Un ancien gestionnaire de Coinbase parmi trois personnes accusées dans la première affaire de délit d'initié crypto aux États-Unis
- Trois personnes, dont un ancien responsable produit chez Coinbase, ont été accusées dans le premier cas de délit d'initié et de transmission d'informations privilégiées lié à la crypto.
- La SEC a également annoncé des accusations contre ces trois personnes pour les mêmes faits de délit d'initié.
- La SEC accuse Coinbase d'avoir listé des titres financiers sur sa plateforme.
La situation de Coinbase devient de plus en plus sombre au fil des jours. Au cours des derniers mois, l'entreprise a été confrontée à rien d'autre que des catastrophes. Ishan Wahi, ancien responsable de produit chez Coinbase (COIN), a été accusé par le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) d'insider trading. Jeudi, son frère Nikhil Wahi et Sameer Ramani ont été inculpés de fraude par voie électronique et d'insider trading.
Au lendemain d'une série de cas de fraude au bitcoin de haut profil, la Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé trois individus pour participation présumée à un schéma sans précédent d'insider trading crypto. Les accusations prétendent que les personnes prévoyaient d'exploiter des connaissances sensibles de Coinbase sur les cryptos qui étaient sur le point d'être listées sur les échanges de Coinbase.
Selon la déclaration de la SEC annonçant son action distincte, au moins neuf actifs étaient des « titres ». Cette désignation indique que la SEC adopte une approche plus inclusive en matière de réglementation des tokens crypto. La SEC réglemente généralement les actions, tandis que la CFTC est responsable du trading de devises.
Ancien responsable de produit de Coinbase accusé d'insider trading
Dans un communiqué de presse, le procureur des États-Unis Damian Williams du district sud de New York a déclaré qu'il s'agissait du deuxième cas dans lequel le DOJ inculpait un trader d'initiés dans le domaine crypto. Selon les nouvelles, certaines des cryptomonnaies négociées comprenaient TRIBE, ALCX, XYO, GALA, ENS et POWR.
Selon le communiqué de presse du DOJ, Ishan Wahi aurait fourni des informations sur au moins 14 listings différents de Coinbase. L'accusé a utilisé des portefeuilles Ethereum pseudonymes et des comptes d'échange au nom d'autres personnes pour acquérir au moins 25 cryptomonnaies d'une valeur d'environ 1,5 million de dollars (selon le rapport de la SEC, le chiffre est plus proche de 1,1 million de dollars).
L'accusation du DoJ a également mentionné un tweet de Cobie reliant une adresse Ethereum à des « centaines de milliers de dollars » de tokens achetés sur un post de listing d'actifs Coinbase avant que l'échange ne le publie réellement.
La déclaration du procureur des États-Unis indique également qu'Ishan Wahi a tenté de fuir vers l'Inde avant la date prévue de sa nomination au département de sécurité de Coinbase. Cependant, il a été empêché de partir en raison de l'influence des forces de l'ordre. Ishan Wahi est sous la surveillance des autorités depuis des mois et a été arrêté jeudi.
Lors de sa première comparution devant le tribunal fédéral de Seattle, une caution de 1 million de dollars a été fixée pour Ishan Wahi. On lui a également demandé de remettre son passeport. Malgré sa tentative de fuite signalée, les procureurs n'ont pas demandé sa détention. Sa prochaine comparution devant le tribunal fédéral aura lieu le 2 août à Manhattan.
Aujourd'hui, j'annonce le premier cas d'insider trading impliquant les marchés de cryptomonnaies. Les accusations d'aujourd'hui sont un rappel supplémentaire que le Web3 n'est pas une zone sans loi. Notre message avec ces accusations est clair : la fraude est de la fraude, qu'elle se produise sur la blockchain ou sur Wall Street. Et le district sud de New York continuera d'être implacable dans la poursuite des fraudeurs, où que nous les trouvions.
Damian Williams, procureur des États-Unis
L'entité crypto ne sera pas inculpée d'insider trading. Selon le DOJ, Coinbase enquêtait également sur des allégations d'insider trading. L'échange de crypto a soutenu les actions du DOJ.
Coinbase prend très au sérieux les allégations d'utilisation abusive d'informations de l'entreprise, comme en témoigne notre enquête rapide sur cette affaire. Encore une fois, nous avons une tolérance zéro pour ce type de malversation et n'hésiterons pas à prendre des mesures contre tout employé lorsque nous découvrons une faute. Nous remercions le DOJ de reconnaître notre aide pour tenir ces individus responsables.
Déclaration officielle de Coinbase
La SEC qualifie 9 crypto de « titres » dans l'affaire d'insider trading
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a utilisé la première affaire d'insider trading de jeudi pour qualifier neuf actifs numériques de « titres », tout en définissant les actions d'application de la réglementation crypto par le biais de normes.
La SEC a fait un mouvement très inhabituel en déclarant que neuf des cryptomonnaies listées étaient des titres. Les tokens listés étaient AMP de Flexa, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX et KROM.
Bien que la SEC ait classé les cryptomonnaies comme des titres par le passé, elle le faisait généralement par le biais d'actions d'application de la loi ou de règlements avec l'émetteur. Mais le recours de ce jeudi est la première fois que la SEC caractérise de nombreuses cryptomonnaies comme des titres sans inculper l'émetteur ni l'échange qui les liste.
Selon une source de la SEC, l'enquête relative au cas sous-jacent de délit d'initié est toujours en cours. L'action a été qualifiée d'« exemple frappant de réglementation par l'exécution » par Caroline Pham, commissaire à la Commission sur les marchés à terme de produits agricoles (CFTC), dans une déclaration publiée sur X.
Selon Coinbase, aucune des cryptomonnaies qu'elle propose n'est un titre. L'entreprise a souligné une action parallèle du Département de la Justice qui « n'a pas accusé de fraude sur les titres ».
Aucun actif listé sur notre plateforme n'est un titre. Les accusations de la SEC sont une distraction malheureuse par rapport à l'action d'application de la loi appropriée d'aujourd'hui.
Article de blog de Coinbase
Le recours de 62 pages de la SEC a passé en revue chaque token neuf un par un, démontrant comment ils devraient être caractérisés en vertu du Test Howey comme des titres. Coinbase a soumis séparément une pétition à la SEC demandant à l'agence de commencer une procédure d'élaboration de règles pour clarifier comment elle appliquerait les règles fédérales sur les titres aux cryptomonnaies.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
