La police brésilienne réalise l'une des plus grandes saisies de cryptomonnaies du pays
Carisbel Guaramato
2 min de lecture
Résumé TL;DR
• La police brésilienne a réalisé l'une des plus importantes saisies de crypto du pays.
• Une entreprise de cryptomonnaies a organisé un schéma Ponzi stupéfiant, volant environ 28 millions de dollars.
Récemment, les autorités policières brésiliennes ont réalisé l'une des plus importantes saisies de cryptomonnaies de la région. La police a saisi environ 28,8 millions de dollars en cryptomonnaies issues d'un système de Ponzi illégal.
L'opération « Kryptos » s'est soldée par l'arrestation de cinq personnes et la confiscation d'une somme d'argent très importante. La police avait enquêté sur l'entreprise qui organisait le système Ponzi pendant plusieurs mois.
L'entreprise brésilienne a organisé une arnaque de type schéma Ponzi
Le 25 août 2021, l'agence fédérale du pays en Amérique latine a arrêté plusieurs personnes liées à des investissements frauduleux. Apparemment, une entreprise brésilienne avait organisé le schéma Ponzi le plus audacieux jamais vu dans le pays.
Cette opération nommée Krypto s'est soldée par l'arrestation de Glaidson Acácio, un homme d'affaires renommé à Cabo Frio. L'opération s'est également soldée par l'une des plus importantes saisies de crypto du pays.
Avec Acácio, quatre autres associés ont été arrêtés dans la même ville brésilienne et à l'aéroport de Guarulhos à São Paulo. Selon les enquêtes, les criminels proposaient un système d'investissement lucratif qui offrirait aux utilisateurs 15 % de profits à court terme.
La police enregistre et confisque plusieurs actifs, dont 20 voitures exclusives, des bijoux, des montres de luxe et 3,6 millions de dollars US.
Le Brésil active des opérations contre les crimes crypto
Après avoir terminé les saisies de crypto au Brésil, les avocats d'Acácio ont déclaré qu'il n'y avait toujours aucune preuve concrète. Acácio ne fournira pas ses déclarations tant que les enquêtes ne seront pas terminées.
Le gouvernement brésilien ne souhaite pas arrêter ces plans de saisie de crypto contre les entreprises utilisant des systèmes d'arnaque. Il y a quelques mois, l'autorité fédérale a activé l'« opération de conformité » pour saisir l'argent de toutes les entreprises crypto frauduleuses.
En juillet, la force de police brésilienne a activé d'autres plans liés au marché des cryptos et aux arnaques. Le même mois, il a été possible de saisir 33 millions de dollars liés au blanchiment d'argent avec des cryptomonnaies. De même, la police a fermé plusieurs entreprises crypto qui ne se conformaient pas aux lois KYC.
La police fédérale a arrêté le célèbre « Roi du Bitcoin », Claudio Oliveira, qui a organisé l'un des schémas de piratage cryptographique les plus complexes. Oliveira a volé environ 300 millions de dollars en cryptomonnaies grâce à des investissements passifs auxquels ses fans ont participé. Les arnaques cryptos sont présentes et le seront probablement toujours, non seulement au Brésil, mais dans diverses régions du monde.
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Carisbel Guaramato
Créatrice de contenu passionnée depuis plus de 4 ans, Carisbel consacre son temps aux blogs et à l'actualité technologique. Elle a affiné ses compétences en tant que communicante sociale et recherche désormais des événements liés à la crypto et à la blockchain du monde entier pour les diffuser via le ton neutre et incisif de Cryptopolitan.
