米国初の仮想通貨インサイダー取引事件で、コインベースの元マネージャーを含む3人が起訴される

コインベースの状況は日を追うごとに深刻さを増している。ここ数ヶ月、同社は災難に見舞われ続けてきた。コインベース（COIN）の元プロダクトマネージャー、イシャン・ワヒ氏は、米国司法省（DOJ）からインサイダー取引の容疑で起訴された。木曜日には、ワヒ氏の兄弟であるニキル・ワヒ氏とサミール・ラマニ氏が、通信詐欺とインサイダー取引の容疑で起訴された。.

一連の注目を集めたビット bitcoin 詐欺事件を受け、米国証券取引委員会（SEC）は、dent仮想通貨インサイダー取引の密告計画に関与したとして3人を起訴した。起訴内容は、これらの人物が、コインベースの取引所に上場予定の仮想通貨に関する同社の機密情報を悪用しようと tracしていたとされている。.

SECが別途発表した声明によると、少なくとも9つの資産が「証券」に該当するとされた。この指定は、SECが暗号トークンの規制に関してより包括的なアプローチを取っていることを示している。SECは一般的に株式を規制しており、CFTCは通貨取引を担当している。

コインベースの元プロダクトマネージャーがインサイダー取引で告発される

ニューヨーク南部地区連邦検事ダミアン・ウィリアムズ氏はプレスリリースで、司法省が仮想通貨のインサイダー取引業者を起訴したのは今回が2件目だと述べた。報道によると、取引された仮想通貨には、TRIBE、ALCX、 XYO、GALA、ENS、POWRなどが含まれる。.

司法省の報道発表によると、イシャン・ワヒ容疑者は少なくとも14の異なるCoinbase上場銘柄に関する情報を提供した疑いがある。容疑者は、偽名の Ethereum ウォレットと他人名義の取引所アカウントを利用して、少なくとも25の仮想通貨（約150万ドル相当）を取得した（SECの報告書によると、この金額は110万ドルに近い）。.

司法省の告発では、Coinbaseの資産リスト投稿で購入された「数十万ドル」相当のトークンを、取引所が実際にリリースする前に Ethereum アドレスにリンクさせたCobieのツイートにも言及していた。.

米国検察当局の声明によると、イシャン・ワヒ氏は コインベースの セキュリティ部門への任命期限前にインドへ逃亡しようとしたが、法執行機関の影響力により阻止されたという。イシャン・ワヒ氏は数ヶ月前から当局の監視下に置かれており、木曜日に逮捕された。

イシャン・ワヒ氏がシアトル連邦裁判所に初めて出廷した際、保釈金は100万ドルに設定されました。また、パスポートの提出も求められました。逃亡を試みたとの報道があったにもかかわらず、検察は彼の拘留を求めませんでした。次回の連邦裁判所への出廷は8月2日にマンハッタンで行われます。.

本日、暗号通貨市場を巻き込んだ史上初のインサイダー取引事件を発覚したことを発表します。本日の告発は、Web3が法の支配から逃れられない場所ではないことを改めて認識させるものです。これらの告発を通して私たちが伝えたいメッセージは明確です。ブロックチェーン上であれウォール街であれ、詐欺は詐欺であり詐欺です。ニューヨーク南部地区は、詐欺師がどこにいようとも、容赦なく法の裁きを受けさせることに尽力していきます。.

米国検事ダミアン・ウィリアムズ

この仮想通貨関連企業はインサイダー取引で起訴される予定はない。司法省によると、コインベースもインサイダー取引の疑惑を捜査していた。コインベースは司法省の行動を支持している。.

Coinbaseは、企業情報の不正使用疑惑を非常に深刻に受け止めており、本件への迅速な調査によってそれを実証しています。繰り返しになりますが、当社はこのような不正行為を一切容認せず、不正行為を発見した従業員に対し、躊躇することなく措置を講じます。これらの人物の責任追及における当社の貢献を司法省が評価してくださったことに感謝いたします。.

コインベースの公式声明

SEC、インサイダー取引事件で9つの仮想通貨を「証券」と認定

米証券取引委員会は、木曜日の初のインサイダー取引事件を根拠に、9つのデジタル資産を「証券」と認定し、基準を通じて仮想通貨規制の執行措置の概要を示した。.

SECは、リストに掲載された仮想通貨のうち9つが証券であると宣言するという、非常に異例な措置を取った。リストに掲載されたトークンは、FlexaのAMP、RLY、DDX、 XYO、RGT、 LCX、POWR、DFX、KROMである。.

SECは過去にも仮想通貨を証券に分類してきましたが、通常は執行措置や発行者との和解を通じて分類していました。しかし、今週木曜日の訴状は、SECが発行者や上場取引所に訴状を提出することなく、多数の仮想通貨を証券に分類した初めてのケースです。.

SEC（米国証券取引委員会）の情報筋によると、インサイダー取引事件の調査は現在も継続中である。商品先物取引委員会（CFTC）のキャロライン・ファム委員はツイッターで、この措置を「執行による規制の顕著な例」と評した。.

Coinbaseによると、同社が提供する仮想通貨はいずれも証券ではない。同社は、司法省が行った同様の措置について言及したが、その措置は「証券詐欺の容疑で起訴されたものではない」としている。

当社のプラットフォームに掲載されている資産は証券ではありません。SECによる告発は、今日の適切な法執行措置から目をtrac残念な行為です。.

Coinbaseのブログ投稿

SECの62ページに及ぶ訴状は、9つのトークンを一つずつ検証し、ハウイー・テストに基づいてそれらが証券としてどのように分類されるべきかを示した。 コインベースは 別途、SECに対し、連邦証券規則を仮想通貨にどのように適用するかを明確にするための規則制定手続きを開始するよう求める請願書を提出した。