테네시주 법원은 가짜 암호화폐 풀을 운영한 부부에게 680만 달러 이상의 배상금을 지급하라고 명령했습니다. 이 사기 행각은 "웬디 코치"라는 인물의 지도를 받으면 수익을 낼 수 있다고 약속했지만, 그녀의dent은 아직 밝혀지지 않았습니다.
그 부부는 부동산 인맥을 통해 투자자들을 끌어들였다
마이클과 아만다 그리피스는 클락스빌 출신의 부동산 중개인이었습니다. 이들은 2021년부터 2023년까지 "암호화폐를 통한 하나님의 축복(Blessings of God Thru Crypto)"이라는 이름의 투자 펀드를 운영했습니다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 따르면, 이 부부는 약 145명의 투자자로부터 650만 달러 이상을 모금했습니다.
이 부부는 2023년 7월 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 소송을 제기하면서 처음으로 조사를 받게 되었습니다. 목요일, 테네시주 법원은 이 강제 조치를 종결하는 합의 명령을 내렸습니다.
이번 명령에 따라 사기범들은 피해자들에게 550만 달러의 배상금을 지급해야 합니다. 또한 135만 달러의 민사 벌금도 납부해야 하므로 총 벌금액은 680만 달러에 달합니다. 더불어 이번 명령은 해당 부부에게 평생 상품 거래 금지 및 상품선물거래 위원회(CFTC) 등록 금지 조치를 내렸습니다.
법원 판결에 따르면 그리피스 부부는trac업계 인맥을 이용해 투자자들을 끌어들였습니다. 그들은 고객과 지인들에게 에이펙스 트레이딩 플랫폼을 통해 암호화폐 선물 거래가 이루어질 것이라고 말했습니다. 또한 거래는 "웬디 코치"라는 사람이 감독할 것이라고 했습니다
증권거래위원회는 에이펙스가 합법적인 거래 플랫폼이 아니라고 밝혔습니다. 에이펙스는 미국 dent 아직 밝혀내지 못했다고 말했습니다 .
사기 행각으로 모인 400만 달러 이상이 가짜 웹사이트에 입금된 후 해외로 송금되었습니다. 부부는 나머지 돈을 개인 부채 상환과 쇼핑에 사용했습니다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 투자자들에게 약 85만 5천 달러가 지급되었다고 밝혔습니다. 이러한 지급은 초기 투자자들에게 신규 투자자들의 자금으로 상환하는 폰지 사기와 유사한 방식으로 이루어졌습니다.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 암호화폐 사기에 대해 대중에게 경고했습니다
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 이번 사건이 사기꾼들이 공동체의 신뢰를 이용해 폰지 사기를 벌이는 광범위한 문제의 징후라고 밝혔습니다. CFTC는 최근 가치 없는 교회 토큰으로 수백만 달러를 모금한 덴버의 한 목사와 그의 아내가 339만 달러를 배상하라는 명령을 받은 사례를 언급했습니다.
또 다른 사례로, 롱아일랜드에 사는 한 남성은 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 2억 2800만 달러의 배상 판결을 받았습니다. 또 다른 운영자는 아이티 교회 공동체 구성원들을 대상으로 한 폰지 사기 행각으로 9년형을 선고받았습니다.
전문가들은 테네시 주 사기범 두 명의 사례에서 투자자들이 회사 정보가 등록되지 않은 웹사이트와 같은 위험 신호를 무시했을 가능성이 있다고 지적했습니다. 사기범들은 흔히 단기간에 큰돈을 벌고 발각되기 전에 빠져나가려는 계획을 세웁니다. 암호화폐 시장 자금이 국경을 넘어 빠르게 이동할 수 있어 자금 회수가 어렵습니다.
CFTC 관계자들은 또한 검증되지 않은 투자 플랫폼과의 거래에 대해 대중에게 경고했습니다. CFTC 국장인 찰스 마빈은 "투자 기회가 너무 좋아 보인다면, 그것은 거의 확실히 사실이 아닐 가능성이 높으며, 이는 당신과 당신이 데려가는 모든 사람에게 위험할 수 있습니다."라고 말했습니다
