الشرطة البرازيلية تنفذ واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات المشفرة في البلاد
كاريسبيل غواراماتو
2 دقائق قراءة
ملخص سريع
• أكملت الشرطة البرازيلية واحدة من أعلى عمليات مصادرة العملات المشفرة في البلاد.
• نظمت شركة عملات مشفرة مخطط بونزي مذهل، وسرقت حوالي 28 مليون دولار.
مؤخرًا، أكملت سلطة الشرطة البرازيلية واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات المشفرة في المنطقة. صادرت الشرطة حوالي 28.8 مليون دولار من العملات المشفرة من نظام بونزي غير قانوني.
انتهت عملية "كريبتوس" باعتقال خمسة أشخاص ومصادرة مبلغ كبير من المال. كانت الشرطة قد تحققت من الشركة التي نظمت نظام بونزي لعدة أشهر.
شركة برازيلية نظمت مخطط احتيال بونزي
في 25 أغسطس 2021، ألقت الوكالة الفيدرالية في البلاد في أمريكا اللاتينية القبض على عدة أشخاص مرتبطين باستثمارات احتيالية. على ما يبدو، كانت شركة برازيلية قد نظمت أكثر مخطط بونجر جرأة شوهد في البلاد على الإطلاق.
انتهت هذه العملية المسماة كريبتو باعتقال غلايدسون أساكيو، وهو رجل أعمال مرموق في كابو فريو. انتهت العملية أيضًا بإحدى أعلى عمليات مصادرة العملات المشفرة في البلاد.
بالإضافة إلى أساكيو، تم اعتقال أربعة من شركائه في نفس المدينة البرازيلية وفي مطار غوارولوس في ساو باولو. وفقًا للتحقيقات، عرض المجرمون نظام استثمار مربحًا سيعطي المستخدمين 15 بالمائة من الأرباح قصيرة الأجل.
تسجل الشرطة وتصادر أصولًا عديدة، بما في ذلك 20 سيارة حصرية، ومجوهرات، وساعات فاخرة، و3.6 مليون دولار أمريكي.
البرازيل تنشط العمليات ضد جرائم العملات المشفرة
بعد الانتهاء من عمليات مصادرة العملات المشفرة في البرازيل، قال محامو أساكيو إنه لا تزال هناك أدلة قاطعة. لن يقدم أساكيو تصريحاته حتى تكتمل التحقيقات.
لا تريد الحكومة البرازيلية إيقاف خطط مصادرة العملات المشفرة ضد الشركات التي تستخدم أنظمة الاحتيال. قبل أشهر، فعّلت السلطة الفيدرالية "عملية الامتثال" لمصادرة أموال جميع شركات العملات المشفرة الاحتيالية.
في يوليو، فعّلت قوة الشرطة البرازيلية خططًا أخرى تتعلق بسوق العملات المشفرة والاحتيالات. في نفس الشهر، تمكنت من مصادرة 33 مليون دولار مرتبطة بغسل الأموال بالعملات المشفرة. وبالمثل، أغلقت الشرطة عدة شركات عملات مشفرة لم تمتثل لقوانين KYC.
ألقت الشرطة الفيدرالية القبض على "ملك البيتكوين" الشهير، كلاوديو أوليفيرا، الذي نظم واحدة من أكثر مخططات اختراق العملات المشفرة تعقيدًا. سرق أوليفيرا حوالي 300 مليون دولار من العملات المشفرة من خلال استثمارات ساهم فيها أنصاره. عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة موجودة وتبدو وكأنها ستظل موجودة، ليس فقط في البرازيل ولكن في أجزاء مختلفة من العالم.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
كاريسبيل غواراماتو
صانعة محتوى شغوفة لأكثر من 4 سنوات، تقضي كاريسبل وقتها في المدونات وأخبار التكنولوجيا. لقد صقلت مهاراتها كمتواصلة اجتماعية، وتبحث الآن عن أحداث أخبار العملات المشفرة وسلاسل الكتل في جميع أنحاء العالم لنقلها عبر الطريقة المحايدة والحادّة التي يتبعها موقع كريبتوبوليتان.
