Un ancien cadre de Coinbase figure parmi les trois personnes inculpées dans la toute première affaire de délit d'initié dans le secteur des cryptomonnaies aux États-Unis

La situation de Coinbase s'aggrave de jour en jour. Ces derniers mois, l'entreprise n'a cessé d'enchaîner les catastrophes. Ishan Wahi, ancien chef de produit chez Coinbase (COIN), a été inculpé de délit d'initié par le département de la Justice américain. Jeudi, son frère Nikhil Wahi et Sameer Ramani ont été mis en examen pour fraude et délit d'initié.

Suite à une série d'affaires de fraude bitcoin très médiatisées, la Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé trois personnes pour leur participation présumée à un système de délit d'initié sansdentdans le secteur des cryptomonnaies. L'acte d'accusation précise que ces personnes auraient planifié d'exploiter des informations confidentielles de Coinbase concernant les cryptomonnaies tracd'être listées sur ses plateformes d'échange.

Selon le communiqué de la SEC annonçant son action distincte, au moins neuf actifs étaient des « titres ». Cette désignation indique que la SEC adopte une approche plus inclusive en matière de réglementation des cryptomonnaies. La SEC réglemente généralement les actions, tandis que la CFTC est responsable du négoce de devises.

Un ancien chef de produit de Coinbase accusé de délit d'initié

Dans un communiqué de presse, le procureur fédéral Damian Williams du district sud de New York a déclaré qu'il s'agissait du deuxième cas où le ministère de la Justice inculpait un initié pour délit d'initié dans le secteur des cryptomonnaies. Selon les informations, parmi les cryptomonnaies concernées figurent TRIBE,LCX, XYO, GALA, ENS et POWR.

Selon le communiqué du ministère de la Justice, Ishan Wahi aurait fourni des informations concernant au moins 14 annonces différentes sur Coinbase. L'accusé aurait utilisé des portefeuilles Ethereum pseudonymes et des comptes d'échange ouverts au nom d'autrui pour acquérir au moins 25 cryptomonnaies d'une valeur d'environ 1,5 million de dollars (selon le rapport de la SEC, ce chiffre avoisine plutôt 1,1 million de dollars).

L'acte d'accusation du ministère de la Justice mentionnait également un tweet de Cobie qui liait une adresse Ethereum à des jetons d'une valeur de « centaines de milliers de dollars » achetés sur une publication de liste d'actifs Coinbase avant même que la plateforme ne la publie.

Le procureur américain a également déclaré qu'Ishan Wahi avait tenté de fuir en Inde avant sa de Coinbase . Cependant, il en a été empêché grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Ishan Wahi était surveillé par les autorités depuis plusieurs mois et a été arrêté jeudi.

Lors de sa première comparution devant le tribunal fédéral de Seattle, la caution d'Ishan Wahi a été fixée à un million de dollars. Il lui a également été demandé de remettre son passeport. Malgré sa tentative de fuite, le parquet n'a pas requis son placement en détention. Sa prochaine comparution devant un tribunal fédéral aura lieu le 2 août à Manhattan.

J'annonce aujourd'hui la toute première affaire de délit d'initié concernant les marchés des cryptomonnaies. Ces accusations rappellent une fois de plus que le Web3 n'est pas une zone de non-droit. Le message est clair : la fraude est la fraude, qu'elle se produise sur la blockchain ou à Wall Street. Le district sud de New York continuera de poursuivre sans relâche les fraudeurs en justice, où qu'ils se trouvent.

Le procureur américain Damian Williams

L'entité crypto ne sera pas poursuivie pour délit d'initié. Selon le département de la Justice américain, Coinbase faisait également l'objet d'une enquête pour délit d'initié. La plateforme d'échange de cryptomonnaies a apporté son soutien aux investigations du département de la Justice.

Coinbase prend très au sérieux les allégations d'utilisation abusive des informations de l'entreprise, comme en témoigne notre enquête rapide sur cette affaire. Nous réaffirmons notre tolérance zéro face à ce type de comportement et n'hésiterons pas à prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de tout employé coupable. Nous remercions le Département de la Justice pour la reconnaissance de notre contribution à la responsabilisation de ces personnes.

Déclaration officielle de Coinbase

La SEC qualifie les titres de 9 cryptomonnaies de « valeurs mobilières » dans une affaire de délit d'initié

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a profité de la première affaire de délit d'initié de jeudi pour qualifier neuf actifs numériques de « valeurs mobilières », tout en définissant les mesures d'application de la réglementation des cryptomonnaies par le biais de normes.

La SEC a pris une décision tout à fait inhabituelle en déclarant que neuf des cryptomonnaies listées étaient en réalité des titres financiers. Il s'agissait des jetons AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX et KROM de Flexa.

Bien que la SEC ait déjà classé des cryptomonnaies comme des valeurs mobilières, elle le faisait généralement par le biais de poursuites ou d'accords à l'amiable avec l'émetteur. Or, la plainte déposée jeudi dernier marque la première fois que la SEC qualifie de nombreuses cryptomonnaies de valeurs mobilières sans engager de poursuites contre l'émetteur ni la plateforme d'échange qui les propose.

Selon une source de la SEC, l'enquête sur l'affaire de délit d'initié est toujours en cours. Dans un communiqué publié sur Twitter, la commissaire de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Caroline Pham, a qualifié cette action d'« exemple frappant de régulation par la répression ».

Selon Coinbase, aucune des cryptomonnaies qu'elle propose n'est considérée comme un titre financier. L'entreprise a souligné une action parallèle du département de la Justice qui « n'a pas abouti à des poursuites pour fraude sur titres financiers ».

Aucun actif listé sur notre plateforme n'est un titre financier. Les accusations de la SECtracmalheureusement l'attention des mesures légales appropriées prises aujourd'hui.

Article de blog Coinbase

La plainte de 62 pages déposée par la SEC examinait en détail chacun des neuf jetons, démontrant comment ils devaient être qualifiés de valeurs mobilières au regard du test de Howey. Coinbase a par ailleurs soumis une requête à la SEC afin que celle-ci engage une procédure d'élaboration de règles pour clarifier l'application des réglementations fédérales sur les valeurs mobilières aux cryptomonnaies.