夫妇因欺诈性加密货币平台面临 680 万美元罚款

田纳西州一家法院判令一对夫妇支付超过680万美元的罚款，原因是他们运营一个虚假的加密货币矿池。该骗局承诺在一位名叫“温迪教练”的人的指导下获利，但此人的dent身份至今不明。.

这对夫妇利用房地产关系吸引投资者。

迈克尔和阿曼达·格里菲斯是克拉克斯维尔的房地产经纪人。2021年至2023年间，他们运营了一个名为“通过加密货币获得上帝的祝福”的基金。美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，这对夫妇从大约145名投资者那里筹集了超过650万美元。.

这对夫妇于2023年7月首次受到调查，当时美国商品期货交易委员会（CFTC）对他们提起诉讼。周四，田纳西州一家美国法院发布了一项同意令，结束了这项执法行动。.

该命令要求这对夫妇向受害者支付550万美元的赔偿金，并支付135万美元的民事罚款。总计罚款金额为680万美元。此外，该命令还终身禁止这对夫妇从事商品交易，并取消其在美国商品期货交易 委员会（CFTC）的 注册资格。

根据法庭调查结果，格里菲斯夫妇利用其房地产人脉trac投资者。他们告诉客户和熟人，资金将通过Apex交易平台进行加密货币期货交易。他们声称交易将由一位名叫“温迪教练”的人监督。

交易委员会澄清，Apex并非合法交易平台。它的模式仿照一家未在 美国。调查人员表示，他们尚未查明“温迪教练”的真实dent。

超过400万美元的诈骗资金在存入虚假网站后被转移到海外。这对夫妇将剩余的钱用于偿还个人债务和购物。美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，约有85.5万美元支付给了投资者。这些款项的支付方式类似于庞氏骗局，即用新投资者的资金偿还早期投资者。.

美国商品期货交易委员会（CFTC）警告公众提防加密货币诈骗

美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，此案表明，不法分子利用公众信任进行庞氏骗局的现象更为普遍。该机构指出，丹佛一位牧师及其妻子最近被勒令偿还339万美元，此前他们通过发行毫无价值的教会代币筹集了数百万美元。. 

另一起案件中，一名长岛男子被美国商品期货交易委员会（CFTC）判处罚款2.28亿美元。还有一名诈骗犯因针对海地教会成员的庞氏骗局被判处九年监禁。.

专家表示，田纳西州这两名骗子案中的投资者可能忽略了一些危险信号，例如网站没有任何公司注册信息。诈骗分子通常寻求快速获利，并计划在被抓获前卷款潜逃。在 加密货币市场，资金可以快速跨境流动，这使得追回损失变得困难。

美国商品期货交易委员会（CFTC）官员也警告公众不要参与未经核实的投资平台。CFTC主席查尔斯·马文表示：“如果一项投资机会好得令人难以置信，那么它几乎肯定是假的，对你和你带去的任何人都是如此。”