Участвует ли Nexo в отмывании денег?

Находящийся в сложном положении обмен Nexo переживает трудные времена, поскольку появляются сообщения о том, что регуляторы провели обыск в его офисах. Согласно деталям, предоставленным Standart, группа по поиску, состоящая из нескольких прокуроров, агентов и других финансовых регуляторов, участвовала в обыске офисов биржи в Болгарии. Согласно опубликованным данным, обыск был частью продолжающихся расследований деятельности биржи.

Регуляторы проводят обыск в болгарских офисах

Сообщается, что расследование в отношении компании началось несколько месяцев назад из-за нарушений санкций против России. Компания также обвинялась в участии в крупной операции по отмыванию денег. Несколько новостных источников утверждали, что Nexo был одним из главных подозреваемых в ходе текущего расследования.

В отчетах также говорилось, что у биржи есть связи с несколькими членами, активно служащими в правительстве страны. Среди них — Антони Тренчев, бывший член парламента, и Лидия Шулева, дочь бывшего премьер-министра, и другие.

Nexo успокаивает страхи по поводу обыска

Nexo также выпустило заявление, касающееся этого вопроса и снимающее с себя любую потенциальную вину. Обратившись к Twitter, компания заверила своих пользователей не беспокоиться из-за новостей и сохранять спокойствие, так как они контролируют ситуацию. Компания подтвердила, что ей нечего скрывать, и она всегда строго соблюдала несколько процедур по борьбе с отмыванием денег. У нее также развернуто несколько технологий для обеспечения строгого соблюдения KYC. Nexo упомянул, что регуляторы решили действовать сначала, а затем пригласить их для допроса, отсюда и этот шаг, сделанный сегодня утром.

Биржа отметила, что она не занималась ничем незаконным и была вынуждена прекратить некоторые виды деятельности, чтобы обеспечить чистую репутацию. Nexo работает в секторе крипто с 2018 года, позволяя пользователям инвестировать в несколько цифровых активов на своей платформе. Она также позволяет пользователям использовать функции стейкинга и заимствования против депонированных цифровых активов. Впервые на биржу обратились внимание в Соединенных Штатах в прошлом году, когда регулятор в Калифорнии выдал предписание о прекращении деятельности из-за типа услуг, которые предлагала биржа. После нескольких переговоров с регуляторами и заинтересованными сторонами по всей стране компания решила закрыть свой бизнес и переехать за границу.