ملخص سريع
• أنجزت الشرطة البرازيلية واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات الرقمية في البلاد.
• نظمت إحدى شركات العملات الرقمية عملية احتيال هرمي مذهلة، استولت خلالها على حوالي 28 مليون دولار.
مؤخراً واحدة من أهم عمليات ضبط العملات المشفرة في المنطقة ، حيث صادرت ما يقارب 28.8 مليون دولار من العملات المشفرة من نظام بونزي غير قانوني.
انتهت عملية "كريبتوس" باعتقال خمسة أشخاص ومصادرة مبلغ كبير من المال. وقد حققت الشرطة مع الشركة التي نظمت نظام بونزي لعدة أشهر.
شركة برازيلية منظمة لعملية احتيال هرمية
في 25 أغسطس/آب 2021، ألقت الوكالة الفيدرالية في البلاد، المسؤولة عن مكافحة الاحتيال في أمريكا اللاتينية، القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في عمليات استثمار احتيالية. ويبدو أن شركة برازيلية قد نظمت أضخم عملية احتيال هرمي شهدتها البلاد على الإطلاق.
انتهت عملية "كريبتو" باعتقال غلايدسون أكاسيو، وهو رجل أعمال معروف في كابو فريو. كما أسفرت العملية عن واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة في البلاد.
إلى جانب أكاسيو، أُلقي القبض على أربعة شركاء آخرين في نفس المدينة البرازيلية وفي مطار غوارولوس في ساو باولو. ووفقًا للتحقيقات، عرض المجرمون نظام استثمار مربحًا يمنح المستخدمين 15% من الأرباح قصيرة الأجل.
قامت الشرطة بتسجيل ومصادرة العديد من الأصول، بما في ذلك 20 سيارة فاخرة ومجوهرات وساعات فاخرة و3.6 مليون دولار أمريكي.
البرازيل تنشط عمليات لمكافحة جرائم العملات المشفرة
بعد انتهاء عمليات ضبط العملات المشفرة في البرازيل، صرّح محامو أكاسيو بأنه لا يوجد دليل ملموس حتى الآن. ولن يدلي أكاسيو بأي تصريحات حتى اكتمال التحقيقات.
لا ترغب الحكومة البرازيلية في وقف خطط مصادرة العملات الرقمية هذه ضد الشركات التي تستخدم أنظمة الاحتيال. قبل أشهر، فعّلت السلطات الفيدرالية "عملية الامتثال" لمصادرة أموال جميع شركات العملات الرقمية الاحتيالية.
في يوليو/تموز، فعّلت الشرطة البرازيلية خططاً أخرى تتعلق بسوق العملات الرقمية وعمليات الاحتيال. وفي الشهر نفسه، تمكنت من مصادرة 33 مليون دولار أمريكي مرتبطة بعمليات غسيل أموال باستخدام العملات الرقمية. كما أغلقت الشرطة عدداً من شركات العملات الرقمية التي لم تلتزم بقوانين اعرف عميلك (KYC).
ألقت الشرطة الفيدرالية القبض على كلاوديو أوليفيرا، الملقب بـ"ملك Bitcoin "، والذي دبر إحدى أكثر عمليات الاحتيال تعقيدًا في مجال العملات الرقمية. استولى أوليفيرا على ما يقارب 300 مليون دولار من العملات الرقمية من خلال استثمارات سلبية شارك فيها أتباعه. عمليات الاحتيال منتشرة، ويبدو أنها ستستمر، ليس فقط في البرازيل، بل في أنحاء متفرقة من العالم.
