هل يشارك Nexo في غسل الأموال؟

تمر المنصة المتعثرة Nexo بأوقات عصيبة حيث تشير التقارير الناشئة إلى أن المنظمين قد هاجموا مكاتبها. في التفاصيل المتاحة من قبل Standart، كان فريق البحث الذي يتكون من عدة مدعين عامين ووكلاء ومنظمين ماليين آخرين ضمن الفريق الذي هاجم مكاتب المنصة في بلغاريا. وفقاً للتفاصيل منشورة، كانت الغارة جزءاً من التحقيقات الجارية حول سلوك المنصة.

المنظمون يهاجمون مكاتبها في بلغاريا

وذكرت التقارير أن التحقيق في الشركة بدأ منذ عدة أشهر بسبب انتهاكات العقوبات ضد روسيا. كما اتهمت الشركة بالوقوف في وسط عملية غسل أموال كبيرة. زعمت عدة مصادر إخبارية أن Nexo كانت واحدة من أكبر المشتبه بهم في التحقيق الجاري.

وقالت التقارير أيضاً إن المنصة لها صلات بعدة أعضاء يخدمون بنشاط في حكومة البلاد. ومن بين الأعضاء أنتوني ترينشيف، العضو السابق في البرلمان، وليديا شوليفا، ابنة رئيس وزراء سابق، وآخرون.

Nexo تهدئ المخاوف بشأن الغارة

أصدرت نيكسو أيضاً بياناً يتناول القضية وتبرئ نفسها من أي لوم محتمل. ومن خلال تويتر، طمأنت الشركة مستخدمينها بعدم القلق بشأن الأخبار والبقاء هادئين لأنهم يتحكمون في الموقف. وأكدت الشركة أنها لا تخفي شيئاً وقد كانت دائماً ملتزمة بتطبيق إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال. كما تمتلك عدة تقنيات مُنشرة لفرض تطبيق صارم لمعايير "اعرف عميلك" (KYC). وذكرت نيكسو أن المنظمين قرروا التصرف أولاً ودعوتهم للاستجواب لاحقاً، ومن هنا جاء هذا الإجراء في وقت سابق اليوم.

أشارت المنصة إلى أنها لم تشارك في أي شيء غير قانوني واضطرت إلى إنهاء بعض الأعمال لضمان سجل نظيف. تعمل Nexo في قطاع العملات المشفرة منذ عام 2018، مما يسمح للمستخدمين بالاستثمار في عدة أصول رقمية على منصتها. كما تسمح للمستخدمين باستخدام ميزة الرهن والإقراض الخاصة بها مقابل الأصول الرقمية المودعة. استهدفت المنصة لأول مرة في الولايات المتحدة العام الماضي بعد أن قدم منظم في كاليفورنيا أمراً بوقف النشاط بسبب نوع الخدمات التي كانت تقدمها المنصة. بعد عدة محادثات مع المنظمين وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء البلاد، قررت الشركة إغلاق أعمالها والانتقال إلى الخارج.