يزداد وضع شركة كوين بيس سوءًا يومًا بعد يوم. فخلال الأشهر القليلة الماضية، لم تواجه الشركة سوى سلسلة من الكوارث. وقد وجهت وزارة العدل الأمريكية تهمة التداول بناءً على معلومات داخلية إلى إيشان واهي، مدير منتجات سابق في كوين بيس (COIN). ويوم الخميس، وُجهت إلى شقيقه نيخيل واهي وسمير راماني تهمتا الاحتيال الإلكتروني والتداول بناءً على معلومات داخلية.
في أعقاب سلسلة من قضايا الاحتيال البارزة bitcoin ، وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لثلاثة أفراد بتهمة المشاركة في مخطط غيرdentللتداول بناءً على معلومات داخلية في مجال العملات الرقمية. وتزعم الاتهامات أن المتهمين خططوا لاستغلال معلومات حساسة لدى منصة كوين بيس حول العملات الرقمية التي كانت في tracللإدراج في منصات التداول التابعة لها.
بحسب بيان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الذي أعلنت فيه عن إجراء منفصل، فإن تسعة أصول على الأقل تُصنّف على أنها "أوراق مالية". ويشير هذا التصنيف إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا أكثر شمولًا في تنظيم العملات الرقمية. وتتولى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تنظيم الأسهم بشكل عام، بينما تتولى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مسؤولية تداول العملات.
مدير منتجات سابق في شركة كوين بيس متهم بالتداول بناءً على معلومات داخلية
في بيان صحفي، صرّح المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز، عن المنطقة الجنوبية لنيويورك، بأن هذه هي الحالة الثانية التي توجه فيها وزارة العدل الأمريكية اتهامات لمتداول معلومات داخلية في سوق العملات الرقمية. ووفقًا للبيان، تشمل بعض العملات الرقمية المتداولة: TRIBE وLCXو XYOوGALA وENS وPOWR.
بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية، يُزعم أن إيشان واهي قدّم معلومات حول ما لا يقل عن 14 عملية تداول مختلفة على منصة كوين بيس. استخدم المتهم محافظ Ethereum وحسابات تداول بأسماء مستعارة لأشخاص آخرين للحصول على ما لا يقل عن 25 عملة مشفرة بقيمة تقارب 1.5 مليون دولار أمريكي (وفقًا لتقرير هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن الرقم أقرب إلى 1.1 مليون دولار أمريكي).
كما أشارت لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل إلى تغريدة لكوبي ربطت عنوان Ethereum برموز بقيمة "مئات الآلاف من الدولارات" تم شراؤها من خلال منشور إدراج أصول على منصة كوين بيس قبل أن تقوم المنصة بإصدارها فعليًا.
وجاء في بيان المدعي العام الأمريكي أن إيشان واهي حاول الفرار إلى الهند قبل بشركة كوين بيس . إلا أنه مُنع من المغادرة بفضل نفوذ سلطات إنفاذ القانون. وكان إيشان واهي تحت مراقبة السلطات لعدة أشهر، وأُلقي القبض عليه يوم الخميس.
عند مثوله الأول أمام المحكمة الفيدرالية في سياتل، حُددت كفالة إيشان واهي بمليون دولار. كما طُلب منه تسليم جواز سفره. ورغم محاولته المزعومة للفرار، لم يطلب المدعون احتجازه. وسيمثل أمام المحكمة الفيدرالية مجدداً في الثاني من أغسطس/آب في مانهاتن.
أعلن اليوم عن أول قضية تداول داخلي تتعلق بأسواق العملات المشفرة. وتُعدّ هذه الاتهامات تذكيراً إضافياً بأنّ Web3 ليست منطقة خارجة عن القانون. رسالتنا من هذه الاتهامات واضحة: الاحتيال احتيال، سواء حدث على البلوك تشين أو في وول ستريت. وستواصل المنطقة الجنوبية لنيويورك جهودها الحثيثة لتقديم المحتالين إلى العدالة، أينما وُجدوا.
المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز
لن تُوجَّه تهمة التداول بناءً على معلومات داخلية إلى كيان العملات الرقمية. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، كانت منصة Coinbase تُجري تحقيقًا أيضًا في مزاعم التداول بناءً على معلومات داخلية. وقد أيدت منصة تداول العملات الرقمية إجراءات وزارة العدل.
تتعامل Coinbase بجدية بالغة مع مزاعم إساءة استخدام معلومات الشركة، كما يتضح من تحقيقنا السريع في هذه المسألة. نؤكد مجددًا أننا لا نتسامح مطلقًا مع هذا النوع من سوء السلوك، ولن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي موظف يثبت ارتكابه مخالفة. ونُعرب عن تقديرنا لوزارة العدل الأمريكية لجهودنا في محاسبة هؤلاء الأفراد.
بيان رسمي من كوين بيس
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تصف 9 عملات مشفرة بأنها "أوراق مالية" في قضية التداول بناءً على معلومات داخلية
استخدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أول قضية تداول داخلي يوم الخميس لتصنيف تسعة أصول رقمية على أنها "أوراق مالية"، مع تحديد إجراءات إنفاذ تنظيم العملات المشفرة من خلال المعايير.
اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية خطوة غير مألوفة بتصنيفها تسع عملات مشفرة مدرجة ضمن الأوراق المالية. وتشمل هذه العملات: AMP، وRLY، وDDX، XYO، وRGT، LCX، وPOWR، وDFX، وKROM التابعة لشركة Flexa.
رغم أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد صنّفت العملات المشفرة كأوراق مالية في السابق، إلا أنها كانت تفعل ذلك عادةً من خلال إجراءات إنفاذ القانون أو تسويات مع الجهة المُصدرة. لكن شكوى يوم الخميس تُعدّ المرة الأولى التي تُصنّف فيها الهيئة العديد من العملات المشفرة كأوراق مالية دون توجيه أي اتهام للجهة المُصدرة أو للبورصة التي تُدرجها.
بحسب مصدر في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لا يزال التحقيق جارياً في قضية التداول بناءً على معلومات داخلية. وقد وصفت كارولين فام، مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة، الإجراء بأنه "مثال صارخ على 'التنظيم عن طريق الإنفاذ'" في بيان نشرته على تويتر.
بحسب منصة كوين بيس ، فإن جميع العملات المشفرة التي تقدمها ليست أوراقاً مالية. وأشارت الشركة إلى إجراء مماثل اتخذته وزارة العدل الأمريكية "لم يتضمن اتهاماً بالاحتيال في الأوراق المالية".
لا تُعتبر أي من الأصول المدرجة على منصتنا أوراقاً مالية. وتُعدّ اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تشتيتاً مؤسفاًtracعن الإجراءات القانونية المناسبة التي تُتخذ اليوم.
منشور مدونة كوين بيس
تناولت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، المكونة من 62 صفحة، كل رمز من الرموز التسعة على حدة، موضحةً كيفية تصنيفها كأوراق مالية وفقًا لاختبار هاوي. منصة كوين بيس التماسًا منفصلاً إلى الهيئة تطلب فيه منها البدء بإجراءات وضع قواعد لتوضيح كيفية تطبيق قواعد الأوراق المالية الفيدرالية على العملات المشفرة.
