코인베이스의 상황은 날이 갈수록 더욱 심각해지고 있습니다. 지난 몇 달 동안 회사는 온갖 재앙에 시달려 왔습니다. 전 코인베이스(COIN) 제품 매니저였던 이샨 와히는 미국 법무부(DOJ)로부터 내부자 거래 혐의로 기소되었습니다. 목요일에는 그의 동생 니킬 와히와 사미르 라마니가 전신 사기 및 내부자 거래 혐의로 기소되었습니다.
일련의 유명 bitcoin 사기 사건이 잇따라 발생한 가운데, 미국 증권거래위원회(SEC)는 전례dent규모의 암호화폐 내부자 거래 제보 사기에 가담한 혐의로 세 명을 기소했습니다. 기소 내용은 이들이 코인베이스 거래소 상장을 trac있는 암호화폐에 대한 코인베이스의 민감한 정보를 악용하려 했다는 것입니다.
SEC의 별도 조치 발표 에 따르면 , 최소 9개의 자산이 "증권"으로 분류되었습니다. 이러한 지정은 SEC가 암호화폐 토큰 규제에 대해 더욱 포괄적인 접근 방식을 취하고 있음을 시사합니다. SEC는 일반적으로 주식을 규제하는 반면, CFTC는 통화 거래를 담당합니다.
코인베이스 전 제품 매니저, 내부자 거래 혐의로 기소
뉴욕 남부 지방 검사 데미안 윌리엄스는 보도자료를 통해 법무부가 암호화폐 내부자 거래자를 기소한 것은 이번이 두 번째라고 밝혔습니다. 보도에 따르면, 거래된 암호화폐에는 TRIBE, ALCX, XYO, GALA, ENS, POWR 등이 포함됩니다.
법무부 보도자료에 따르면, 이샨 와히는 최소 14개의 코인베이스 상장 정보를 제공한 혐의를 받고 있습니다. 피고인은 타인 명의의 가명 이더 Ethereum 지갑과 거래소 계좌를 사용하여 약 150만 달러(SEC 보고서에 따르면 이 금액은 110만 달러에 가까움) 상당의 최소 25개의 암호화폐를 취득했습니다.
법무부의 기소 내용에는 또한 코인베이스 자산 상장 게시물에서 실제로 토큰을 발행하기 전에 구매한 "수십만 달러 상당"의 토큰 Ethereum 주소를 연결한 코비의 트윗도 언급되었습니다.
미국 검찰의 성명에 따르면 이샨 와히는 코인 베이스 보안 부서 임명 예정일 전에 인도로 도피하려 했으나, 사법 당국의 압력으로 도피가 무산되었습니다. 이샨 와히는 수개월 동안 당국의 감시망에 갇혔고, 목요일에 체포되었습니다.
이샨 와히가 시애틀 연방법원에 처음 출두했을 당시, 그의 보석금은 100만 달러로 책정되었습니다. 그는 또한 여권을 제출하라는 요청을 받았습니다. 그가 도주를 시도했다는 보도에도 불구하고, 검찰은 그의 구금을 요청하지 않았습니다. 그의 다음 연방법원 출두는 8월 2일 맨해튼에서 열릴 예정입니다.
오늘 암호화폐 시장과 관련된 최초의 내부자 거래 사건을 발표합니다. 오늘의 기소는 Web3가 법망에서 자유로운 곳이 아니라는 점을 다시 한번 일깨워줍니다. 이번 기소를 통해 저희가 전달하고자 하는 메시지는 명확합니다. 블록체인에서 발생하든 월가에서 발생하든 사기는 사기입니다. 그리고 뉴욕 남부 지방 법원은 사기범들을 어디에서 발견하든 그들을 법의 심판대에 세우기 위해 끊임없이 노력할 것입니다.
미국 연방 검사 데미안 윌리엄스
해당 암호화폐 거래소는 내부자 거래 혐의로 기소되지 않을 것입니다. 법무부에 따르면, 코인베이스 또한 내부자 거래 혐의를 조사하고 있었습니다. 코인베이스는 법무부의 조치를 지지했습니다.
코인베이스는 회사 정보의 부적절한 사용 혐의를 매우 심각하게 받아들이고 있으며, 이는 이 문제에 대한 신속한 조사를 통해 입증되었습니다. 다시 한번 말씀드리지만, 저희는 이러한 종류의 부정행위를 절대 용납하지 않으며, 위법 행위를 발견하는 즉시 모든 직원에 대해 조치를 취할 것입니다. 이러한 직원들의 책임을 묻는 데 기여한 저희의 노고를 법무부가 인정해 주셔서 감사드립니다.
코인베이스 공식 성명
SEC, 내부자 거래 사건에서 9개 암호화폐를 `증권`으로 지정
미국 증권거래위원회는 목요일에 발생한 최초의 내부자 거래 사례를 이용해 9개의 디지털 자산을 "증권"으로 판결하고, 표준을 통해 암호화폐 규제 집행 조치를 설명했습니다.
SEC는 상장된 암호화폐 중 9개가 증권이라고 발표함으로써 매우 이례적인 조치를 취했습니다. 상장된 토큰은 Flexa의 AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX, KROM입니다.
SEC는 과거에도 암호화폐를 증권으로 분류한 적이 있지만, 일반적으로는 발행사와의 강제 조치나 합의를 통해 분류했습니다. 그러나 이번 목요일의 제소는 SEC가 발행사나 상장 거래소에 비용을 부과하지 않고 다수의 암호화폐를 증권으로 분류한 최초의 사례입니다.
SEC 소식통에 따르면, 내부자 거래 사건에 대한 조사는 아직 진행 중입니다. 상품선물거래위원회(CFTC) 캐롤라인 팸 위원은 트윗 성명을 통해 이번 조치를 "'집행을 통한 규제'의 두드러진 사례"라고 평가했습니다.
코인베이스에 따르면 , 자사가 제공하는 암호화폐는 모두 증권이 아닙니다. 코인베이스는 "증권 사기 혐의를 기소하지 않은" 법무부의 유사한 조치를 강조했습니다.
저희 플랫폼에 등록된 자산 중 증권이 아닌 것은 없습니다. SEC의 고발은 오늘의 적절한 법 집행 조치에서 주의를trac안타까운 일입니다.
코인베이스 블로그 게시물
SEC의 62페이지 분량의 불만 사항은 9개 토큰을 하나하나 검토하여 Howey 테스트에 따라 증권으로 분류되는 방식을 설명했습니다. 코인베이스는 SEC에 연방 증권 규정을 암호화폐에 어떻게 적용할지 명확히 하는 규칙 제정 절차를 시작하도록 요청하는 청원을 별도로 제출했습니다.
