TL;DRの内訳
• ブラジル警察は、国内最大級の仮想通貨押収を完了しました。
• ある仮想通貨会社が驚くべきポンジスキームを組織し、約2,800万ドルを盗み出しました。
最近、ブラジル警察当局は、この地域で最大級の仮想通貨押収事件の一つを完了しました。警察は違法なポンジ・システムから約2,880万ドル相当の仮想通貨を押収しました。
「クリプトス」作戦は5人の逮捕と多額の押収で終了した。警察は数ヶ月にわたり、ポンジ・システムを組織した会社を捜査していた。
ブラジルの企業がポンジスキーム詐欺を組織
2021年8月25日、ブラジルのラテンアメリカ連邦機関は、詐欺的な投資に関与した複数の人物を逮捕した。どうやら、ブラジルの企業が同国史上最も大胆なポンジスキームを組織していたようだ。
「クリプト」と名付けられたこの作戦は、カボ・フリオの著名な実業家であるグレイドソン・アカシオの逮捕で幕を閉じました。この作戦は、国内最大級の暗号資産押収量で幕を閉じました。
アカシオ容疑者に加え、他の4人の共犯者がブラジルの同じ町とサンパウロのグアルーリョス空港で逮捕された。捜査によると、犯人らは利用者に短期利益の15%を還元する魅力的な投資システムを提供していた。
警察は高級車20台、宝石、高級腕時計、360万ドルを含む複数の資産を登録し、押収した。
ブラジル、暗号犯罪対策を開始
ブラジルでの仮想通貨押収を終えたアカシオ氏の弁護士は、依然として具体的な証拠はないと述べた。アカシオ氏は捜査が完了するまで供述を控えている。
ブラジル政府は、詐欺システムを利用する企業に対する仮想通貨押収計画を阻止するつもりはない。数ヶ月前、連邦当局は「コンプライアンス作戦」を開始し、詐欺行為を働くすべての仮想通貨企業の資金を押収した。
7月には、ブラジル警察が仮想通貨市場と詐欺に関連する新たな対策を実行しました。同月、仮想通貨を使ったマネーロンダリングに関連して3,300万ドルが押収されました。また、警察はKYC（顧客確認）法を遵守していない複数の仮想通貨関連企業を閉鎖に追い込みました。
連邦警察は、最も複雑な仮想通貨ハッキング計画の一つを企てたBitcoin詐欺はブラジルだけでなく、世界各地で存在し、今後も常に存在し続けると思われます。
