يواجه زوجان غرامة قدرها 6.8 مليون دولار بسبب منصة عملات مشفرة احتيالية

أمرت محكمة في ولاية تينيسي زوجين بدفع أكثر من 6.8 مليون دولار لإدارتهما عملية احتيال في مجال العملات الرقمية. وعدت العملية بتحقيق أرباح تحت إشراف شخص يُدعى "المدربة ويندي"، ولا تزالdentمجهولة.

استقطب الزوجان المستثمرين من خلال علاقاتهما في مجال العقارات

كان مايكل وأماندا غريفيس وكيلين عقاريين من كلاركسفيل. وقد أدارا صندوقًا استثماريًا يُدعى "بركات الله من خلال العملات المشفرة" بين عامي 2021 و2023. وقالت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن الزوجين جمعا أكثر من 6.5 مليون دولار من حوالي 145 مستثمرًا.

بدأ التحقيق مع الزوجين في يوليو/تموز 2023، عندما رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضدهما. وفي يوم الخميس، أصدرت محكمة أمريكية في ولاية تينيسي أمرًا بالتراضي ينهي إجراءات الإنفاذ.

يُلزم الأمرُ المُحتالين بدفع 5.5 مليون دولار أمريكي كتعويضات للضحايا، بالإضافة إلى غرامة مدنية قدرها 1.35 مليون دولار أمريكي، ليصبح إجمالي الغرامة 6.8 مليون دولار أمريكي. كما يفرض الأمر حظراً مدى الحياة على الزوجين من تداول السلع الأساسية (CFTC) .

بحسب نتائج المحكمة، استغل آل غريفيس علاقاتهم في مجال العقاراتtracالمستثمرين. وأخبروا عملاءهم ومعارفهم أن الأموال ستُتداول في عقود العملات الرقمية الآجلة عبر منصة Apex Trading. وقالوا إن عمليات التداول ستُشرف عليها شخصية تُدعى "المدربة ويندي"

أوضحت لجنة التداول أن منصة Apex لم تكن منصة تداول شرعية، بل كانت مُصممة على غرار بورصة أجنبية غير مسجلة محلياً في الولايات المتحدة. وأفاد المحققون أنهم لم يتمكنوا من تحديد الهوية الحقيقيةdent"المدربة ويندي".

تم تحويل أكثر من 4 ملايين دولار من أموال عملية الاحتيال إلى الخارج بعد إيداعها في الموقع الإلكتروني الوهمي. واستخدم الزوجان باقي الأموال لسداد ديونهما الشخصية وللتسوق. وذكرت لجنة تداول السلع الآجلة أن حوالي 855 ألف دولار دُفعت للمستثمرين. وقد صُممت هذه المدفوعات على غرار مخطط بونزي، حيث تم سداد أموال المستثمرين الأوائل باستخدام أموال المستثمرين الجدد.

لجنة تداول السلع الآجلة تحذر الجمهور من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة

قالت لجنة تداول السلع الآجلة إن هذه القضية تشير إلى مشكلة أوسع نطاقًا تتمثل في استغلال المحتالين لثقة المجتمع لتنفيذ عمليات احتيال هرمية. وأشارت اللجنة إلى قس من دنفر وزوجته أُمرا مؤخرًا بسداد 3.39 مليون دولار بعد جمعهما ملايين الدولارات مقابل رموز كنسية عديمة القيمة. 

في قضية أخرى، صدر حكم من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بدفع غرامة قدرها 228 مليون دولار لرجل من لونغ آيلاند. وفي قضية منفصلة، ​​حُكم على مُشغّل آخر بالسجن تسع سنوات بتهمة الاحتيال الهرمي الذي استهدف أعضاءً من طائفة كنسية هايتية.

قال خبراء إن المستثمرين في قضية الثنائي في ولاية تينيسي ربما تجاهلوا مؤشرات تحذيرية، مثل موقع إلكتروني لا يحتوي على أي بيانات تسجيل للشركة. غالبًا ما يبحث المحتالون عن الربح السريع ويخططون للانسحاب قبل القبض عليهم. في أسواق العملات الرقمية، يمكن للأموال أن تنتقل عبر الحدود بسرعة، مما يجعل استردادها أمرًا صعبًا.

حذّر مسؤولو لجنة تداول السلع الآجلة الجمهور من التعامل مع منصات استثمار غير موثوقة. وقال تشارلز مارفين، رئيس اللجنة: "إذا بدت فرصة استثمارية مغرية للغاية لدرجة يصعب تصديقها، فمن شبه المؤكد أنها كذلك، سواء بالنسبة لك أو لأي شخص تُشركه فيها"