Ex manager di Coinbase tra i tre accusati nel primo caso di insider trading crypto negli USA

La situazione di Coinbase sta diventando sempre più cupa con il passare dei giorni. Negli ultimi mesi, l'azienda è stata colpita solo da disastri. Ishan Wahi, ex product manager di Coinbase (COIN), è stato accusato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) di insider trading. Giovedì, suo fratello Nikhil Wahi e Sameer Ramani sono stati incriminati per frode informatica e insider trading.

A seguito di una serie di casi di frode su bitcoin di alto profilo, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato tre individui di aver partecipato a uno schema senza precedenti di insider trading e delazione nel settore crypto. Le accuse sostengono che le persone avessero pianificato di sfruttare informazioni riservate di Coinbase su quali criptovalute stavano per essere quotate sui mercati di Coinbase.

Secondo la dichiarazione della SEC che annuncia la sua azione separata, almeno nove attività erano "titoli". Questa designazione indica che la SEC sta adottando un approccio più inclusivo verso la regolamentazione dei token crypto. La SEC regola generalmente le azioni, mentre la CFTC è responsabile del trading di valute.

Ex product manager di Coinbase accusato di insider trading

In un comunicato stampa, l'Avvocato degli Stati Uniti Damian Williams del Distretto Sud di New York ha dichiarato che questo era il secondo caso in cui il DOJ accusava un insider trader nel settore crypto. Secondo la notizia, alcune delle criptovalute scambiate includevano TRIBE, ALCX, XYO, GALA, ENS e POWR.

Secondo il comunicato stampa del DOJ, Ishan Wahi avrebbe fornito informazioni su almeno 14 diverse quotazioni di Coinbase. L'accusato ha utilizzato portafogli Ethereum pseudonimi e conti di scambio a nome di altre persone per acquistare almeno 25 criptovalute per un valore di circa 1,5 milioni di dollari (secondo il rapporto della SEC, la cifra è più vicina a 1,1 milioni di dollari).

L'accusa del DoJ ha anche menzionato un tweet di Cobie che collegava un indirizzo Ethereum a "centinaia di migliaia di dollari" di token acquistati su un post di quotazione di un asset Coinbase prima che lo scambio lo rilasciasse effettivamente.

Anche la dichiarazione dell'Avvocato degli Stati Uniti afferma che Ishan Wahi ha tentato di fuggire in India prima della sua Coinbase nomina nel dipartimento di sicurezza. Tuttavia, gli è stato impedito di lasciare il paese a causa dell'influenza delle forze dell'ordine. Ishan Wahi è sotto la sorveglianza delle autorità da mesi ed è stato arrestato giovedì.

Quando è apparso per la prima volta nel tribunale federale di Seattle, la cauzione è stata fissata a 1 milione di dollari per Ishan Wahi. Gli è stato anche chiesto di consegnare il passaporto. Nonostante il suo presunto tentativo di fuga, i procuratori non hanno chiesto la sua detenzione. La sua prossima comparizione in tribunale federale sarà il 2 agosto a Manhattan.

Oggi annuncio il primo caso di insider trading che coinvolge i mercati delle criptovalute. Le accuse di oggi sono un ulteriore promemoria che il Web3 non è una zona senza leggi. Il nostro messaggio con queste accuse è chiaro: la frode è frode, che si verifichi sulla blockchain o a Wall Street. E il Distretto Sud di New York continuerà a essere implacabile nel portare i truffatori davanti alla giustizia, ovunque li troviamo.

Damian Williams, Procuratore degli Stati Uniti

L'entità crypto non sarà accusata di insider trading. Secondo il DOJ, Coinbase stava anche esaminando le accuse di insider trading. Lo scambio di criptovalute ha sostenuto le azioni del DOJ.

Coinbase prende molto sul serio le accuse di uso improprio di informazioni aziendali, come dimostrato dalla nostra rapida indagine su questo caso. Ancora una volta, abbiamo zero tolleranza per questo tipo di condotta scorretta e non esiteremo ad agire contro qualsiasi dipendente quando riscontriamo irregolarità. Apprezziamo il riconoscimento del DOJ del nostro aiuto nel rendere responsabili queste persone.

Dichiarazione ufficiale di Coinbase

La SEC definisce 9 crypto come `securities` nel caso di insider trading

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha usato il primo caso di insider trading di giovedì per dichiarare nove asset digitali come "valori mobiliari", delineando al contempo le azioni di applicazione della regolamentazione crypto attraverso standard.

La SEC ha compiuto una mossa molto insolubile affermando che nove delle criptovalute elencate erano valori mobiliari. I token elencati erano AMP di Flexa, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX e KROM.

Sebbene la SEC abbia classificato le criptovalute come valori mobiliari in passato, di solito lo faceva attraverso azioni di applicazione della legge o accordi con l'emittente. Ma la denuncia di giovedì è la prima volta che la SEC caratterizza numerose criptovalute come valori mobiliari senza accusare né l'emittente né lo scambio che le quotano.

Secondo una fonte della SEC, l'indagine sul caso sottostante di insider trading è ancora in corso. L'azione è stata definita da Caroline Pham, commissaria della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), in un tweet, come un "esempio eclatante di regolamentazione attraverso l'applicazione della legge".

Secondo Coinbase, nessuno dei criptoasset che offre sono valori mobiliari. L'azienda ha evidenziato un'azione parallela del Dipartimento di Giustizia che "non ha accusato di frode nei valori mobiliari".

Nessun asset elencato sulla nostra piattaforma è un valore mobiliare. Le accuse della SEC sono una distrazione sfortunata dall'azione di applicazione della legge appropriata di oggi.

Post sul blog di Coinbase

La denuncia di 62 pagine della SEC ha esaminato uno per uno i nove token, dimostrando come dovrebbero essere classificati in base al Test Howey come valori mobiliari. Coinbase ha presentato separatamente una petizione alla SEC chiedendo all'agenzia di avviare una procedura di regolamentazione per chiarire come applicherà le norme federali sui valori mobiliari ai criptoasset.