Paar droht Strafe in Höhe von 6,8 Millionen Dollar wegen betrügerischer Krypto-Plattform

Ein Gericht in Tennessee verurteilte ein Paar zur Zahlung von über 6,8 Millionen US-Dollar wegen des Betriebs eines betrügerischen Krypto-Pools. Die Betrüger versprachen Gewinne unter der Anleitung einer Person namens „Coach Wendy“, derendentweiterhin unbekannt ist.

Das Paar lockte Investoren über Kontakte in der Immobilienbranche an

Michael und Amanda Griffis waren Immobilienmakler aus Clarksville. Zwischen 2021 und 2023 betrieben sie einen Krypto-Pool namens „Blessings of God Thru Crypto“. Laut der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sammelte das Paar mehr als 6,5 Millionen US-Dollar von rund 145 Investoren ein.

Das Paar geriet erstmals im Juli 2023 ins Visier der Ermittlungen, als die CFTC ein Verfahren gegen sie einleitete. Am Donnerstag erließ ein US-Gericht in Tennessee eine Einverständniserklärung, mit der das Verfahren beigelegt wird.

Die Anordnung verpflichtet die Betrüger zur Zahlung von 5,5 Millionen US-Dollar Schadensersatz an die Opfer. Zusätzlich müssen sie eine zivilrechtliche Geldstrafe in Höhe von 1,35 Millionen US-Dollar entrichten. Die Gesamtstrafe beläuft sich somit auf 6,8 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus werden dem Ehepaar die Teilnahme am Rohstoffhandel und bei der CFTC .

Laut Gerichtsurteil nutzten die Griffises ihre Kontakte in der Immobilienbranche, um Investorentrac. Sie gaben Kunden und Bekannten gegenüber an, dass die Gelder über die Apex Trading Platform in Krypto-Futures gehandelt würden. Die Transaktionen würden von einer Person namens „Coach Wendy“ überwacht

Die Handelskommission stellte klar, dass Apex keine legitime Handelsplattform war. Sie basierte auf dem Vorbild einer ausländischen Börse, die in Amerikanicht ermitteln zu könnendentvon „Coach Wendy“

Mehr als vier Millionen Dollar aus dem Betrugsfall wurden nach Einzahlung auf die gefälschte Website ins Ausland transferiert. Das Paar nutzte den Rest des Geldes zur Begleichung persönlicher Schulden und für Einkäufe. Laut CFTC wurden rund 855.000 Dollar an die Anleger ausgezahlt. Diese Auszahlungen erfolgten nach dem Vorbild eines Schneeballsystems, bei dem frühere Anleger mit den Geldern neuerer Anleger entschädigt wurden.

Die CFTC warnt die Öffentlichkeit vor Kryptobetrug

Die CFTC erklärte, der Fall deute auf ein weit verbreitetes Problem von Betrügern hin, die das Vertrauen der Öffentlichkeit für Schneeballsysteme missbrauchen. Die Behörde verwies auf einen Pastor aus Denver und seine Frau, die kürzlich zur Rückzahlung von 3,39 Millionen Dollar verurteilt wurden, nachdem sie Millionen mit wertlosen Kirchen-Tokens eingesammelt hatten. 

In einem anderen Fall wurde ein Mann von Long Island von der CFTC zu einer Zahlung von 228 Millionen Dollar verurteilt. Ein anderer Betreiber erhielt eine neunjährige Haftstrafe für ein Schneeballsystem, das Mitglieder einer haitianischen Kirchengemeinde ins Visier genommen hatte.

Experten zufolge haben die Anleger im Fall des Duos aus Tennessee möglicherweise Warnsignale ignoriert, beispielsweise eine Website ohne Angaben zum eingetragenen Unternehmen. Betrüger sind oft auf schnelles Geld aus und planen, sich aus dem Staub zu machen, bevor sie erwischt werden. Auf Kryptomärktenkönnen Gelder schnell über Grenzen hinweg transferiert werden, was die Rückgewinnung erschwert.

Die CFTC-Beamten warnten die Öffentlichkeit außerdem vor Investitionen auf nicht verifizierten Plattformen. Charles Marvine, Chef der CFTC, sagte: „Wenn ein Investitionsangebot zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es das mit ziemlicher Sicherheit auch – für Sie und alle, die Sie mitbringen.“