تحذر الشرطة الإسبانية من تزايد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة

ملخص سريع

• أوضحت سلطات الشرطة وجود جهات متخصصة في مكافحة الاحتيال بالعملات المشفرة.
• أعلنت إسبانيا عن عمليات احتيال بالعملات المشفرة منذ يونيو 2020، وقد ازدادت البلاغات هذا العام.

أعلنت وكالة إنفاذ القانون الإسبانية مؤخراً عن زيادة ملحوظة في سرقات العملات المشفرة. وينصح ضباط الشرطة جميع المهتمين بالعملات المشفرة بتوخي الحذر أثناء التعامل لتجنب أي سرقة.

أفادت التقارير الأخيرة بأن جهاز الشرطة يحقق في عملية سطو تتعلق بمبلغ يزيد عن 278,385 دولارًا. وقد ورد البلاغ من جهاز الشرطة في نافارا، إحدى أكثر المقاطعات الإسبانية استقطابًا للسياح.

تزايد سرقات العملات المشفرة في إسبانيا

تشير الأبحاث إلى أن نافارا أصبحت إحدى أبرز بؤر سرقة العملات الرقمية في إسبانيا. ويعود ذلك إلى كثرة الوكالات والشركات التي تدّعي تقديم استثمارات في العملات الافتراضية، وكثير منها عمليات احتيال. فغالباً ما تطلب هذه الوكالات، التي تزعم أنها توفر استثماراً آمناً في العملات الرقمية، مبالغ طائلة باليورو لإتمام المعاملات، لكنها في الحقيقة لا تفعل سوى الفرار بأموال الضحايا.

تتمثل طريقة عمل هذه الشركة في تقديم خدمات تداول وهمية لعملائها من خلال شركة استثمارية مزيفة. يبدو الاستثمار في العملات الرقمية مربحًا، ولكن عندما يحاول العميل جني الأرباح، يواجه مشاكل تعجز الشركة عن حلها. ولا يتوقف المحتالون عند هذا الحد، بل يطلبون من الضحايا أموالًا لسحب الأموال المجمدة، ثم يختفون ظاهريًا.

بحسب باحثين في إسبانيا، تمتلك هذه الوكالات الاحتيالية حسابات على فيسبوك أو شبكات تواصل اجتماعي أخرى، حيث تعرض خدماتها. تُظهر هذه الحسابات أن وكالات الاستثمار حقيقية، بل وتتمتع بسمعة طيبة، لكن كل هذا ليس إلا فخاً للإيقاع بالناس.

توضح الشرطة الإسبانية كيفية تجنب عمليات الاحتيال في العملات المشفرة

نظراً لانتشار عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية، توضح الشرطة الإسبانية كيفية تجنب هذه المشاكل. يجب على العميل أولاً البحث عن وكالة شرعية مدعومة من قبل عدة جهات، والتعامل مع شركة أو بنك في البلاد. ينبغي على محبي العملات الرقمية عدم تسليم أموالهم لوكالة لم يتم التحقق منها، لأن ذلك يُعد خطأً جسيماً.

ينبغي على العملاء الاستثمار في العملات الرقمية الموثوقة، وليس في العملات الجديدة التي تعد بعوائد عالية. فبعض هذه العملات الجديدة قد تكون عرضة للاحتيال الإلكتروني، لذا يُنصح بتجنبها.

عانت إسبانيا من عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية منذ يونيو من العام الماضي، حين تم الإبلاغ عن أول حالة علنية. إلا أن سرقات العملات الرقمية ازدادت في عام 2021 مع ارتفاع قيمة عملات مثل Bitcoin . لكن إسبانيا ليست الدولة الأوروبية الوحيدة المعرضة لهذه العمليات الاحتيالية، إذ تم الإبلاغ عنها أيضاً في دول عديدة حول العالم.

تفقد العملات المشفرة شعبيتها بسبب هذه العمليات غير القانونية، مما يؤدي إلى انخفاض استخدامها عالميًا. ومع ذلك، يجب على المتحمسين تجنب هذه العمليات الاحتيالية والإبلاغ عنها حتى لا يؤثر ذلك سلبًا على السوق الرقمية.