Résumé en bref
La police brésilienne a réalisé l'une des plus importantes saisies de cryptomonnaies du pays.
Une entreprise de cryptomonnaies a mis en place une escroquerie de type Ponzi d'une ampleur stupéfiante, dérobant environ 28 millions de dollars.
Récemment, la police brésilienne a réalisé l'une des plus importantes saisies de cryptomonnaies de la région . Elle a saisi environ 28,8 millions de dollars en cryptomonnaies provenant d'un système de Ponzi illégal.
L'opération « Kryptos » s'est soldée par l'arrestation de cinq personnes et la saisie d'une somme d'argent considérable. La police enquêtait depuis plusieurs mois sur la société qui avait mis en place ce système de Ponzi.
Une entreprise brésilienne a organisé une escroquerie de type Ponzi
Le 25 août 2021, l'agence fédérale brésilienne chargée des enquêtes en Amérique latine a arrêté plusieurs personnes impliquées dans des opérations d'investissement frauduleuses. Il semblerait qu'une société brésilienne ait mis en place le système de Ponzi le plus audacieux jamais vu dans le pays.
L'opération Krypto s'est conclue par l'arrestation de Glaidson Acácio, un homme d'affaires réputé de Cabo Frio. Elle a également permis de réaliser l'une des plus importantes saisies de cryptomonnaies du pays.
Acácio et quatre autres complices ont été arrêtés dans la même ville brésilienne et à l'aéroport de Guarulhos, à São Paulo. Selon l'enquête, les criminels proposaient un système d'investissement lucratif promettant aux utilisateurs 15 % de profits à court terme.
La police a enregistré et confisqué plusieurs biens, dont 20 voitures de luxe, des bijoux, des montres de luxe et 3,6 millions de dollars américains.
Le Brésil active des opérations contre la criminalité liée aux cryptomonnaies
Après la finalisation des saisies de cryptomonnaies au Brésil, les avocats d'Acácio ont déclaré qu'il n'existait toujours aucune preuve concrète. Acácio ne fera aucune déclaration tant que les enquêtes ne seront pas terminées.
Le gouvernement brésilien entend poursuivre les saisies de cryptomonnaies visant les entreprises utilisant des systèmes frauduleux. Il y a plusieurs mois, les autorités fédérales ont lancé une opération de contrôle afin de saisir les fonds de toutes les entreprises de cryptomonnaies impliquées dans des fraudes.
En juillet, la police brésilienne a activé d'autres plans liés au marché des cryptomonnaies et aux escroqueries. Ce même mois, elle a saisi 33 millions de dollars liés au blanchiment d'argent par cryptomonnaies. Parallèlement, elle a fermé plusieurs entreprises de cryptomonnaies qui ne respectaient pas la réglementation KYC (Know Your Customer).
La police fédérale a arrêté le célèbre « roi du Bitcoin », Claudio Oliveira, qui avait orchestré l'une des escroqueries aux cryptomonnaies les plus complexes. Oliveira a dérobé environ 300 millions de dollars en cryptomonnaies grâce à des investissements passifs auxquels participaient ses abonnés. Les arnaques sont une réalité, et il semble qu'elles le resteront, non seulement au Brésil, mais aussi dans de nombreuses régions du monde.
