요약
• 브라질 경찰이 국내 최대 규모의 암호화폐 압수 작전을 완료했습니다.
• 한 암호화폐 회사가 놀라운 폰지 사기를 벌여 약 2,800만 달러를 횡령했습니다.
최근 브라질 경찰은 이 지역에서 가장 중요한 암호화폐 압수 작전 중 하나를 완료했습니다 . 경찰은 불법 피라미드 사기 시스템에서 약 2,880만 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다.
'크립토스' 작전은 5명의 체포와 상당한 금액의 압수라는 결과로 마무리되었습니다. 경찰은 수개월에 걸쳐 폰지 사기 수법을 조직한 회사를 조사해 왔습니다.
브라질 회사가 폰지 사기를 조직적으로 저질렀습니다
2021년 8월 25일, 브라질 연방 수사기관은 사기성 투자와 관련된 여러 명을 체포했습니다. 브라질의 한 회사가 브라질 역사상 가장 대담한 폰지 사기를 벌인 것으로 드러났습니다.
크립토 작전이라는 이름으로 진행된 이번 작전은 카보 프리오의 유명 사업가인 글레이드슨 아카시오의 체포로 마무리되었습니다. 또한 이 작전은 국내 최대 규모의 암호화폐 압수 사례 중 하나로 기록되었습니다.
아카시오와 함께 다른 공범 4명도 같은 브라질 도시와 상파울루 과룰류스 공항에서 체포되었습니다. 조사에 따르면 이들은 단기 수익의 15%를 지급하는 매력적인 투자 시스템을 제공했습니다.
경찰은 고급 승용차 20대, 보석, 명품 시계, 그리고 360만 달러를 포함한 여러 자산을 등록하고 압수했습니다.
브라질, 암호화폐 범죄 단속 작전 개시
브라질 암호화폐 압수 수사가 마무리된 후, 아카시오 측 변호인단은 아직 구체적인 증거가 없다고 밝혔습니다. 아카시오는 수사가 완료될 때까지 어떠한 진술도 하지 않을 예정입니다.
브라질 정부는 사기 시스템을 사용하는 기업들에 대한 암호화폐 압류 계획을 중단할 생각이 없습니다. 몇 달 전, 연방 당국은 모든 사기성 암호화폐 기업의 자금을 압류하기 위한 "준법 작전"을 시작했습니다.
7월, 브라질 경찰은 암호화폐 시장 및 사기와 관련된 추가 단속 계획을 실행에 옮겼습니다. 같은 달, 암호화폐를 이용한 자금 세탁과 관련된 3,300만 달러를 압수했습니다. 또한, 경찰은 KYC(고객확인제도)를 준수하지 않은 여러 암호화폐 관련 기업을 폐쇄했습니다.
연방 경찰은 가장 복잡한 암호화폐 해킹 계획 중 하나를 조직한 것으로 Bitcoin 사기는 브라질뿐만 아니라 전 세계 여러 곳에서 발생하고 있으며, 앞으로도 계속될 것으로 보입니다.
