La situazione di Coinbase si fa sempre più grave ogni giorno che passa. Negli ultimi mesi, l'azienda è stata colpita solo da disastri. Ishan Wahi, ex product manager di Coinbase (COIN), è stato accusato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) di insider trading. Giovedì, suo fratello Nikhil Wahi e Sameer Ramani sono stati incriminati per frode telematica e insider trading.
Sulla scia di una serie di casi di frode bitcoin di alto profilo, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha incriminato tre individui per aver presumibilmente partecipato a un sistema di insider trading di criptovalute senzadent. Le accuse sostengono che le persone intendessero sfruttare le informazioni sensibili di Coinbase sulle criptovalute in tracdi essere quotate sugli exchange di Coinbase.
Secondo la dichiarazione della SEC che annunciava la sua azione separata, almeno nove asset erano "titoli". Questa designazione indica che la SEC sta adottando un approccio più inclusivo alla regolamentazione dei token crittografici. La SEC regola generalmente le azioni, mentre la CFTC è responsabile del trading di valute.
Ex product manager di Coinbase accusato di insider trading
In un comunicato stampa, il procuratore statunitense Damian Williams del Distretto Meridionale di New York ha affermato che questo è il secondo caso in cui il Dipartimento di Giustizia incrimina un insider trader di criptovalute. Secondo la notizia, tra le criptovalute scambiate figurano TRIBE,LCX, XYO, GALA, ENS e POWR.
Secondo il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, Ishan Wahi avrebbe fornito informazioni su almeno 14 diverse quotazioni su Coinbase. L'imputato ha utilizzato wallet Ethereum pseudonimi e account di exchange intestati ad altre persone per acquisire almeno 25 criptovalute per un valore di circa 1,5 milioni di dollari (secondo il rapporto della SEC, la cifra si avvicina a 1,1 milioni di dollari).
L'accusa del Dipartimento di Giustizia menzionava anche un tweet di Cobie che collegava un indirizzo Ethereum a token del valore di "centinaia di migliaia di dollari" acquistati su un post di Coinbase che elencava asset prima che l'exchange li rilasciasse effettivamente.
La dichiarazione del Procuratore degli Stati Uniti afferma anche che Ishan Wahi ha tentato di fuggire in India prima della scadenza del suo di Coinbase . Tuttavia, gli è stato impedito di partire a causa dell'influenza delle forze dell'ordine. Ishan Wahi è stato nel mirino delle autorità per mesi ed è stato arrestato giovedì.
Quando Ishan Wahi è comparso per la prima volta davanti al tribunale federale di Seattle, la cauzione è stata fissata a 1 milione di dollari. Gli è stato anche chiesto di consegnare il passaporto. Nonostante il suo presunto tentativo di fuga, i pubblici ministeri non hanno chiesto la sua detenzione. La sua prossima udienza presso il tribunale federale si terrà il 2 agosto a Manhattan.
Oggi annuncio il primo caso di insider trading in assoluto che coinvolge i mercati delle criptovalute. Le accuse di oggi sono un'ulteriore conferma che Web3 non è una zona esente da leggi. Il nostro messaggio con queste accuse è chiaro: la frode è frode, che avvenga sulla blockchain o a Wall Street. E il Distretto Meridionale di New York continuerà a essere implacabile nel consegnare i truffatori alla giustizia, ovunque li troviamo.
Procuratore degli Stati Uniti Damian Williams
L'azienda crypto non sarà accusata di insider trading. Secondo il Dipartimento di Giustizia, anche Coinbase stava indagando su accuse di insider trading. L'exchange di criptovalute ha confermato le azioni del Dipartimento di Giustizia.
Coinbase prende molto sul serio le accuse di uso improprio delle informazioni aziendali, come dimostrato dalla nostra rapida indagine su questo caso. Ancora una volta, abbiamo tolleranza zero per questo tipo di condotta scorretta e non esiteremo a prendere provvedimenti contro qualsiasi dipendente quando riscontriamo irregolarità. Apprezziamo il riconoscimento da parte del Dipartimento di Giustizia del nostro aiuto nel garantire che questi individui rispondano delle loro azioni.
Dichiarazione ufficiale di Coinbase
La SEC definisce "titoli" 9 criptovalute nel caso di insider trading
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha utilizzato il primo caso di insider trading di giovedì per classificare nove asset digitali come "titoli", delineando al contempo le azioni di applicazione della regolamentazione sulle criptovalute attraverso degli standard.
La SEC ha compiuto una mossa del tutto insolita affermando che nove delle criptovalute quotate erano titoli. I token quotati erano AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX e KROM di Flexa.
Sebbene in passato la SEC abbia classificato le criptovalute come titoli, lo ha solitamente fatto tramite azioni esecutive o accordi transattivi con l'emittente. Ma la denuncia di questo giovedì è la prima volta che la SEC ha classificato numerose criptovalute come titoli senza addebitare alcun costo né all'emittente né all'exchange che le quota.
Secondo una fonte della SEC, l'inchiesta sul caso di insider trading sottostante è ancora in corso. L'azione è stata definita un "esempio lampante di 'regolamentazione tramite applicazione'" dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Caroline Pham in una dichiarazione su Twitter.
Secondo Coinbase , nessuna delle criptovalute offerte è un titolo. L'azienda ha evidenziato un'azione parallela del Dipartimento di Giustizia che "non ha accusato l'azienda di frode sui titoli".
Nessun asset quotato sulla nostra piattaforma è un titolo. Le accuse della SEC rappresentano una spiacevoletracdall'attuale azione di contrasto da parte delle forze dell'ordine.
Post del blog di Coinbase
Il reclamo di 62 pagine della SEC ha esaminato uno per uno ciascuno dei nove token, dimostrando come dovrebbero essere classificati come titoli ai sensi del test Howey. Coinbase ha presentato separatamente una petizione alla SEC chiedendo all'agenzia di avviare una procedura di regolamentazione per chiarire come avrebbe applicato le norme federali sui titoli alle criptovalute.
