Paar steht vor einer Strafe von 6.8 Millionen Dollar wegen betrügerischer Krypto-Plattform

Ein Gericht in Tennessee verurteilte ein Paar, mehr als 6,8 Millionen Dollar zu zahlen, weil es einen gefälschten Krypto-Pool betrieb. Das Schema versprach Gewinne unter der Anleitung einer Person namens „Coach Wendy“, deren Identität immer noch unbekannt ist.

Das Paar lockte Anleger über Immobilienkontakte an

Michael und Amanda Griffis waren Immobilienmakler aus Clarksville. Sie betrieben zwischen 2021 und 2023 einen Pool namens „Blessings of God Thru Crypto“. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sagte aus, das Paar habe von rund 145 Anlegern mehr als 6,5 Millionen Dollar eingesammelt.

Das Paar geriet erstmals im Juli 2023 unter Untersuchung, als die CFTC Klage gegen sie einreichte. Am Donnerstag trat ein US-Gericht in Tennessee einer Vergleichsordnung bei, die den Durchsetzungsakt beendete.

Die Anordnung verlangt, dass die Betrüger 5,5 Millionen Dollar an Entschädigung an die Opfer zahlen. Sie müssen zudem eine zivilrechtliche Geldstrafe von 1,35 Millionen Dollar zahlen. Dies ergibt insgesamt eine Strafe in Höhe von 6,8 Millionen Dollar. Die Anordnung verhängt zudem lebenslange Verbote für das Paar im Handel mit Rohstoffen und CFTC der Registrierung.

Nach gerichtlichen Feststellungen nutzten die Griffis ihre Immobilienkontakte, um Anleger anzulocken. Sie versicherten Kunden und Bekannten, dass die Gelder über die Apex-Handelsplattform in Krypto-Futures gehandelt würden. Die Trades würden von einer Person namens „Coach Wendy“ überwacht.

Die Handelskommission klärte auf, dass Apex keine legitime Handelsplattform war. Sie war nach einer ausländischen Börse modelliert, die keine lokale Registrierung in Amerikahatte. Ermittler gaben an, dass sie die wahre Identität von „Coach Wendy“ nicht finden konnten.

Mehr als 4 Millionen Dollar aus dem Schema wurden nach Übersee überwiesen, nachdem sie auf der gefälschten Website eingezahlt worden waren. Das Paar nutzte den Rest des Geldes, um persönliche Schulden zu tilgen und zum Einkaufen. Die CFTC sagte aus, dass rund 855.000 Dollar an die Anleger ausgezahlt wurden. Diese Zahlungen wurden ponzi-ähnlich strukturiert, wobei frühere Anleger mit Geldern neuerer Anleger zurückgezahlt wurden.

CFTC warnt die Öffentlichkeit vor Krypto-Betrug

Die CFTC sagte, der Fall zeige ein weit verbreitetes Problem von Betrügern, die das Vertrauen in Gemeinschaften nutzen, um Ponzi-Schemata zu betreiben. Die Agentur verwies auf einen Pastor aus Denver und seine Frau, die kürzlich verurteilt wurden, 3,39 Millionen Dollar zurückzuzahlen, nachdem sie Millionen für wertlose Kirchenkarten eingesammelt hatten. 

In einem anderen Fall wurde ein Mann aus Long Island mit einer CFTC-Verurteilung in Höhe von 228 Millionen Dollar belegt. Ein separater Betreiber erhielt eine neunjährige Haftstrafe für ein Ponzi-Schema, das Mitglieder einer haitianischen Kirchengemeinde ins Visier nahm.

Experten sagten aus, Anleger im Fall des Tennessee-Paares hätten rote Fahnen ignoriert, wie etwa eine Website ohne registrierte Firmendetails. Betrüger suchen oft nach schnellem Geld und planen, vor ihrer Entdeckung abzuhauen. In Kryptomärkte, können Gelder schnell grenzüberschreitend bewegt werden, was die Rückgewinnung erschwert.

CFTC-Beamte warnten die Öffentlichkeit auch davor, sich mit nicht verifizierten Investitionsplattformen einzulassen. Charles Marvine, Chef der CFTC, sagte: „Wenn eine Investitionsmöglichkeit zu gut klingt, um wahr zu sein, ist sie das fast sicher – für Sie und jeden, den Sie mit ins Boot holen.“