Una pareja enfrenta una multa de 6,8 millones de dólares por una plataforma de criptomonedas fraudulenta

Un tribunal de Tennessee ordenó a una pareja pagar más de 6,8 millones de dólares por gestionar un fondo de criptomonedas falso. El esquema prometía ganancias bajo la dirección de una persona llamada "Coach Wendy", cuyadentaún se desconoce.

La pareja atrajo a los inversores a través de conexiones inmobiliarias

Michael y Amanda Griffis eran agentes inmobiliarios de Clarksville. Operaron un fondo común llamado "Bendiciones de Dios a través de las Criptomonedas" entre 2021 y 2023. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) informó que la pareja recaudó más de 6,5 millones de dólares de unos 145 inversores.

La pareja fue investigada por primera vez en julio de 2023, cuando la CFTC presentó una demanda en su contra. El jueves, un tribunal estadounidense en Tennessee dictó una orden de consentimiento que resuelve la acción de ejecución.

La orden exige a los estafadores pagar 5,5 millones de dólares en concepto de restitución a las víctimas. También deberán pagar una multa civil de 1,35 millones de dólares. Esto equivale a una multa total de 6,8 millones de dólares. La orden también les impone a la pareja la prohibición de comerciar con materias primas y la CFTC .

Según las conclusiones del tribunal, los Griffis utilizaron sus contactos en el sector inmobiliario paratracinversores. Informaron a clientes y conocidos que los fondos se negociarían en futuros de criptomonedas a través de la plataforma de negociación Apex. Añadieron que las operaciones serían supervisadas por una persona llamada "Coach Wendy"

La comisión de comercio aclaró que Apex no era una plataforma de negociación legítima. Estaba basada en una bolsa extranjera que no tenía registro local en Estados Unidos. Los investigadores dijeron que no han podido determinar la verdaderadentde "Coach Wendy".

Más de 4 millones de dólares del esquema se enviaron al extranjero tras depositarse en el sitio web falso. La pareja utilizó el resto del dinero para pagar deudas personales y hacer compras. La CFTC afirmó que se pagaron alrededor de 855.000 dólares a los inversores. Estos pagos se estructuraron de forma similar a un esquema Ponzi, donde los primeros inversores recibieron el reembolso con fondos de nuevos inversores.

La CFTC advierte al público sobre el fraude con criptomonedas

La CFTC afirmó que el caso indica un problema más amplio de estafadores que utilizan la confianza de la comunidad para ejecutar esquemas Ponzi. La agencia señaló a un pastor de Denver y a su esposa, a quienes recientemente se les ordenó reembolsar $3.39 millones tras recaudar millones con fichas de iglesia sin valor. 

En otro caso, un hombre de Long Island recibió una sentencia de la CFTC de 228 millones de dólares. Otro operador recibió una condena de nueve años de prisión por un esquema Ponzi dirigido contra miembros de una comunidad religiosa haitiana.

Los expertos afirmaron que los inversores en el caso del dúo de Tennessee podrían haber ignorado señales de alerta, como un sitio web sin datos registrados de la empresa. Los estafadores suelen buscar dinero fácil y planean retirarse antes de ser atrapados. En los mercados de criptomonedas, los fondos pueden circular rápidamente entre países, lo que dificulta la recuperación.

Los funcionarios de la CFTC también advirtieron al público sobre la interacción con plataformas de inversión no verificadas. Charles Marvine, director de la CFTC, declaró: «Si una oportunidad de inversión parece demasiado buena para ser real, casi con toda seguridad lo es, tanto para usted como para quienes lo acompañen»