Nexoはマネーロンダリングに関与していますか？

トラブルに見舞われている暗号資産取引所Nexoが、規制当局による事務所への家宅捜索を示唆する新たな報道を受け、厳しい状況に直面しています。Standartが入手した詳細情報によると、複数の検察官、捜査員、その他の金融規制当局者で構成される捜査チームが、ブルガリアにある取引所の事務所への家宅捜索を実施しました。公開された詳細によると、この捜索は取引所の行動に関する継続的な調査の一環でした。

規制当局がブルガリアの事務所を捜索

同社に対する調査は、ロシアに対する制裁違反を理由に数ヶ月前に開始されたと報告されています。同社はまた、大規模なマネーロンダリング事件の中心にいたと非難されました。複数のニュースソースは、Nexoが継続中の調査における最大の容疑者の一つであると主張しました。

レポートによると、取引所は国内政府で現職の複数のメンバーと関係があったという。そのメンバーには、元議員のアントニ・トレンチェフや、元首相の娘であるリディア・シュレワなどが含まれる。

Nexo、捜査に関する懸念を払拭

Nexoはまた、この問題について声明を発表し、潜在的な責任を回避した。同社はTwitterで、ユーザーに対し、このニュースに不安を感じず、冷静でいるよう安心させ、状況は管理下にあると保証した。同社は隠し事はないと確認し、これまで複数のマネーロンダリング防止手続きを厳格に実施してきたと述べた。また、厳格なKYC（本人確認）を実施するために複数の技術を導入している。Nexoは、規制当局がまず行動を起こし、後に尋問のために呼び出すことを決定したため、本日早朝の動きにつながったと述べた。

取引所は、違法行為に関与しておらず、クリーンな状態を保つために一部の事業を停止したと指摘しました。Nexoは2018年以降、暗号資産分野で事業を展開し、ユーザーがプラットフォーム上で複数のデジタル資産に投資できるようにしています。また、預け入れたデジタル資産を担保にステーキングや融資機能を利用することも可能です。昨年、カリフォルニア州の規制当局が取引所が提供していたサービスの内容を理由に業務停止命令を出したことをきっかけに、米国で初めて標的となりました。その後、全国規模の規制当局や利害関係者との協議を経て、同社は事業を閉鎖し、海外へ移転することを決定しました。