Zusammenfassung (TL;DR)
Die brasilianische Polizei hat eine der größten Krypto-Beschlagnahmungen des Landes durchgeführt.
Ein Kryptowährungsunternehmen hatte ein erschreckendes Schneeballsystem betrieben und dabei rund 28 Millionen US-Dollar erbeutet.
Die brasilianische Polizei hat kürzlich eine der bedeutendsten Krypto-Beschlagnahmungen in der Region durchgeführt . Dabei wurden Kryptowährungen im Wert von rund 28,8 Millionen US-Dollar aus einem illegalen Schneeballsystem sichergestellt.
Die Operation „Kryptos“ endete mit der Festnahme von fünf Personen und der Beschlagnahmung einer beträchtlichen Geldsumme. Die Polizei hatte das Unternehmen, das das Schneeballsystem organisiert hatte, mehrere Monate lang untersucht.
Brasilianisches Unternehmen organisierte Schneeballsystem-Betrug
Am 25. August 2021 nahm die brasilianische Bundesbehörde für Lateinamerika mehrere Personen fest, die mit betrügerischen Investitionen in Verbindung standen. Offenbar hatte ein brasilianisches Unternehmen das dreisteste Schneeballsystem organisiert, das jemals in Brasilien aufgedeckt wurde.
Die Operation mit dem Namen Krypto endete mit der Verhaftung von Glaidson Acácio, einem bekannten Geschäftsmann aus Cabo Frio. Sie führte außerdem zu einer der größten Krypto-Beschlagnahmungen im Land.
Zusammen mit Acácio wurden vier weitere Komplizen in derselben brasilianischen Stadt und am Flughafen Guarulhos in São Paulo festgenommen. Den Ermittlungen zufolge boten die Kriminellen ein lukratives Investitionssystem an, das den Nutzern 15 Prozent kurzfristige Gewinne versprach.
Die Polizei registriert und beschlagnahmt diverse Vermögenswerte, darunter 20 exklusive Autos, Schmuck, Luxusuhren und 3,6 Millionen US-Dollar.
Brasilien aktiviert Operationen gegen Kryptokriminalität
Nach Abschluss der Krypto-Beschlagnahmungen in Brasilien erklärten Acácios Anwälte, es gäbe noch keine konkreten Beweise. Acácio werde sich erst nach Abschluss der Ermittlungen äußern.
Die brasilianische Regierung will die Pläne zur Beschlagnahmung von Kryptowährungen gegen Unternehmen, die betrügerische Systeme nutzen, nicht stoppen. Bereits vor Monaten leitete die Bundesbehörde eine „Compliance-Operation“ ein, um die Gelder aller betrügerischen Krypto-Unternehmen zu beschlagnahmen.
Im Juli aktivierte die brasilianische Polizei weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Kryptomarkt und Betrugsfällen. Im selben Monat konnten 33 Millionen US-Dollar beschlagnahmt werden, die mit Geldwäsche mithilfe von Kryptowährungen in Verbindung standen. Außerdem schloss die Polizei mehrere Krypto-Unternehmen, die die KYC-Vorschriften nicht einhielten.
Die Bundespolizei hat den berüchtigten „König von Bitcoin “, Claudio Oliveira, verhaftet, der einen der komplexesten Krypto-Hacking-Angriffe organisiert hatte. Oliveira erbeutete Kryptowährungen im Wert von rund 300 Millionen US-Dollar durch passive Investitionen, an denen sich seine Anhänger beteiligten. Krypto- Betrug ist nicht nur in Brasilien, sondern weltweit ein Problem und wird es wohl auch weiterhin sein.
