Nexo è coinvolto nel riciclaggio di denaro?

L'exchange in difficoltà Nexo sta attraversando momenti difficili poiché emergono rapporti secondo cui i regolatori hanno perquisito i suoi uffici. Nei dettagli resi disponibili da Standart, il team di ricerca composto da diversi procuratori, agenti e altri regolatori finanziari era tra il team che perquisiva gli uffici dell'exchange in Bulgaria. Secondo i dettagli pubblicati, la perquisizione faceva parte delle indagini in corso sulla condotta dell'exchange.

I regolatori perquisiscono i suoi uffici bulgari

L'indagine sull'azienda sarebbe iniziata alcuni mesi fa per violazioni delle sanzioni contro la Russia. L'azienda è stata anche accusata di essere al centro di una grande operazione di riciclaggio di denaro. Diverse fonti giornalistiche hanno affermato che Nexo era uno dei principali sospettati nell'indagine in corso.

I rapporti hanno anche affermato che l'exchange aveva legami con diversi membri attivamente in servizio nel governo del paese. Alcuni membri includono Antoni Trenchev, ex membro del parlamento, e Lydia Shuleva, figlia di un ex primo ministro, tra gli altri.

Nexo attenua le paure sulla perquisizione

Nexo ha anche rilasciato una dichiarazione affrontando la questione e assolvendosi da qualsiasi potenziale colpa. Su Twitter, l'azienda ha assicurato ai suoi utenti di non essere ansiosi per la notizia e di rimanere calmi poiché sono in controllo della situazione. L'azienda ha confermato di non avere nulla da nascondere e di essere sempre stata un severo esecutore di diverse procedure antiriciclaggio. Dispone anche di diverse tecnologie implementate per applicare una rigorosa KYC. Nexo ha menzionato che i regolatori hanno deciso di agire prima e invitarli per un interrogatorio in seguito, da cui la mossa di oggi.

L'exchange ha notato che non si sono occupati di nulla di illegale e hanno dovuto interrompere alcune attività per garantire una situazione pulita. Nexo opera nel settore crypto dal 2018, consentendo agli utenti di investire in diverse attività digitali sulla sua piattaforma. Consente anche agli utenti di utilizzare le sue funzionalità di staking e prestito contro le attività digitali depositate. L'exchange è stato preso di mira per la prima volta negli Stati Uniti l'anno scorso dopo che un regolatore della California ha emesso un ordine di cessazione e astensione a causa del tipo di servizi offerti dall'exchange. Dopo diversi colloqui con regolatori e stakeholder in tutto il paese, l'azienda ha deciso di chiudere le sue attività e trasferirsi all'estero.