زوجان يواجهان غرامة قدرها 6.8 مليون دولار بسبب منصة عملات رقمية احتيالية

أمرت محكمة في تينيسي زوجاً بدفع أكثر من 6.8 مليون دولار لتشغيل صندوق عملات مشفرة وهمي. وعدت المخطط بأرباح تحت إرشاد شخص يُدعى "المدرب ويندي"، لا تزال هويته مجهولة.

غوى الزوجان المستثمرين من خلال روابط العقارات

كان مايكل وأماندا غريفز وكلاء عقارات من كلاركسفيل. أشغلا صندوقاً يُدعى "بركات الله عبر العملات المشفرة" بين عامي 2021 و 2023. قالت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن الزوجين جمعا أكثر من 6.5 مليون دولار من حوالي 145 مستثمراً.

وقعت الزوجان تحت التحقيق لأول مرة في يوليو 2023، عندما رفعت لجنة تداول السلع الآجلة قضية ضدهما. يوم الخميس، أدخلت محكمة أمريكية في تينيسي أمراً بالتراضي يحل إجراء إنفاذ القانون.

يتطلب الأمر من المحتالين دفع 5.5 مليون دولار كتعويض للضحايا. يجب عليهم أيضاً دفع غرامة مدنية قدرها 1.35 مليون دولار. هذا يجعل إجمالي الغرامة يعادل 6.8 مليون دولار. يفرض الأمر أيضاً حظراً مدى الحياة على الزوجين من تداول السلع و اللجنة الاستشارية للابتكار التابعة لـ التسجيل.

وفقاً لنتائج المحكمة، استخدم غريفز روابطهم العقارية لجذب المستثمرين. أخبروا العملاء والمعارف أن الأموال سيتم تداولها في عقود مستقبلية للعملات المشفرة من خلال منصة Apex Trading Platform. قالوا إن الصفقات ستشرف عليها فرد يُدعى "المدرب ويندي".

وضحت لجنة التداول أن Apex لم يكن منصة تداول شرعية. تم نمذجتها على منصة أجنبية لم يكن لديها تسجيل محلي في أمريكا. قال المحققون إنهم لم يتمكنوا من العثور على الهوية الحقيقية لـ "المدرب ويندي".

تم إرسال أكثر من 4 ملايين دولار من المخطط إلى الخارج بعد إيداعها في الموقع الوهمي. استخدم الزوجان باقي المال لسداد الديون الشخصية وللتسوق. قالت لجنة تداول السلع الآجلة إن حوالي 855,000 دولار تم دفعها للمستثمرين. تم تنظيم هذه المدفوعات بطريقة تشبه مخطط بونزي، حيث تم سداد المستثمرين الأوائل باستخدام أموال من المستثمرين الجدد.

تحذير لجنة تداول السلع الآجلة من الاحتيال في العملات المشفرة

قالت لجنة تداول السلع الآجلة إن القضية تشير إلى مشكلة أوسع من المحتالين الذين يستخدمون ثقة المجتمع لتشغيل مخططات بونزي. أشارت الوكالة إلى راعٍ في دنفر وزوجته الذين أُمروا مؤخراً بسداد 3.39 مليون دولار بعد جمع ملايين الدولارات لرموز كنسية عديمة القيمة. 

في قضية أخرى، تعرض رجل من لونغ آيلاند لحكم من لجنة تداول السلع الآجلة بقيمة 228 مليون دولار. تلقى مشغل منفصل حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات لمخطط بونزي استهدف أعضاء مجتمع كنسي هايتي.

قال الخبراء إن المستثمرين في حالة الزوجين في تينيسي قد يتجاهلون علامات التحذير، مثل موقع ويب بدون أي تفاصيل شركة مسجلة. غالباً ما يبحث المحتالون عن المال السريع ويخططون للخروج قبل أن يتم القبض عليهم. في العملات المشفرة الأوسع، يمكن للأموال التحرك عبر الحدود بسرعة، مما يجعل الاسترداد صعباً.

حذر مسؤولو لجنة تداول السلع الآجلة أيضاً الجمهور من الانخراط في منصات استثمار غير موثقة. قال تشارلز مارفين، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة: "إذا بدا أن فرصة استثمارية جيدة جداً لدرجة لا يمكن تصديقها، فهي بالتأكيد كذلك، بالنسبة لك وأي شخص تجلبه معك".