Coinbase前经理等三人因美国首例加密货币内幕交易案被起诉

Coinbase的处境日益恶化。过去几个月，该公司可谓祸不单行。Coinbase（股票代码：COIN）前产品经理伊山·瓦希（Ishan Wahi）被美国司法部指控内幕交易。周四，他的兄弟尼基尔·瓦希（Nikhil Wahi）和萨米尔·拉马尼（Sameer Ramani）也被控电汇欺诈和内幕交易。.

在一系列备受瞩目的 bitcoin 诈骗案之后，美国证券交易委员会（SEC）指控三人涉嫌参与一项dent的加密货币内幕交易泄密计划。指控称，这些人计划利用Coinbase掌握的敏感信息，即哪些加密货币有望在Coinbase交易所 trac。.

根据 美国证券交易委员会（SEC） 发布的单独声明，至少有九项资产被认定为“证券”。这一认定表明，SEC对加密代币的监管采取了更为包容的态度。SEC通常监管股票，而美国商品期货交易委员会（CFTC）则负责监管外汇交易。

Coinbase前产品经理被指控内幕交易

美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份新闻稿中表示，这是美国司法部第二次起诉加密货币内幕交易者。据报道，涉案加密货币包括TRIBE、LCX、 XYO、GALA、ENS和POWR等。.

根据美国司法部的新闻稿，伊山·瓦希涉嫌泄露了至少14个不同的Coinbase交易信息。被告使用化名的 Ethereum 钱包和以他人名义开设的交易所账户，获取了至少25种加密货币，价值约150万美元（根据美国证券交易委员会的报告，这一数字接近110万美元）。.

美国司法部的指控还提到了 Cobie 的一条推文，该推文将一个 Ethereum 地址与在 Coinbase 资产列表帖子上购买的价值“数十万美元”的代币联系起来，而该交易所实际上并未发布这些代币。.

美国检察官的声明还指出，伊山·瓦希曾试图在Coinbase安全部门任命生效前逃往印度。然而，由于执法部门的介入，他未能离境。伊山·瓦希已被当局监视数月，并于周四被捕。

伊山·瓦希首次在西雅图联邦法院出庭时，法官设定其保释金为100万美元，并要求其交出护照。尽管有报道称他试图逃跑，但检方并未要求将其拘留。他将于8月2日在曼哈顿的联邦法院再次出庭。.

今天，我宣布了首例涉及加密货币市场的内幕交易案件。今天的指控再次提醒我们，Web3并非法律的真空地带。我们通过这些指控传达的信息很明确：欺诈就是欺诈，无论它发生在区块链上还是华尔街。纽约南区检察官办公室将继续不遗余力地将欺诈者绳之以法，无论他们身在何处。.

美国检察官达米安·威廉姆斯

该加密货币实体不会被指控内幕交易。据美国司法部称，Coinbase 也曾接受过内幕交易指控的调查。该加密货币交易所已表示支持美国司法部的调查行动。.

Coinbase 非常重视任何不当使用公司信息的指控，我们对此事件的迅速调查就证明了这一点。我们再次重申，我们对这类不当行为零容忍，一旦发现任何员工存在不当行为，我们将毫不犹豫地采取行动。我们感谢美国司法部对我们协助追究这些涉案人员责任的认可。.

Coinbase官方声明

美国证券交易委员会在内幕交易案中将9种加密货币称为“证券”。

美国证券交易委员会利用周四的第一起内幕交易案件，裁定九种数字资产为“证券”，同时通过标准概述了加密货币监管执法行动。.

美国证券交易委员会采取了一项极为罕见的举措，宣布列出的九种加密货币属于证券。这九种代币分别是Flexa的AMP、RLY、DDX、 XYO、RGT、 LCX、POWR、DFX和KROM。.

虽然美国证券交易委员会（SEC）过去也曾将加密货币归类为证券，但通常是通过执法行动或与发行方达成和解来实现的。然而，本周四的这份诉状是SEC首次在未对发行方或上市交易所提出指控的情况下，将多种加密货币认定为证券。.

据美国证券交易委员会（SEC）消息人士透露，对这起内幕交易案的调查仍在进行中。美国商品期货交易委员会（CFTC）委员卡罗琳·范在推特上发表声明，称此举是“执法监管”的“典型案​​例”。.

Coinbase 表示，其提供的所有加密货币均不属于证券。该公司还强调，司法部此前也采取过类似行动，但“并未指控其存在证券欺诈行为”。

我们平台上列出的所有资产均非证券。美国证券交易委员会的指控令人遗憾地trac了人们对今天恰当的执法行动的注意力。.

Coinbase博客文章

美国证券交易委员会（SEC）长达62页的投诉逐一分析了这九种代币，论证了它们如何根据豪威测试（Howey Test）被认定为证券。Coinbase 则 单独向SEC提交了一份请愿书，要求该机构启动一项规则制定程序，以明确如何将联邦证券法规应用于加密货币。