- Nexo, 자금세탁 혐의 직면
- 불가리아 사무소 급습
- Nexo, 급습에 대한 우려 해소
고립된 거래소 Nexo는 규제 당국이 사무소를 급습했다는 emerging reports로 인해 혹독한 시기를 겪고 있습니다. Standart가 제공한 세부 정보에 따르면, 여러 검사관, 요원 및 기타 금융 규제 당국으로 구성된 수색 팀은 불가리아의 거래소 사무소를 급습한 팀 중 하나였습니다. 게시된 세부 정보에 따르면, 이 급습은 거래소의 행위에 대한 진행 중인 조사의 일부였습니다.
불가리아 사무소 급습
회사를 대상으로 한 조사는 러시아에 대한 제재 위반으로 몇 달 전에 시작된 것으로 보고되었습니다. 회사는 또한 대규모 자금 세탁 작업의 중심에 있었다는 혐의를 받았습니다. 여러 뉴스 출처는 Nexo가 진행 중인 조사의 주요 용의자 중 하나라고 주장했습니다.
보고서는 또한 거래소가 국가 정부에서 적극적으로 활동하는 여러 구성원과 유대 관계를 맺고 있다고 밝혔습니다. 여기에는 전 의회 의원인 Antoni Trenchev과 전 총리의 딸인 Lydia Shuleva 등이 포함됩니다.
Nexo, 급습에 대한 우려 해소
Nexo는 또한 이 문제를 다루고 잠재적인 비난에서 자신을 면제하는 성명을 발표했습니다. 트위터에 글을 올린 회사는 사용자에게 뉴스에 대해 불안해하지 말고 상황에 대처하고 있으므로 차분하게 유지할 것을 안심시켰습니다. 회사는 숨길 것이 없으며 항상 여러 자금 세탁 방지 절차의 엄격한 집행자였다고 확인했습니다. 또한 엄격한 KYC를 시행하기 위해 여러 기술이 도입되어 있습니다. Nexo는 규제 당국이 먼저 조치를 취하고 나중에 질문을 위해 초치하기로 결정했기 때문에 오늘 초 이러한 조치가 이루어졌다고 언급했습니다.
거래소는 불법적인 행위에 관여하지 않았으며 깨끗한 시작을 보장하기 위해 일부 사업을 중단해야 했다고 밝혔습니다. Nexo는 2018년부터 암호화폐 부문에서 운영되어 왔으며, 사용자에게 플랫폼에서 여러 디지털 자산에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 사용자에게 예치된 디지털 자산을 담보로 스테이킹 및 대출 기능을 사용할 수 있도록 합니다. 이 거래소는 작년 미국에서 처음 표적이 되었으며, 캘리포니아의 규제 당국이 거래소가 제공하는 서비스 유형으로 인해 정지 및 금지 명령을 제출했습니다. 전국 각지의 규제 당국 및 이해관계자와의 여러 회담 후, 회사는 사업을 정리하고 해외로 이전하기로 결정했습니다.
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오와투운세 아데바요
아데바요(Adebayo)는 암호화폐 분야에서 4년간의 경력을 가진 작가입니다. 그는 라고스 대학교에서 도시 및 지역 계획을 전공하고 졸업했으며, 토큰헬(Tokenhell)과 크립토티커(CryptoTicker)에서 암호화폐 및 핀테크 뉴스를 작성했습니다. 현재 그는 크립토폴리탄(Cryptopolitan)의 뉴스 기여자입니다.
