A Nexo está envolvida em lavagem de dinheiro?

A exchange em dificuldades, Nexo, está passando por tempos difíceis, já que relatórios emergentes dizem que reguladores invadiram seus escritórios. Nos detalhes disponibilizados pela Standart, a equipe de busca, composta por vários promotores, agentes e outros reguladores financeiros, estava entre a equipe que invadiu os escritórios da exchange na Bulgária. De acordo com os detalhes publicados, a invasão fazia parte de investigações em andamento sobre a conduta da exchange.

Reguladores invadem seus escritórios na Bulgária

A investigação contra a empresa foi iniciada há alguns meses devido a violações das sanções contra a Rússia. A empresa também foi acusada de estar no meio de uma grande operação de lavagem de dinheiro. Várias fontes de notícias afirmaram que a Nexo era uma das maiores suspeitas na investigação em andamento.

Os relatórios também disseram que a exchange tinha ligações com vários membros que serviam ativamente no governo do país. Alguns membros incluem Antoni Trenchev, ex-membro do parlamento, e Lydia Shuleva, filha de um ex-primeiro-ministro, entre outros.

Nexo acalma os temores sobre a invasão

A Nexo também emitiu uma declaração abordando o assunto e absolvendo-se de qualquer culpa potencial. No Twitter, a empresa garantiu aos usuários que não se preocupassem com a notícia e permanecessem calmos, pois estão no controle da situação. A empresa confirmou que não tinha nada a esconder e sempre foi uma rigorosa aplicadora de vários procedimentos anti-lavagem de dinheiro. Ela também tem várias tecnologias implantadas para aplicar um KYC rigoroso. A Nexo mencionou que os reguladores decidiram agir primeiro e convidá-los para questionamentos mais tarde, daí a movimentação no início de hoje.

A exchange observou que não se envolveu em nada ilegal e teve que encerrar alguns negócios para garantir uma folha limpa. A Nexo opera no setor de criptomoedas desde 2018, permitindo que os usuários invistam em vários ativos digitais em sua plataforma. Ela também permite que os usuários usem seus recursos de staking e empréstimo contra ativos digitais depositados. A exchange foi alvo nos Estados Unidos no ano passado, depois que um regulador na Califórnia emitiu uma ordem de cessação e abstenção devido ao tipo de serviços que a exchange estava oferecendo. Após várias conversas com reguladores e partes interessadas em todo o país, a empresa decidiu encerrar seus negócios e mudar-se para o exterior.