Супружеской паре грозит штраф в размере 6,8 миллионов долларов за мошенническую криптовалютную платформу

Суд штата Теннесси обязал супружескую пару выплатить более 6,8 миллионов долларов за организацию фиктивного криптовалютного пула. Схема обещала прибыль под руководством человека, называвшего себя «Тренер Венди»,dentкоторого до сих пор неизвестна.

Супруги привлекли инвесторов, используя свои связи в сфере недвижимости

Майкл и Аманда Гриффис были агентами по недвижимости из Кларксвилла. В период с 2021 по 2023 год они управляли инвестиционным пулом под названием «Благословения Бога через криптовалюту». Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила, что пара привлекла более 6,5 миллионов долларов от примерно 145 инвесторов.

Впервые расследование в отношении этой пары началось в июле 2023 года, когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) возбудила против них дело. В четверг американский суд в штате Теннесси вынес постановление о соглашении сторон, которое урегулирует вопрос о мерах принудительного исполнения.

Постановление обязывает мошенников выплатить 5,5 миллионов долларов в качестве компенсации жертвам. Они также должны выплатить гражданский денежный штраф в размере 1,35 миллиона долларов. Таким образом, общая сумма штрафа составляет 6,8 миллионов долларов. Кроме того, постановление налагает на супругов пожизненный запрет на торговлю сырьевыми товарами и в CFTC (Комиссии регистрацию

Согласно результатам судебного разбирательства, супруги Гриффис использовали свои связи в сфере недвижимости дляtracинвесторов. Они говорили клиентам и знакомым, что средства будут торговаться на криптовалютных фьючерсах через торговую платформу Apex. Они утверждали, что сделки будут контролироваться человеком по имени «Тренер Венди»

Торговая комиссия уточнила, что Apex не являлась легитимной торговой платформой. Она была создана по образцу зарубежной биржи, не имеющей местной регистрации в Америке. Следователи заявили, что им не удалось установить истиннуюdent«тренера Венди».

Более 4 миллионов долларов, полученных по этой схеме, были переведены за границу после зачисления на поддельный веб-сайт. Остальные деньги пара использовала для погашения личных долгов и на покупки. По данным CFTC, инвесторам было выплачено около 855 000 долларов. Эти выплаты были структурированы по типу финансовой пирамиды, где средства первых инвесторов возвращались за счет средств новых инвесторов.

CFTC предупреждает общественность о мошенничестве с криптовалютами

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявила, что этот случай указывает на более широкую проблему мошенников, использующих общественное доверие для организации финансовых пирамид. Агентство указало на пастора из Денвера и его жену, которым недавно было предписано вернуть 3,39 миллиона долларов после того, как они собрали миллионы на ничего не стоящие церковные жетоны. 

В другом случае житель Лонг-Айленда получил от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) решение о взыскании с него 228 миллионов долларов. Другой организатор получил девятилетний тюремный срок за финансовую пирамиду, жертвами которой стали члены гаитянской церковной общины.

Эксперты заявили, что инвесторы в деле двух человек из Теннесси, возможно, игнорировали тревожные сигналы, такие как веб-сайт без каких-либо зарегистрированных данных о компании. Мошенники часто стремятся быстро заработать деньги и планируют выйти из бизнеса до того, как их поймают. На криптовалютных рынкахсредства могут быстро перемещаться через границы, что затрудняет их возврат.

Представители CFTC также предостерегли общественность от взаимодействия с непроверенными инвестиционными платформами. Глава CFTC Чарльз Марвин заявил: «Если инвестиционная возможность кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, то она почти наверняка таковой является — как для вас, так и для тех, кого вы с ней привлечете»