empresa también fue acusada de estar en medio de una gran operación de lavado de dinero. Varias fuentes de noticias afirmaron que Nexo era uno de los principales sospechosos en la investigación en curso.
Los informes también dijeron que la exchange tenía vínculos con varios miembros que servían activamente en el gobierno del país. Algunos miembros incluyen a Antoni Trenchev, un exmiembro del parlamento, y Lydia Shuleva, la hija de un ex primer ministro, entre otros.
Nexo calma los miedos sobre el allanamiento
Nexo también ha emitido un comunicado abordando el tema y eximiéndose de cualquier posible culpa. En Twitter, la compañía aseguró a sus usuarios que no se preocuparan por la noticia y se mantuvieran calmados ya que están al tanto de la situación. La compañía confirmó que no tenía nada que ocultar y siempre ha sido un estricto aplicador de varios procedimientos contra el lavado de dinero. También tiene varias tecnologías implementadas para aplicar estrictamente el KYC. Nexo mencionó que los reguladores decidieron actuar primero e invitarlos a ser interrogados más tarde, de ahí el movimiento de hoy temprano.
La exchange señaló que no se han metido en nada ilegal y tuvieron que iniciar algunos negocios para asegurar una hoja limpia. Nexo ha estado operando en el sector cripto desde 2018, permitiendo a los usuarios invertir en varios activos digitales en su plataforma. También permite a los usuarios usar sus funciones de staking y préstamo contra activos digitales depositados. La exchange fue objetivo por primera vez en Estados Unidos el año pasado después de que un regulador en California presentara una orden de cese y desistimiento debido al tipo de servicios que la exchange estaba ofreciendo. Después de varias conversaciones con reguladores y partes interesadas en todo el país, la empresa decidió cerrar su negocio y mudarse al extranjero.
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Owotunse Adebayo
Adebayo es un escritor con cuatro años de experiencia en el ámbito de las criptomonedas. Se graduó de la Universidad de Lagos, donde estudió Planificación Urbana y Regional. Adebayo ha trabajado en Tokenhell y CryptoTicker, redactando noticias sobre criptomonedas y Fintech. Actualmente es colaborador de noticias en Cryptopolitan.
