Ситуация в Coinbase с каждым днем становится все более плачевной. За последние несколько месяцев компанию преследовали одни лишь неудачи. Ишан Вахи, бывший менеджер по продуктам Coinbase (COIN), был обвинен Министерством юстиции США в инсайдерской торговле. В четверг его брат Никхил Вахи и Самир Рамани были обвинены в мошенничестве с использованием электронных средств связи и инсайдерской торговле.
Вслед за чередой громких дел о мошенничестве bitcoin , Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения трем лицам в предполагаемом участии вdentсхеме инсайдерской торговли криптовалютой. В обвинениях утверждается, что эти лица планировали использовать конфиденциальную информацию Coinbase о том, какие криптовалюты готовятся к tracна биржах Coinbase.
Согласно заявлению SEC, объявляющему о принятом ею отдельном решении, по меньшей мере девять активов были отнесены к категории «ценных бумаг». Это обозначение указывает на то, что SEC применяет более инклюзивный подход к регулированию криптовалютных токенов. SEC, как правило, регулирует акции, в то время как CFTC отвечает за торговлю валютой.
Бывший менеджер по продуктам Coinbase обвинен в инсайдерской торговле
В пресс-релизе прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс заявил, что это уже второй случай, когда Министерство юстиции предъявило обвинения инсайдеру, занимающемуся торговлей криптовалютой. Согласно новостям, среди торгуемых криптовалют были TRIBE, ALCX, XYO, GALA, ENS и POWR.
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, Ишан Вахи предположительно предоставил информацию как минимум о 14 различных объявлениях на Coinbase. Обвиняемый использовал псевдонимные кошельки Ethereum и биржевые счета на имена других людей для приобретения как минимум 25 криптовалют на сумму около 1,5 миллиона долларов (согласно отчету SEC, эта цифра ближе к 1,1 миллиона долларов).
В обвинении Министерства юстиции также упоминался твит Коби, в котором адрес Ethereum был связан с токенами на сумму в «сотни тысяч долларов», приобретенными в публикации Coinbase о списке активов еще до того, как биржа фактически выпустила их.
В заявлении прокуратуры США также говорится, что Ишан Вахи пытался бежать в Индию перед назначенным ему Coinbase . Однако ему помешали покинуть страну благодаря влиянию правоохранительных органов. Ишан Вахи находился под наблюдением властей в течение нескольких месяцев и был арестован в четверг.
Когда Ишан Вахи впервые предстал перед федеральным судом Сиэтла, залог для него был установлен в размере 1 миллиона долларов. Ему также было предложено сдать свой паспорт. Несмотря на сообщения о его попытке скрыться, прокуратура не потребовала его задержания. Его следующее слушание в федеральном суде состоится 2 августа в Манхэттене.
Сегодня я объявляю о первом в истории деле о торговле инсайдерской информацией на криптовалютных рынках. Сегодняшние обвинения — это еще одно напоминание о том, что Web3 — это не зона, свободная от закона. Наше послание этими обвинениями ясно: мошенничество есть мошенничество, независимо от того, происходит ли оно на блокчейне или на Уолл-стрит. И Южный округ Нью-Йорка будет и впредь неустанно преследовать мошенников в судебном порядке, где бы мы их ни обнаружили.
Прокурор США Дамиан Уильямс
Криптовалютной компании не будут предъявлены обвинения в инсайдерской торговле. По данным Министерства юстиции, Coinbase также расследовала обвинения в инсайдерской торговле. Криптовалютная биржа поддержала действия Министерства юстиции.
Компания Coinbase очень серьезно относится к обвинениям в ненадлежащем использовании информации компании, что подтверждается нашим оперативным расследованием этого дела. Еще раз подчеркиваем, что мы абсолютно нетерпимы к подобным нарушениям и без колебаний примем меры против любого сотрудника, если обнаружим противоправные действия. Мы благодарны Министерству юстиции за оказанную нами помощь в привлечении этих лиц к ответственности.
Официальное заявление Coinbase
Комиссия по ценным бумагам и биржам США назвала 9 криптовалютных компаний «ценными бумагами» в рамках дела о торговле инсайдерской информацией
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) использовала первое в четверг дело о торговле инсайдерской информацией, чтобы признать девять цифровых активов «ценными бумагами», а также обозначила меры по обеспечению соблюдения законодательства в сфере криптовалют посредством соответствующих стандартов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предприняла крайне необычный шаг, заявив, что девять из перечисленных криптовалют являются ценными бумагами. В список вошли токены Flexa: AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX и KROM.
Хотя ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) классифицировала криптовалюты как ценные бумаги, обычно это происходило посредством принудительных мер или соглашений с эмитентом. Однако жалоба, поданная в четверг, стала первым случаем, когда SEC классифицировала многочисленные криптовалюты как ценные бумаги, не предъявляя обвинений ни эмитенту, ни бирже, на которой они котируются.
По данным источника в SEC, расследование дела о торговле инсайдерской информацией все еще продолжается. Комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Кэролайн Фам в своем заявлении в Твиттере охарактеризовала эти действия как «яркий пример „регулирования посредством правоприменения“».
По данным Coinbase , ни одна из предлагаемых ею криптовалют не является ценными бумагами. Компания также упомянула параллельное дело Министерства юстиции, в котором «не было предъявлено обвинений в мошенничестве с ценными бумагами».
Никакие активы, перечисленные на нашей платформе, не являются ценными бумагами. Обвинения SEC — это досадноеtracот надлежащих правоохранительных мер, которые мы должны предпринять сегодня.
Сообщение в блоге Coinbase
В 62-страничной жалобе SEC подробно рассматривался каждый из девяти токенов, демонстрируя, как их следует классифицировать в соответствии с тестом Хауи как ценные бумаги. Coinbase отдельно подала в SEC петицию с просьбой начать процедуру нормотворчества для уточнения того, как будут применяться федеральные правила регулирования ценных бумаг к криптовалютам.
