Exgerente de Coinbase entre los 3 acusados ​​en el primer caso de tráfico de información privilegiada sobre criptomonedas en EE. UU

La situación de Coinbase se vuelve cada día más desalentadora. En los últimos meses, la compañía solo ha sufrido desastres. Ishan Wahi, exgerente de producto de Coinbase (COIN), fue acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. de tráfico de información privilegiada. El jueves, su hermano Nikhil Wahi y Sameer Ramani fueron acusados ​​de fraude electrónico y tráfico de información privilegiada.

Tras una serie de casos de fraude bitcoin de alto perfil, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha acusado a tres personas por presuntamente participar en un esquema sindentde información privilegiada sobre criptomonedas. Los cargos alegan que planeaban explotar información confidencial de Coinbase sobre qué criptomonedas estaban a tracde cotizar en sus plataformas de intercambio.

Según el comunicado de la SEC que anuncia su acción independiente, al menos nueve activos eran "valores". Esta designación indica que la SEC está adoptando un enfoque más inclusivo en la regulación de los tokens de criptomonedas. La SEC generalmente regula las acciones, mientras que la CFTC se encarga del comercio de divisas.

Exgerente de producto de Coinbase acusado de tráfico de información privilegiada

En un comunicado de prensa, el fiscal federal Damian Williams, del Distrito Sur de Nueva York, declaró que esta era la segunda vez que el Departamento de Justicia acusaba a un operador de criptomonedas con información privilegiada. Según la noticia, algunas de las criptomonedas negociadas incluyen TRIBE, ALCX, XYO, GALA, ENS y POWR.

Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, Ishan Wahi presuntamente proporcionó información sobre al menos 14 listados diferentes de Coinbase. El acusado utilizó monederos Ethereum seudónimos y cuentas de intercambio a nombre de otras personas para adquirir al menos 25 criptomonedas por un valor aproximado de 1,5 millones de dólares (según el informe de la SEC, la cifra se acerca a los 1,1 millones de dólares).

La acusación del Departamento de Justicia también mencionó un tuit de Cobie que vinculaba una dirección Ethereum a tokens por valor de “cientos de miles de dólares” comprados en una publicación de listado de activos de Coinbase antes de que el intercambio realmente los lanzara.

El comunicado del fiscal estadounidense también indica que Ishan Wahi intentó huir a la India antes de su de Coinbase . Sin embargo, la influencia de las fuerzas del orden le impidió marcharse. Ishan Wahi llevaba meses bajo la lupa de las autoridades y fue arrestado el jueves.

Cuando compareció por primera vez ante el tribunal federal de Seattle, se le fijó una fianza de un millón de dólares a Ishan Wahi. También se le exigió que entregara su pasaporte. A pesar de su presunto intento de fuga, la fiscalía no solicitó su detención. Su próxima comparecencia ante el tribunal federal será el 2 de agosto en Manhattan.

Hoy anuncio el primer caso de tráfico de información privilegiada en los mercados de criptomonedas. Los cargos de hoy son un recordatorio más de que la Web3 no es una zona libre de leyes. Nuestro mensaje con estos cargos es claro: el fraude es fraude, ya sea que ocurra en la cadena de bloques o en Wall Street. Y el Distrito Sur de Nueva York seguirá siendo implacable para llevar a los estafadores ante la justicia, dondequiera que los encontremos.

El fiscal estadounidense Damian Williams

La entidad de criptomonedas no será acusada de tráfico de información privilegiada. Según el Departamento de Justicia, Coinbase también estaba investigando las acusaciones de tráfico de información privilegiada. La plataforma de intercambio de criptomonedas ha respaldado las acciones del Departamento de Justicia.

Coinbase se toma muy en serio las acusaciones de uso indebido de información de la empresa, como lo demuestra nuestra rápida investigación de este asunto. Reiteramos nuestra tolerancia cero ante este tipo de mala conducta y no dudaremos en tomar medidas contra cualquier empleado que detectemos alguna irregularidad. Agradecemos el reconocimiento del Departamento de Justicia por nuestra ayuda para exigir responsabilidades a estas personas.

Declaración oficial de Coinbase

La SEC califica a 9 criptomonedas como «valores» en el caso de tráfico de información privilegiada

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos utilizó el primer caso de uso de información privilegiada del jueves para calificar nueve activos digitales como "valores", al tiempo que describió acciones de cumplimiento de la regulación de las criptomonedas a través de estándares.

La SEC realizó una acción sumamente inusual al declarar que nueve de las criptomonedas listadas eran valores. Los tokens listados eran AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX y KROM de Flexa.

Si bien la SEC ha clasificado criptomonedas como valores en el pasado, generalmente lo hacía mediante acciones de cumplimiento o acuerdos con el emisor. Sin embargo, la queja de este jueves representa la primera vez que la SEC ha clasificado numerosas criptomonedas como valores sin cobrarles ni al emisor ni a la plataforma de intercambio que las cotiza.

Según una fuente de la SEC, la investigación sobre el caso subyacente de uso de información privilegiada aún continúa. La comisionada de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), Caroline Pham, calificó la medida como un "ejemplo contundente de 'regulación mediante la aplicación de la ley'" en un comunicado publicado en Twitter.

Según Coinbase, ninguna de las criptomonedas que ofrece son valores. La empresa destacó una acción paralela del Departamento de Justicia que “no imputó fraude de valores”.

Ningún activo listado en nuestra plataforma es un valor. Las acusaciones de la SEC son una lamentabletracde las medidas policiales pertinentes tomadas hoy.

Entrada del blog de Coinbase

La demanda de la SEC, de 62 páginas, analizó cada uno de los nueve tokens individualmente, demostrando cómo deberían clasificarse como valores según la Prueba Howey. Coinbase presentó por separado una petición ante la SEC solicitando que la agencia inicie un procedimiento de reglamentación para aclarar cómo aplicaría las normas federales sobre valores a las criptomonedas.