Ein ehemaliger Coinbase-Manager gehört zu den drei Angeklagten im ersten US-Fall wegen Krypto-Insiderhandels

Die Lage von Coinbase verschärft sich zusehends. In den letzten Monaten wurde das Unternehmen von einer Katastrophe nach der anderen heimgesucht. Ishan Wahi, ein ehemaliger Produktmanager von Coinbase (COIN), wurde vom US-Justizministerium wegen Insiderhandels angeklagt. Am Donnerstag wurden sein Bruder Nikhil Wahi und Sameer Ramani wegen Betrugs und Insiderhandels angeklagt.

Nach einer Reihe aufsehenerregender bitcoin Betrugsfälle hat die US-Börsenaufsicht SEC drei Personen wegen mutmaßlicher Beteiligung an einemdentInsiderhandel-System im Kryptobereich angeklagt. Die Anklage wirft ihnen vor, sensible Informationen von Coinbase darüber ausgenutzt zu haben, welche Kryptowährungen tracvor der Notierung an den Coinbase-Börsen standen.

Laut einer Erklärung der SEC zu ihren separaten Maßnahmen handelte es sich bei mindestens neun Vermögenswerten um „Wertpapiere“. Diese Einstufung deutet darauf hin, dass die SEC bei der Regulierung von Kryptotoken einen umfassenderen Ansatz verfolgt. Die SEC reguliert üblicherweise Aktien, während die CFTC für den Devisenhandel zuständig ist.

Ehemaliger Produktmanager von Coinbase wegen Insiderhandel angeklagt

In einer Pressemitteilung erklärte der US-Staatsanwalt Damian Williams vom Südbezirk New York, dies sei der zweite Fall, in dem das US-Justizministerium einen Insiderhändler im Kryptowährungsbereich angeklagt habe. Laut der Meldung handelte es sich unter anderem um die Kryptowährungen TRIBE, ALCX, XYO, GALA, ENS und POWR.

Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums soll Ishan Wahi Informationen über mindestens 14 verschiedene Coinbase-Angebote weitergegeben haben. Der Beschuldigte nutzte pseudonyme Ethereum -Wallets und Börsenkonten unter fremden Namen, um mindestens 25 Kryptowährungen im Wert von etwa 1,5 Millionen US-Dollar zu erwerben (laut SEC-Bericht liegt der Wert eher bei 1,1 Millionen US-Dollar).

In der Anklage des US-Justizministeriums wurde auch ein Tweet von Cobie erwähnt, in dem eine Ethereum Adresse mit Token im Wert von „Hunderttausenden von Dollar“ in Verbindung gebracht wurde, die in einem Coinbase-Beitrag über eine Vermögensauflistung gekauft wurden, bevor die Börse diese tatsächlich veröffentlichte.

Die Erklärung des US-Staatsanwalts besagt außerdem, dass Ishan Wahi vor seinem von Coinbase . Er wurde jedoch aufgrund des Eingreifens der Strafverfolgungsbehörden an der Ausreise gehindert. Ishan Wahi stand bereits seit Monaten unter Beobachtung der Behörden und wurde am Donnerstag festgenommen.

Bei seiner ersten Anhörung vor dem Bundesgericht in Seattle wurde die Kaution für Ishan Wahi auf eine Million Dollar festgesetzt. Er wurde außerdem aufgefordert, seinen Reisepass abzugeben. Trotz seines Fluchtversuchs beantragte die Staatsanwaltschaft keine Untersuchungshaft. Seine nächste Anhörung vor dem Bundesgericht findet am 2. August in Manhattan statt.

Heute gebe ich den ersten Fall von Insiderhandel im Zusammenhang mit Kryptowährungsmärkten bekannt. Die heutigen Anklagen verdeutlichen einmal mehr, dass Web3 kein rechtsfreier Raum ist. Unsere Botschaft ist klar: Betrug ist Betrug ist Betrug, egal ob er auf der Blockchain oder an der Wall Street stattfindet. Und der Southern District of New York wird weiterhin unerbittlich gegen Betrüger vorgehen, wo immer wir sie finden.

US-Staatsanwalt Damian Williams

Dem Kryptounternehmen wird kein Insiderhandel vorgeworfen. Laut US-Justizministerium (DOJ) wurden auch gegen Coinbase Vorwürfe des Insiderhandels untersucht. Die Kryptobörse unterstützt das Vorgehen des DOJ.

Coinbase nimmt Vorwürfe des Missbrauchs von Unternehmensinformationen sehr ernst, wie unsere zügige Untersuchung dieses Falls belegt. Wir dulden keinerlei Fehlverhalten dieser Art und werden unverzüglich gegen jeden Mitarbeiter vorgehen, der sich eines Fehlverhaltens schuldig gemacht hat. Wir danken dem US-Justizministerium für die Anerkennung unserer Unterstützung bei der strafrechtlichen Verfolgung dieser Personen.

Offizielle Stellungnahme von Coinbase

Die SEC bezeichnet neun Kryptowährungen im Insiderhandelsfall als „Wertpapiere“.

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC nutzte den ersten Fall von Insiderhandel am Donnerstag, um neun digitale Vermögenswerte als „Wertpapiere“ einzustufen und gleichzeitig Maßnahmen zur Durchsetzung der Krypto-Regulierung durch Standards zu skizzieren.

Die SEC ging mit einer ungewöhnlichen Entscheidung vor, indem sie neun der aufgeführten Kryptowährungen als Wertpapiere einstufte. Es handelte sich dabei um die Token AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX und KROM von Flexa.

Die SEC hat Kryptowährungen zwar in der Vergangenheit bereits als Wertpapiere eingestuft, dies geschah jedoch üblicherweise durch behördliche Maßnahmen oder Vergleiche mit dem Emittenten. Die am Donnerstag eingereichte Klage ist jedoch die erste, in der die SEC zahlreiche Kryptowährungen als Wertpapiere charakterisiert, ohne Anklage gegen den Emittenten oder die Börse, an der sie gehandelt werden, zu erheben.

Laut einer Quelle der SEC dauern die Ermittlungen im zugrundeliegenden Insiderhandelsfall noch an. Die Kommissarin der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Caroline Pham, bezeichnete die Maßnahme in einer Twitter-Mitteilung als „eindrucksvolles Beispiel für ‚Regulierung durch Durchsetzung‘“.

Laut Coinbasehandelt es sich bei keiner der angebotenen Kryptowährungen um Wertpapiere. Das Unternehmen verwies auf ein parallel laufendes Verfahren des US-Justizministeriums, in dem „kein Wertpapierbetrug angeklagt wurde“.

Keines der auf unserer Plattform aufgeführten Vermögenswerte sind Wertpapiere. Die Anklagen der SEC lenken bedauerlicherweise von den heutigen angemessenen Strafverfolgungsmaßnahmentrac.

Coinbase-Blogbeitrag

Die 62-seitige Beschwerde der SEC analysierte jeden der neun Token einzeln und zeigte auf, wie sie gemäß dem Howey-Test als Wertpapiere einzustufen sind. Coinbase reichte separat einen Antrag bei der SEC ein, in dem die Behörde aufgefordert wurde, ein Regelungsverfahren einzuleiten, um zu klären, wie die bundesstaatlichen Wertpapiergesetze auf Kryptowährungen anzuwenden sind.