A situação da Coinbase está se tornando cada vez mais sombria a cada dia que passa. Nos últimos meses, a empresa tem sido assolada por uma série de desastres. Ishan Wahi, ex-gerente de produto da Coinbase (COIN), foi acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) de uso de informação privilegiada. Na quinta-feira, seu irmão, Nikhil Wahi, e Sameer Ramani foram indiciados por fraude eletrônica e uso de informação privilegiada.
Na sequência de uma série de casos de fraude bitcoin de grande repercussão, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou três indivíduos de supostamente participarem de um esquema semdentde uso de informações privilegiadas no mercado de criptomoedas. As acusações alegam que os indivíduos planejavam explorar informações confidenciais da Coinbase sobre quais criptomoedas estavam prestes a serem listadas nas tracda empresa.
De acordo com o comunicado da SEC anunciando sua ação separada, pelo menos nove ativos eram "valores mobiliários". Essa designação indica que a SEC está adotando uma abordagem mais inclusiva em relação à regulamentação de criptomoedas. A SEC geralmente regula ações, enquanto a CFTC é responsável pela negociação de moedas.
Ex-gerente de produto da Coinbase é acusado de uso de informação privilegiada
Em um comunicado à imprensa, o procurador federal Damian Williams, do Distrito Sul de Nova York, afirmou que este foi o segundo caso em que o Departamento de Justiça acusou um investidor de uso de informação privilegiada no mercado de criptomoedas. Segundo a notícia, algumas das criptomoedas negociadas incluem TRIBE,LCX, XYO, GALA, ENS e POWR.
De acordo com o comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA, Ishan Wahi teria fornecido informações sobre pelo menos 14 listagens diferentes na Coinbase. O acusado usou carteiras Ethereum e contas de corretoras em nome de terceiros para adquirir pelo menos 25 criptomoedas, avaliadas em aproximadamente US$ 1,5 milhão (segundo o relatório da SEC, o valor se aproxima de US$ 1,1 milhão).
A acusação do Departamento de Justiça também mencionou um tweet de Cobie que vinculava um endereço Ethereum a tokens no valor de “centenas de milhares de dólares” comprados em uma publicação de listagem de ativos da Coinbase antes mesmo da exchange lançá-la oficialmente.
A declaração do Procurador dos EUA também afirma que Ishan Wahi tentou fugir para a Índia antes de sua da Coinbase . No entanto, ele foi impedido de sair devido à influência das autoridades. Ishan Wahi estava sendo monitorado pelas autoridades há meses e foi preso na quinta-feira.
Quando compareceu pela primeira vez ao tribunal federal de Seattle, a fiança de Ishan Wahi foi fixada em US$ 1 milhão. Ele também foi solicitado a entregar seu passaporte. Apesar da suposta tentativa de fuga, os promotores não pediram sua prisão preventiva. Sua próxima audiência no tribunal federal está marcada para 2 de agosto, em Manhattan.
Hoje anuncio o primeiro caso de uso de informação privilegiada envolvendo o mercado de criptomoedas. As acusações de hoje são mais um lembrete de que a Web3 não é uma zona livre de leis. Nossa mensagem com essas acusações é clara: fraude é fraude, seja na blockchain ou em Wall Street. E o Distrito Sul de Nova York continuará implacável em levar os fraudadores à justiça, onde quer que os encontremos.
Procurador dos EUA Damian Williams
A empresa de criptomoedas não será acusada de uso de informação privilegiada. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, a Coinbase também estava sendo investigada por alegações de uso de informação privilegiada. A corretora de criptomoedas apoiou as ações do Departamento de Justiça.
A Coinbase leva muito a sério as alegações de uso indevido de informações da empresa, como demonstrado pela nossa rápida investigação deste assunto. Reiteramos que temos tolerância zero para esse tipo de conduta inadequada e não hesitaremos em tomar medidas contra qualquer funcionário quando constatarmos irregularidades. Agradecemos o reconhecimento do Departamento de Justiça dos EUA pela nossa ajuda em responsabilizar esses indivíduos.
Declaração oficial da Coinbase
A SEC classifica 9 criptomoedas como "valores mobiliários" no caso de uso de informações privilegiadas
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) usou o primeiro caso de uso de informação privilegiada da quinta-feira para classificar nove ativos digitais como "valores mobiliários", ao mesmo tempo em que delineou ações de fiscalização da regulamentação de criptomoedas por meio de padrões.
A SEC tomou uma medida bastante incomum ao declarar que nove das criptomoedas listadas eram valores mobiliários. Os tokens listados foram AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX e KROM da Flexa.
Embora a SEC já tenha classificado criptomoedas como valores mobiliários no passado, geralmente o fazia por meio de ações de fiscalização ou acordos com o emissor. Mas a denúncia desta quinta-feira é a primeira vez que a SEC caracteriza diversas criptomoedas como valores mobiliários sem acusar o emissor ou a corretora que as lista.
Segundo uma fonte da SEC, a investigação sobre o caso de uso de informações privilegiadas ainda está em andamento. A ação foi caracterizada como um “exemplo marcante de 'regulação por meio da aplicação da lei'” pela Comissária da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), Caroline Pham, em uma declaração publicada no Twitter.
Segundo a Coinbase , nenhuma das criptomoedas que oferece são valores mobiliários. A empresa destacou uma ação paralela do Departamento de Justiça que "não acusou fraude de valores mobiliários".
Nenhum dos ativos listados em nossa plataforma são valores mobiliários. As acusações da SEC são umatraclamentável da ação apropriada das autoridades policiais que está sendo tomada hoje.
Postagem no blog da Coinbase
A denúncia de 62 páginas da SEC analisou cada um dos nove tokens individualmente, demonstrando como eles deveriam ser classificados como valores mobiliários de acordo com o Teste de Howey. A Coinbase, separadamente, apresentou uma petição à SEC solicitando que a agência iniciasse um processo de regulamentação para esclarecer como aplicaria as normas federais de valores mobiliários às criptomoedas.
