- Nexo fait face à des allégations de blanchiment d'argent
- Les régulateurs perquisitionnent ses bureaux bulgares
- Nexo apaise les craintes suite à la perquisition
L'échange en difficulté Nexo traverse des moments difficiles alors que des rapports émergents indiquent que les régulateurs ont perquisitionné ses bureaux. Selon les détails rendus publics par Standart, l'équipe de recherche, composée de plusieurs procureurs, agents et autres régulateurs financiers, faisait partie de l'équipe ayant perquisitionné les bureaux de l'échange en Bulgarie. Selon les détails publiés, la perquisition faisait partie des enquêtes en cours sur la conduite de l'échange.
Les régulateurs perquisitionnent ses bureaux bulgares
L'enquête sur l'entreprise aurait commencé il y a quelques mois en raison de violations des sanctions contre la Russie. L'entreprise a également été accusée d'être au centre d'une importante opération de blanchiment d'argent. Plusieurs sources d'information ont affirmé que Nexo était l'un des principaux suspects dans l'enquête en cours.
Les rapports ont également indiqué que l'échange avait des liens avec plusieurs membres actifs servant actuellement dans le gouvernement du pays. Parmi eux figurent Antoni Trenchev, ancien membre du parlement, et Lydia Shuleva, fille d'un ancien Premier ministre, entre autres.
Nexo apaise les craintes suite à la perquisition
Nexo a également publié un communiqué abordant la question et se déchargeant de toute responsabilité potentielle. Sur Twitter, l'entreprise a assuré à ses utilisateurs de ne pas s'inquiéter des nouvelles et de rester calmes, car ils maîtrisent la situation. L'entreprise a confirmé qu'elle n'avait rien à cacher et a toujours été un strict respectueux de plusieurs procédures anti-blanchiment. Elle a également déployé plusieurs technologies pour imposer une stricte vérification d'identité (KYC). Nexo a mentionné que les régulateurs ont décidé d'agir en premier et de les inviter à se faire interroger plus tard, d'où cette intervention plus tôt aujourd'hui.
L'échange a noté qu'ils ne s'étaient pas livrés à quoi que ce soit d'illégal et avaient dû mettre fin à certaines activités pour repartir sur des bases saines. Nexo opère dans le secteur crypto depuis 2018, permettant aux utilisateurs d'investir dans plusieurs actifs numériques sur sa plateforme. Il permet également aux utilisateurs d'utiliser ses fonctionnalités de staking et d'emprunt contre des actifs numériques déposés. L'échange a été ciblé pour la première fois aux États-Unis l'année dernière après qu'un régulateur en Californie a émis un ordre de cessation et d'abstention en raison du type de services proposés par l'échange. Après plusieurs discussions avec les régulateurs et les parties prenantes à travers le pays, l'entreprise a décidé de fermer ses activités et de s'installer à l'étranger.
Si vous lisez ceci, vous êtes déjà en avance. Restez ainsi grâce à notre newsletter.
Les informations fournies ne constituent pas des conseils de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité quant aux investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener des recherches indépendantes et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Owotunse Adebayo
Adebayo est un rédacteur avec quatre ans d'expérience dans l'espace crypto. Il est diplômé de l'Université de Lagos où il a étudié l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Adebayo a travaillé chez Tokenhell et CryptoTicker, écrivant sur les actualités des cryptomonnaies et de la Fintech. Il est actuellement contributeur aux actualités pour Cryptopolitan.
