Пара грозит штраф в размере $6.8 млн за мошенническую криптоплатформу

Суд штата Теннесси обязал пару выплатить более 6,8 млн долларов за организацию поддельного криптопула. Схема обещала прибыль под руководством человека по имени «Тренер Венди», личность которого до сих пор неизвестна.

Пара заманивала инвесторов через связи в сфере недвижимости

Майкл и Аманда Гриффисы были агентами по недвижимости из Кларксвилля. Они управляли пулом под названием «Благословения Бога через Крипто» в период с 2021 по 2023 год. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявила, что пара привлекла более 6,5 млн долларов от около 145 инвесторов.

Впервые пара попала под расследование в июле 2023 года, когда CFTC подала на них иск. В четверг суд США в Теннесси вынес согласие на порядок, который разрешает это правоприменительное дело.

Постановление обязывает мошенников выплатить 5,5 млн долларов в качестве возмещения ущерба жертвам. Они также должны уплатить гражданский денежный штраф в размере 1,35 млн долларов. Это делает общую сумму штрафа эквивалентной 6,8 млн долларов. Постановление также налагает пожизненный запрет на торговлю товарами для этой пары и CFTC регистрацию.

Согласно выводам суда, Гриффисы использовали свои связи в сфере недвижимости для привлечения инвесторов. Они говорили клиентам и знакомым, что средства будут торговаться на крипто-фьючерсах через платформу Apex Trading Platform. Они утверждали, что сделки будут контролироваться человеком по имени «Тренер Венди».

Торговая комиссия уточнила, что Apex не является легитимной торговой платформой. Она была смоделирована на основе зарубежной биржи, которая не имела местной регистрации в Америка. Расследователи заявили, что им не удалось установить истинную личность «Тренера Венди».

Более 4 млн долларов от схемы были отправлены за границу после зачисления на фальшивый сайт. Пара использовала оставшиеся деньги для погашения личных долгов и покупок. CFTC заявила, что около 855 000 долларов было выплачено инвесторам. Эти выплаты были организованы по пирамидальной схеме, когда более ранним инвесторам возвращали деньги за счет средств новых инвесторов.

CFTC предупреждает общественность о мошенничестве с криптовалютами

CFTC заявила, что этот случай указывает на более широкую проблему мошенников, использующих доверие сообщества для запуска финансовых пирамид. Агентство указало на пастора из Денвера и его жену, которым недавно было приказано вернуть 3,39 млн долларов после того, как они привлекли миллионы долларов за бесполезные церковные токены. 

В другом деле житель Лонг-Айленда получил судебное решение CFTC на сумму 228 млн долларов. Отдельный оператор получил девятилетний тюремный срок за финансовую пирамиду, нацеленную на членов гаитянской церковной общины.

Эксперты заявили, что инвесторы в деле теннессийской пары могли проигнорировать красные флаги, такие как отсутствие зарегистрированных данных компании на сайте. Мошенники часто ищут быстрых денег и планируют выйти из игры до того, как их поймают. В крипто-рынки, средства могут быстро перемещаться через границы, что затрудняет их возврат.

Чиновники CFTC также предупредили общественность о взаимодействии с непроверенными инвестиционными платформами. Чарльз Марвин, глава CFTC, сказал: «Если инвестиционная возможность кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, то она почти наверняка таковой и является, как для вас, так и для всех, кого вы привлечете».