詐欺的な暗号通貨プラットフォームをめぐるカップルに6.8百万ドルの罰金

テネシー州の裁判所は、偽の暗号通貨プールの運営に対して、カップルに680万ドル以上の支払いを命じた。このスキームは、「コーチ・ウェンディ」と呼ばれる人物の指導の下で利益が得られると約束していたが、その正体は未だに不明である。

カップルは不動産のつながりを通じて投資家を誘い込んだ

マイケルとアマンダ・グリフィスはクラークスビル出身の不動産業者であった。彼らは2021年から2023年にかけて「Blessings of God Thru Crypto」と呼ばれるプールを運営していた。商品先物取引委員会（CFTC）によると、このカップルは約145人の投資家から650万ドル以上を集めた。

カップルは2023年7月、CFTCが彼らに対して訴訟を起こした際に初めて調査の対象となった。木曜日、テネシー州の米連邦裁判所は、執行措置を解決する同意命令を下した。

この命令により、詐欺師は被害者に対して550万ドルの損害賠償を支払うことが義務付けられた。また、135万ドルの民事罰金も支払わなければならない。これにより、総罰金額は680万ドルとなる。命令はさらに、カップルに対する商品取引の生涯禁止措置も科している。 CFTC 登録。

裁判所の調査結果によると、グリフィス夫妻は不動産のつながりを利用して投資家を惹きつけた。彼らは、資金がApex Trading Platformを通じて暗号通貨先物で取引されると顧客や知人に告げた。取引は「コーチ・ウェンディ」と呼ばれる個人によって監督されると主張した。

取引委員会は、Apexが正規の取引プラットフォームではないことを明確にした。これは、現地で登録を行っていない海外の取引所をモデルにしたものであった。 アメリカ。調査官は、「コーチ・ウェンディ」の真の特定をまだ見つけていないと述べた。

スキームから400万ドル以上が偽のウェブサイトに入金された後、海外に送金された。カップルは残りの資金を個人の借金の返済やショッピングに使用した。CFTCによると、投資家には約85万5,000ドルが支払われた。これらの支払いは、新しい投資家からの資金を使って早期の投資家に返済を行うポンジスキームのような形式で構成されていた。

CFTC、暗号通貨詐欺について一般に警告

CFTCは、この事件が詐欺師がコミュニティの信頼を利用してポンジスキームを運営するというより広い問題を示していると述べた。同機関は、最近 worthless な教会トークンのために数百万ドルを集め、339万ドルの返済を命じられたデンバーの牧師とその妻の事例を指摘した。 

別の事件では、ロングアイランドの男性に2億2,800万ドルのCFTC判決が下された。別の運営者は、ハイチの教会コミュニティのメンバーを対象としたポンジスキームで9年の禁錮刑を受けた。

専門家は、テネシー州の二人組事件の投資家は、登録された会社詳細のないウェブサイトなどの赤旗（警告信号）を無視した可能性があると言っている。詐欺師はしばしばquick money（すぐに大金）を求め、捕まる前に退出する計画を立てる。 暗号資産市場の一つです、資金は国境を越えて迅速に移動できるため、回収が困難になる。

CFTCの当局者たちはまた、未検証の投資プラットフォームとの関与について一般に警告した。CFTC長のチャールズ・マーヴァインは、「投資機会が良すぎて真実のように思える場合、それはほぼ間違いなく嘘であり、あなたやあなたが連れてくる人にとってそうである」と述べた。