詐欺的な暗号プラットフォームで夫婦が680万ドルの罰金に直面

テネシー州の裁判所は、偽の仮想通貨プールを運営したとして、ある夫婦に680万ドル以上の賠償金支払いを命じた。この計画は、「コーチ・ウェンディ」と呼ばれる人物の指導の下で利益を上げることを約束していたが、その人物のdentは依然として不明である。.

夫婦は不動産業者とのつながりを通じて投資家を誘致した

マイケル・グリフィス氏とアマンダ・グリフィス氏はクラークスビル出身の不動産業者で、2021年から2023年にかけて「Blessings of God Thru Crypto（神の祝福を暗号資産を通して）」という名の投資プールを運営していました。商品先物取引委員会（CFTC）によると、夫妻は約145人の投資家から650万ドル以上を調達しました。.

2023年7月、CFTC（米国商品先物取引委員会）が夫婦を提訴し、初めて捜査対象となった。木曜日、テネシー州の連邦裁判所は、執行措置を解消する同意命令を下した。.

この命令により、詐欺師たちは被害者への賠償金として550万ドルを支払うことが義務付けられました。さらに、民事罰金として135万ドルを支払うことも義務付けられました。これにより、罰金の総額は680万ドルに相当します。さらに、この命令により、詐欺師夫妻は商品取引および CFTC（米国 登録を永久に禁止されました。

裁判所の判決によると、グリフィス夫妻はtrac業界でのコネを利用して投資家を誘致していた。彼らは顧客や知人に対し、資金はApexトレーディングプラットフォームを通じて仮想通貨先物で取引されると告げていた。取引は「コーチ・ウェンディ」と呼ばれる人物によって監督されると彼らは主張していた。

取引委員会は、Apexは正規の取引プラットフォームではないと明言した。Apexは海外の取引所を模倣したもので、 アメリカは特定できていないと述べたdent。

この詐欺から400万ドル以上が、偽ウェブサイトに入金された後、海外に送金されました。夫婦は残りの資金を個人的な借金の返済や買い物に充てました。CFTCによると、投資家には約85万5000ドルが支払われました。これらの支払いは、新規投資家からの資金を使って以前の投資家に返済するという、ポンジスキームのような仕組みでした。.

CFTCが暗号詐欺について国民に警告

CFTCは、今回の件は、コミュニティ・トラストを悪用したポンジ・スキームを実行する詐欺師たちのより広範な問題を示唆していると述べた。同局は、価値のない教会トークンで数百万ドルを集めた後、最近339万ドルの返還を命じられたデンバーの牧師夫妻の例を挙げた。. 

別の事件では、ロングアイランドの男性がCFTCから2億2800万ドルの罰金を科せられました。また別の事件では、ハイチの教会コミュニティのメンバーを狙ったポンジスキームで詐欺行為を行った業者が懲役9年の判決を受けました。.

専門家によると、テネシー州の2人組の事件では、投資家がウェブサイトに会社情報が記載されていないなどの危険信号を無視した可能性があるという。詐欺師は往々にして手っ取り早く金を儲けようとし、摘発される前に撤退を計画する。 暗号資産市場資金が国境を越えて急速に移動する可能性があるため、回収は困難だ。

CFTCの職員は、未検証の投資プラットフォームとの取引について一般市民に警告を発しました。CFTCのチャールズ・マーバイン長官は、「もし投資機会が良すぎると思えるなら、それはあなた自身にとっても、あなたが連れてくる人にとっても、ほぼ間違いなくそうでしょう」と述べました。