Бывший менеджер Coinbase среди трех обвиняемых в первом в США деле о торговле инсайдерской информацией в криптовалюте

Ситуация в Coinbase становится все более мрачной с каждым днем. За последние несколько месяцев компания была охвачена сплошными бедствиями. Ишан Вахи, бывший менеджер по продуктам Coinbase (COIN), был обвинен Министерством юстиции США (DOJ) в торговле инсайдерской информацией. В четверг его брат Никхил Вахи и Самир Рамани были обвинены в мошенничестве по телекоммуникациям и торговле инсайдерской информацией.

После серии громких дел о мошенничестве с биткоинами Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила трех человек в участии в беспрецедентной схеме инсайдерской торговли криптовалютой. Обвинения утверждают, что лица планировали использовать конфиденциальные знания Coinbase о том, какие криптоактивы будут включены в листинг бирж Coinbase.

Согласно заявлению SEC, объявляющему о его отдельном действии, по крайней мере девять активов были «ценными бумагами». Эта классификация указывает на то, что SEC принимает более инклюзивный подход к регулированию криптографических токенов. SEC обычно регулирует акции, в то время как CFTC отвечает за торговлю валютой.

Бывший менеджер по продуктам Coinbase обвиняется в торговле инсайдерской информацией

В пресс-релизе прокурор США Дамиан Уильямс из Южного округа Нью-Йорка заявил, что это второй случай, когда DOJ обвинила инсайдера в торговле криптовалютой. Согласно новостям, некоторые из торгуемых криптовалют включают TRIBE, ALCX, XYO, GALA, ENS и POWR.

Согласно пресс-релизу DOJ, Ишан Вахи, по слухам, предоставил информацию о по крайней мере 14 различных листингах Coinbase. Обвиняемые использовали псевдонимные кошельки Ethereum и учетные записи на биржах на чужие имена, чтобы приобрести по крайней мере 25 криптомонет на сумму около 1,5 миллиона долларов (согласно отчету SEC, эта цифра ближе к 1,1 миллиона долларов).

В обвинении DoJ также упоминался твит Cobie, в котором адрес Ethereum был связан с «сотнями тысяч долларов» токенов, купленных в посте о листинге активов Coinbase до того, как биржа фактически выпустила его.

В заявлении прокуратуры США также говорится, что Ишан Вахи попытался бежать в Индию до своего Coinbase назначения в отдел безопасности. Однако ему помешали уехать из-за вмешательства правоохранительных органов. Ишан Вахи находился в поле зрения властей в течение нескольких месяцев и был арестован в четверг.

Когда он впервые появился в федеральном суде Сиэтла, залог был установлен в размере 1 миллиона долларов для Ишана Вахи. Его также попросили сдать паспорт. Несмотря на его сообщаемую попытку бежать, прокуроры не просили его задержать. Его следующее появление в федеральном суде состоится 2 августа в Манхэттене.

Сегодня я объявляю о первом в истории деле о торговле инсайдерской информацией, связанном с криптовалютными рынками. Сегодняшние обвинения являются еще одним напоминанием о том, что Web3 не является зоной без закона. Наше сообщение с этими обвинениями ясно: мошенничество — это мошенничество, независимо от того, происходит ли оно на блокчейне или на Уолл-стрит. И Южный округ Нью-Йорка будет продолжать быть безжалостным в привлечении мошенников к правосудию, где бы мы их ни нашли.

Дэмиан Уильямс, прокурор США

Криптовалютная сущность не будет обвинена в торговле инсайдерской информацией. Согласно DOJ, Coinbase также расследовала обвинения в торговле инсайдерской информацией. Криптобиржа поддержала действия DOJ.

Coinbase очень серьезно относится к обвинениям в неправильном использовании информации компании, что демонстрируется нашим быстрым расследованием этого вопроса. Еще раз, у нас нулевая терпимость к такому виду misconduct, и мы не будем колебаться предпринять действия против любого сотрудника, когда мы найдем wrongdoing. Мы ценим признание DOJ нашей помощи в привлечении этих лиц к ответственности.

Официальное заявление Coinbase

SEC называет 9 криптовалюты «ценными бумагами» в деле о торговле инсайдерской информацией

Комиссия по ценным бумагам и биржам США использовала первый случай торговли инсайдерской информацией в четверг, чтобы признать девять цифровых активов «ценными бумагами», одновременно outlining действия по обеспечению соблюдения регулирования криптовалюты через стандарты.

SEC совершила крайне необычный шаг, заявив, что девять перечисленных криптовалют являются ценными бумагами. Перечисленные токены: AMP от Flexa, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX и KROM.

Хотя SEC ранее классифицировала криптовалюты как ценные бумаги, обычно она делала это через действия по обеспечению соблюдения или урегулирования с эмитентом. Но в четверг это обвинительное заключение стало первым случаем, когда SEC характеризовала многочисленные криптовалюты как ценные бумаги, не обвиняя ни эмитента, ни биржу, которая их листирует.

По данным источника в SEC, расследование по основному делу об инсайдерской торговле продолжается. Комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами и опционами (CFTC) Кэролайн Фэм в заявлении в Twitter охарактеризовала это действие как «яркий пример „регулирования посредством принудительных мер“».

Согласно Coinbase, ни одна из предлагаемых ею криптовалют не является ценной бумагой. Компания подчеркнула параллельное действие Министерства юстиции, которое «не обвиняло в мошенничестве с ценными бумагами».

Ни один из активов, представленных на нашей платформе, не является ценной бумагой. Обвинения со стороны SEC — это неприятное отвлечение внимания от правомерных действий правоохранительных органов, предпринятых сегодня.

Пост в блоге Coinbase

62-страничное обвинительное заключение SEC прошло через каждый из девяти токенов по одному, демонстрируя, как они должны характеризоваться в соответствии с тестом Хауи как ценные бумаги. Coinbase отдельно подал петицию в SEC с просьбой начать процедуру разработки правил, чтобы прояснить, как она будет применять федеральные правила о ценных бумагах к криптовалютам.